证券代码：002021             证券简称：ST中捷              公告编号：2020-058

　　中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月10 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第四十次（临时）会议。

　　2020年7月15 日，第六届董事会四十次（临时）会议以传真方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）提名张黎曙先生、李辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）提名余雄平先生、倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并经公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名张黎曙先生、李辉先生、余雄平先生、倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　议案具体表决情况：

　　1、提名张黎曙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、提名李辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、提名余雄平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、提名倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次（临时）股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（    公告编号:2020-060）。

　　公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名庄慧杰先生、李会女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并经公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名庄慧杰先生、李会女士为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　议案具体表决情况：

　　1、提名庄慧杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、提名李会女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事候选人庄慧杰先生、李会女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次（临时）股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（    公告编号:2020-060）。

　　公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。

　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》。

　　同意全资子公司玉环禾茂农业发展有限公司对其名称及经营范围进行变更，拟变更具体内容如下：

　　公司名称拟变更为玉环禾旭贸易发展有限公司；经营范围拟变更为农业观光旅游项目开发，谷物、豆类、油料、薯类、棉、麻、糖、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、坚果、油果、香料、饮料作物、中药材种植、饲料、植物油、糖、水产品、蔬菜、水果、坚果、精制茶加工，农业服务；化工原料（非危险品）、铜、铁等金属材料批发销售；国家法律、法规和政策允许的投资业务，投资咨询服务(不含证券、期货。）

　　以上具体变更内容以行政管理部门核准为准。

　　四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第三次（临时）股东大会的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2020年第三次（临时）股东大会的通知》（    公告编号：2020-062）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2020年7月16日

　　证券代码：002021              证券简称：ST中捷             公告编号：2020-059

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年7月10日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第二十五次（临时）会议。

　　2020年7月15日公司第六届监事会第二十五次（临时）会议以传真方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席林鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

　　鉴于公司第六届监事会任期已届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司监事会同意提名林鹏先生、陈齐坚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。公司第七届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　议案具体表决情况：

　　1、提名林鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、提名陈齐坚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年第三次（临时）股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（    公告编号:2020-061）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司监事会

　　2020年7月16日

　　证券代码：002021             证券简称：ST中捷              公告编号：2020-060

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定，公司于2020年7月15日召开第六届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司2020年第三次（临时）股东大会审议。

　　根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。经公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名张黎曙先生、李辉先生、余雄平先生、倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名庄慧杰先生、李会女士为公司第七届董事会独立董事候选人（其中独立董事候选人李会女士为会计专业人士）。（董事候选人简历详见附件）

　　上述董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人庄慧杰先生、李会女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2020年7月16日

　　附件：

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第七届董事会董事候选人简历

　　张黎曙简历

　　张黎曙，男，1972年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经学院，投资经济管理专业。曾就职于玉环县国有资产经营公司；历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长；玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。2018年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副董事长、总经理。2019年12月至今担任本公司董事长、总经理。张黎曙先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

　　张黎曙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。张黎曙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，张黎曙先生不属于“失信被执行人”。

　　李辉简历

　　李辉，男，1974年出生，汉族，中国国籍，毕业于山西财经学院，市场营销专业。曾就职于玉环县财务开发公司；历任玉环县中小企业信用担保有限公司副总经理、董事长兼总经理；玉环市财务开发公司经理。2018年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副总经理。现担任本公司董事、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长、上海盛捷投资管理有限公司执行董事、浙江华俄兴邦投资有限公司执行董事、玉环禾茂农业发展有限公司执行董事。李辉先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

　　李辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，李辉先生不属于“失信被执行人”。

　　余雄平简历

　　余雄平，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，毕业于东北财经大学会计专业。曾就职于奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，浙江奥康鞋业股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任成都康华生物制品股份有限公司董事、浙江奥康鞋业股份有限公司董事、宁波奥康中瓯投资管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事兼总经理、永嘉奥康力合投资管理有限公司执行董事兼总经理、宁波奥康力合投资管理有限公司执行董事兼总经理、Light InTheBox Holding Co., Ltd 董事、温州民商银行股份有限公司董事、杭州冠泽投资管理有限公司执行董事兼总经理、本公司董事。

