证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2020041

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年7月13日上午9:30在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4层会议室召开，会议通知于2020年7月6日以书面形式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际现场出席董事8名。董事吴元东由于工作原因，不能出席会议，委托董事陶云鹏代为出席会议并行使表决权；董事郑毅由于工作原因，不能出席会议，委托董事罗涛代为出席会议并行使表决权；独立董事王强由于工作原因，不能出席会议，委托独立董事胡北忠代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高管列席了会议。

　　本次会议由董事长陶云鹏先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　1、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的议案》。（请详见刊登于2020年7月14日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的公告》。）

　　董事会同意控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资建设镇宁县董箐水光互补农业光伏电站、关岭县光照水光互补农业光伏电站、关岭县马马崖水光互补农业光伏电站。同时要求项目实际投资控制在概算范围内，力争在2020年12月31日实现并网发电。

　　2、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于增补公司董事的议案》。（请详见刊登于2020年7月14日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于增补董事的公告》。）

　　董事会同意增补黄成节先生为公司第九届董事会董事候选人，黄成节先生任期与第九届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

　　3、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。（请详见刊登于2020年7月14日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。）

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2020年7月30日召开2020年第三次临时股东大会。

　　上述经董事会审议通过的第1项、第2项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十四日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2020042

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届

　　监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2020年7月13日上午9:30在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室召开，会议通知于2020年7月6日以书面形式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际现场出席监事5人。

　　本次会议由监事会主席李奉波先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的议案》。（请详见刊登于2020年7月14日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的公告》。）

　　上述经监事会审议通过的议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月十四日

　　证券代码：002039          证券简称：黔源电力  公告编号：2020043

　　贵州黔源电力股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议审议通过，公司定于2020年7月30日召开2020年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年7月30日（星期四）下午3:00；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年7 月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月30日9:15-15:00 的任意时间。

　　4、投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知所述的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议的股权登记日：2020年7月23日

　　6、出席人员：

　　（1）2020年7月23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

　　本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的议案》；

　　2、《关于增补公司董事的议案》。

　　上述议案需对中小投资者单独计票。

　　上述议案内容请详见公司于2020年7月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2020年7月29日（星期三）9:00-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部

　　信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

　　四、其他事项

　　会议咨询：公司证券管理部

　　联系人：石海宏、李敏

　　电话号码：0851-85218943、85218944

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件：贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此通知

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十四日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362039

　　2、投票简称：黔源投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年7 月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年7月30日9:15-15:00 的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　本公司（本人）兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签字/盖章）：

　　委托日期：二〇二〇年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力              公告编号：2020044

　　贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　1、根据贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）发展战略，为促进公司可持续发展，公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称北盘江公司）拟投资建设镇宁县董箐水光互补农业光伏电站（装机为15 万千瓦，项目总投资为57,274.33万元）、关岭县光照水光互补农业光伏电站（装机为30 万千瓦，项目总投资为108,760.80万元）、关岭县马马崖水光互补农业光伏电站（装机为30 万千瓦，项目总投资为110,456.41万元），上述三个光伏项目的总投资为276,491.54万元，项目资金来源为北盘河公司自有资金及银行贷款等。目前上述光伏项目已经竞配成功，全部纳入2020年国家补贴竞价范围的项目名单。

　　2、2020年7月13日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司11名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　根据中国水利水电建设工程咨询贵阳有限公司编制的《可行性研究报告》（以下简称可研报告），贵州年日照时数在988.9—1740.7h 之间，平均为1220h，年平均太阳总辐射在3,149.16MJ/㎡以上，全省平均年总辐射为每平方米3,615.72 MJ（相当于约124千克标准煤燃烧的热量），其中贵州省之西部和西南部最高，年平均太阳辐射每平方米4000MJ以上；北部最低，年平均太阳辐射在3300 MJ/㎡以下，其它地区在3300—4000MJ/m2之间。

　　（一）镇宁县董箐水光互补农业光伏电站

　　1、镇宁县董箐水光互补农业光伏电站，装机容量为15万千瓦，本项目位于镇宁县良田乡，场址距董箐电站坝直线距离约为5km，对外交通较为便利。

　　本项目建设区域太阳年总辐射为4,534.5MJ/㎡，项目建设区域的太阳能资源达到丰富等级，可进行太阳能资源的开发利用。光伏电站项目场址的年平均日照时数为1,323.6小时，日照时数大于6小时、3小时的天数多年平均分别为118.1、174.7天。光伏电站项目建设区域的太阳能资源稳定度为0.48，太阳能资源很稳定，可进行太阳能资源的开发利用。

　　2、投资估算及效益分析

　　本项目总投资为57,274.33万元，静态投资为56,387.45万元。本项目单位千瓦静态投资3,734元/kW，单位千瓦动态投资为3,763元/kW。

　　按运行期20年和上网电价0.4193元/kWh进行财务评价得出：项目资本金财务内部收益率为8.13%，高于资本金基准收益率（8%），投资回收期（税后）12.51年。因此，本项目财务评价可行。

