证券代码：600711      证券简称：盛屯矿业          公告编号：2020-067

　　转债代码：110066      转债简称：盛屯转债

　　盛屯矿业集团股份有限公司第九届

　　董事会第五十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第九届董事会第五十八次会议于2020年7月15日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会广泛征求意见，推荐陈东、张振鹏、周贤锦、翁雄为公司第十届董事会非独立董事候选人，公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述候选人接受提名。

　　有关非独立董事候选人简历详见附件一。

　　董事会审议通过上述提名，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对上述候选人提名均发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告。

　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会广泛征求意见，推荐何少平、任力、刘鹭华为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。上述候选人接受提名。

　　有关独立董事候选人简历详见附件二。

　　董事会审议通过上述提名，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核通过。

　　公司独立董事对上述候选人提名均发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告。

　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　三、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2020年7月31日下午14点30分，在公司会议室召开2019年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月16日

　　附件一  非独立董事候选人简历

　　（一）陈东，男，1972 年出生，本科学历

　　工作经历：

　　1996 年—1997 年，任深圳汇凯实业有限公司总助；

　　1997 年—1998 年，任青岛大祥贸易有限公司副总；

　　1998 年—2000 年，任深圳市雄震投资有限公司总助；

　　2008年3月至今，任深圳盛屯集团有限公司董事；

　　1999年—2011年，任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长； 2011年-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事长。

　　（二）张振鹏，男，1975年出生，本科学历。

　　工作经历：

　　1997年7月—2008年5月，历任云南冶金集团进出口有限公司业务员、期货部经理、原料部经理；

　　2008年6月—2015年7月，历任托克投资中国有限公司昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理；

　　2015年7月-至今，任上海振宇有限公司总经理；

　　2015年12月-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

　　（三）周贤锦，男，1969年出生，本科学历

　　工作经历：

　　1990年—2006年，历任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长；

　　2006年—2017年2月，历任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事长；

　　2017年2月-至今，历任厦门盛屯钴源科技有限公司董事长、刚果盛屯资源有限责任公司总经理；

　　2017年7月-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

　　（四）翁雄，男，1976年出生，中国人民大学EMBA学历。

　　工作经历：

　　2001年—2004年：任冠捷科技集团会计处财务主管；

　　2004年—2006年：任实达科技（福建）软件系统集团有限公司集团财务部经理；

　　2006年—2011年4月，任厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；

　　2011年4月-2014年1月，任盛屯矿业集团股份有限公司财务部总经理；

　　2014年1月-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司财务总监；

　　2016年8月-至今，在盛屯矿业集团股份有限公司副总裁兼财务总监；

　　附件二  独立董事候选人简历

　　（一）何少平，男，1957 年出生，高级会计师、注册资产评估师、审计师、中共党员。

　　工作经历：

　　1986年9月—1995年7月 厦门集美财经学院任讲师；

　　1995年7月—1997年8月  厦门集友会计师事务所任所长；

　　1997年8月—2017年12月  厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理、风控总监。

　　1997年12月—2008年11月福建省机械化施工公司总会计师；

　　2013年9月-至今           厦门安妮股份有限公司董事

　　2014年7月-至今盛屯矿业集团股份有限公司监事。

　　2014年11月-至今          福建龙净环保股份有限公司独立董事

　　2019年7月-至今           成都欧林生物科技股份有限公司独立董事

　　2019年11月-至今          上海填好信息技术股份有限公司独立董事

　　（二）刘鹭华，男，1970年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。

　　工作经历：

　　1991年9月-1992年12月   厦门中级人民法院任书记员

　　1992年12月-1993年6月   东方（厦门）高尔夫有限公司任法务经理

　　1993年6月-至今福建天翼律师事务所任合伙人、副主任

　　2002年3月-至今厦门仲裁委员会任仲裁员

　　2009年8月-2016年3月厦门厦工机械股份有限公司任独立董事

　　2012年5月-至今厦门大学嘉庚学院任兼职副教授

　　2013年4月-2016年12月大洲兴业控股股份有限公司任独立董事

　　2014年4月-至今厦门港务发展股份有限公司任独立董事

　　2020年4月-至今厦门灿坤实业股份有限公司任独立董事

　　（三）任力，男，1972年出生，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师，厦门大学应用经济学（金融学）出站博士后。

　　工作经历：

　　1999年7月-2002年8月     重庆市人民政府政策研究室任副主任科员

　　2005年8月-2006年7月     厦门大学经济学院任讲师

　　2006年8月-2008年7月     厦门大学经济学院任讲师、硕士生导师

　　2008年8月-2011年7月     厦门大学经济学院任副教授、硕士生导师

　　2011年8月-2014年6月     厦门大学经济学院任教授、硕士生导师

　　2014年7月-至今          厦门大学经济学院任教授、博士生导师

　　2017年6月-至今          厦门万里石股份有限公司任独立董事

　　证券代码：600711            证券简称：盛屯矿业           公告编号：2020-068

　　转债代码：110066            转债简称：盛屯转债

　　盛屯矿业集团股份有限公司第九届

　　监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第九届监事会第三十三次会议于2020年7月15日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

　　会议同意推举赵郁岚、黄娜敏为公司第十届监事会监事候选人，确认其符合监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。以上两名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

　　公司股东大会选举产生的两名监事将与经职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第十届监事会。第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

　　表决情况：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月16日

　　附件：

　　赵郁岚：女，1972年出生，本科学历。

　　工作经历：

　　1996年-2003年，在深圳亨得电子实业有限公司及深圳诚福安物业管理有限公司任财务会计；

　　2003年-至今，在深圳盛屯集团有限公司任职主管会计。

　　2012年1月-至今，任深圳盛屯集团有限公司监事。

　　黄娜敏：女，1986年出生，本科学历。

　　工作经历：

　　2009年2月-2011年4月，在厦门铭光机械制造有限公司行政人事部任职行政人事专员；

　　2011年4月—2012年3月，在永特奥特莱斯漳州置业有限公司综合部任职行政主管；

　　2012年4月-至今，在盛屯矿业集团股份有限公司工作行政部担任行政副经理；

　　2018年9月-至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司监事。

　　证券代码：600711    证券简称：盛屯矿业    公告编号：2020-069

　　转债代码：110066    转债简称：盛屯转债

　　盛屯矿业集团股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月31日14 点30 分

　　召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月31日

　　至2020年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过，并于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2020年7月27日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年7月27日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点与联系方式：厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 董事会秘书办公室。

　　联系人：卢乐乐

　　联系电话：0592-5891697

　　传真：0592-5891699

　　邮政编码：361012

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　无。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2020年7月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛屯矿业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月31日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■