　　余雄平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情况。余雄平先生现任公司持股5%以上股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人杭州冠泽投资管理有限公司的总经理兼法定代表人，除上述外，余雄平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，余雄平先生不属于“失信被执行人”。

　　倪建军简历

　　倪建军，男，1980 年 7 月出生，汉族，中国国籍，毕业于河北地质大学， 本科学历，浙江大学金融学研究生在读。历任招商银行温州分行营业部零售部经理及公司部经理、杭州银行温州分行小微业务部负责人、浙江电融数据技术有限公司（元宝铺）副总裁。现担任本公司董事、副总经理兼财务总监、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司监事。倪建军先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

　　倪建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到 中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情况。倪建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司 股份。经公司在最高人民法院网查询，倪建军先生不属于“失信被执行人”。

　　庄慧杰简历

　　庄慧杰，男，1976年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江法律学校，在职大学学历。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长等职务。2018年至今担任浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。现担任本公司独立董事。庄慧杰先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

　　庄慧杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。庄慧杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，庄慧杰先生不属于“失信被执行人”。庄慧杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　李会简历

　　李会，女，1971年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经大学，会计专业（本科）。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。2018年11月至今任台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理。现担任本公司独立董事。李会女士不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

　　李会女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李会女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，李会女士不属于“失信被执行人”。李会女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002021             证券简称：ST中捷              公告编号：2020-061

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司于2020年7月15日召开第六届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，并提请公司2020年第三次（临时）股东大会审议。

　　根据《公司章程》规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东推荐，监事会同意提名林鹏先生、陈齐坚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。公司第七届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与股东大会审议通过的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。（监事候选人简历详见附件）

　　公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司监事会

　　2020年7月16日

　　附件：

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　林鹏简历

　　林鹏，男，1974年出生，汉族，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，会计学专业。曾就职于浙江康龙鞋业有限公司监事、福州奥康鞋业有限公司监事。现任永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事、本公司监事。林鹏先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

　　林鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。林鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，林鹏先生不属于“失信被执行人”。

　　陈齐坚简历

　　陈齐坚，男，1983 年出生，汉族，中国国籍，毕业于西南科技大学，会计专业。曾就职于奥康鞋业销售有限公司财务部会计、财务部经理。现任中瓯地产集团有限公司监事、温州中瓯房地产有限公司监事、永嘉中瓯房地产有限公司监事、温州中瓯物业管理服务有限公司监事、温岭中梁豪置业有限公司监事、本公司监事。陈齐坚先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

　　陈齐坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。陈齐坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈齐坚先生本人未持有公司股份，其配偶持有公司25,200股股份。经公司在最高人民法院网查询，陈齐坚先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码:002021               证券简称: ST中捷              公告编号:2020-062

　　中捷资源投资股份有限公司关于召开2020年第三次（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次（临时）会议决议，召集召开公司2020年第三次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次（临时）股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次（临时）股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年7月31日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年7月27日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2020年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.1 选举张黎曙先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.2 选举李辉先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.3 选举余雄平先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.4 选举倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事

　　2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　2.1 选举庄慧杰先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.2 选举李会女士为公司第七届董事会独立董事

　　3、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

　　3.1 选举林鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事

　　3.2 选举陈齐坚先生为公司第七届监事会股东代表监事

　　以上议案已经公司第六届董事会第四十次（临时）会议、第六届监事会第二十五次（临时）会议审议通过，详情参见2020年7月16日巨潮资讯网相关公告。

　　公司本次董事会、监事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年7月28日—7月30日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2020年7月31日上午9:00—12:00。

　　2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部

　　3、登记方式： 现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2020年7月31日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：郑学国

　　联系电话：0576-87338207，传真：0576-87335536

　　电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.《第六届董事会第四十次（临时）会议决议》；

　　2.《第六届监事会第二十五次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2020年7月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司2020年第三次（临时）股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

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　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年   月   日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人请在每项议案对应的投票栏内填写投票数量，作出投票指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章。