　　3、资金来源

　　项目资本金占总投资的30%，其余投资通过银行贷款或其他融资方式解决。

　　（二）关岭县光照水光互补农业光伏电站

　　1、关岭县光照水光互补农业光伏电站，装机容量为30万千瓦，本项目场址距关岭县城直线距离约31km，距岗乌镇直线距离约5.0km，有乡道（759）从场区西面通过，对外交通较为便利。

　　本项目建设区域太阳年总辐射为4,436.6MJ/㎡。项目建设区域的太阳能资源达到丰富等级，可进行太阳能资源的开发利用。光伏电站项目场址的年平均日照时数为1,323.6h，日照时数大于6h、3h 的天数多年平均分别为113.7 和168.1 天。光伏电站项目建设区域的太阳能资源稳定度为0.42，太阳能资源稳定，可进行太阳能资源的开发利用。

　　2、投资估算及效益分析

　　本项目总投资为108,760.80万元，静态投资为106,758.74 万元。本项目单位千瓦静态投资3,526 元/kW，单位千瓦动态投资为3,562元/kW。

　　按运行期20 年和上网电价0.4128 元/kWh 进行财务评价得出：项目资本金财务内部收益率为8.47%，高于资本金基准收益率（8%），投资回收期（税后）12.34 年。因此，本项目财务评价可行。

　　3、资金来源

　　项目资本金占总投资的30%，其余投资通过银行贷款或其他融资方式解决。

　　(三) 关岭县马马崖水光互补农业光伏电站

　　1、关岭县马马崖水光互补农业光伏电站，装机容量为 30 万千瓦，本项目场址距关岭县直线距离16.5km，距贵阳市直线距离150km，X472县道从场区东侧通过，现有乡村道路到达光伏场区附近，对外交通较便利。

　　本项目建设区域太阳年总辐射为4,480.1MJ/㎡。项目建设区域的太阳能资源达到丰富等级，可进行太阳能资源的开发利用。光伏电站项目场址的年平均日照时数为1,361.9 小时，日照时数大于6 小时、3 小时的天数多年平均分别为113.7、168.1 天。光伏电站项目建设区域的太阳能资源稳定度为0.42，太阳能资源稳定，可进行太阳能资源的开发利用。

　　2、投资估算及效益分析

　　本项目总投资为110,456.41万元，静态投资为108,437.16 万元。本项目单位千瓦静态投资3,581元/kW，单位千瓦动态投资为3,618元/kW。

　　按运行期20 年和上网电价0.4128 元/kWh 进行财务评价得出：项目资本金财务内部收益率为8.14%，高于资本金基准收益率（8%），投资回收期（税后）12.46 年。因此，本项目财务评价可行。

　　3、资金来源

　　项目资本金占总投资的30%，其余投资通过银行贷款或其他融资方式解决。

　　上述光伏项目的相关数据均摘自《可研报告》。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　贵州省水能资源开发利用程度很高，目前，基本已无可开发水电资源。随着技术进步和单位投资成本下降，贵州可开发的光伏新能源潜力增大，结合国家有关政策及贵州省发展规划，公司积极通过开发光电项目，可以充分利用水电调节性能和送出、管理等优势，实现水光电互补，为公司的发展带来新的利润增长点。

　　2、对外投资存在的主要风险及应对措施

　　（1）政策风险。新能源政策不断出新，新能源项目的开发、设计、建设及运营存在较多不确定性。公司将加大新能源政策研究，紧密结合新技术，紧跟行业新动向，合理有效规避风险。

　　（2）若项目不能按期并网将面临电价降低的风险。拟通过选择有实力有经验的 EPC 总承包建设单位、选择资信业绩好的监理单位等措施实现如期并网。

　　3、对外投资对公司的影响

　　公司控股子公司北盘江公司投资开发上述光伏项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划，符合公司发展战略，对优化公司新能源产业布局，实现规模化发展具有积极的推进作用,对公司未来的经营业绩有积极的提升作用。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、《镇宁县董箐水光互补农业光伏电站项目可行性研究报告》，《关岭县光照水光互补农业光伏电站项目可行性研究报告》，《关岭县马马崖水光互补农业光伏电站项目可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十四日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力              公告编号：2020045

　　贵州黔源电力股份有限公司关于增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年7 月 13日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，董事会同意增补黄成节先生为公司第九届董事会董事候选人（黄成节先生个人简历附后），黄成节先生任期与第九届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。黄成节先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背 景，我们认为黄成节先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力。未发现其违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现其存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规要求的任职条件。

　　公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名黄成节先生成为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十四日

　　附件：

　　黄成节先生简历

　　黄成节先生：39岁，管理学硕士，高级经济师，中共党员。历任重庆乌江实业（集团）有限公司投资发展部业务主办，董事会办公室副主任（主持工作）、主任；成都乌江投资有限公司总经理；重庆乌江实业（集团）股份有限公司投资管理部部长，投资发展部部长，法律事务部部长，总裁助理兼董事会秘书，副总裁兼董事会秘书。现任重庆乌江实业（集团）股份有限公司副总裁兼董事会秘书、党委委员，重庆乌江电力有限公司董事。

　　黄成节先生未持有公司股票，黄成节先生不存在《公司法》第一百四十六条 中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布 的失信被执行人，符合相关法律法规要求的任职条件。