证券代码：002656          证券简称：ST摩登     公告编号：2020-101

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划部分股份解除限售的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份的数量为3,555,635股，占公司总股本的0.4990%；

　　2、本次限售股份可上市流通日为2020年7月15日（星期三）。

　　一、本次解除限售股份的发行情况和公司股本情况

　　（一）本次解除限售股份的发行情况

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日召开的第三届董事会第四次会议以及于2015年6月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案内容。2015年11月20日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等议案内容。公司第一期员工持股计划委托上海海通资管证券资产管理有限公司设立海通资管-卡奴迪路1号定向资产管理计划（以下简称“本员工持股计划”），认购公司2015年非公开发行的股票（以下简称“本次非公开发行”）。本员工持股计划的资金总额不超过11,895.00万元，本员工持股计划认购非公开发行股票价格为15.25元/股，拟认购的股票数量不超过780万股。2016年5月16日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2016年5月28日，公司依据非公开发行方案条款安排，披露《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2016-037），对本次非公开发行数量、发行价格进行了调整，本次非公开发行股票发行价格由15.25元/股调整为9.47元/股。

　　2016年7月，本员工持股计划完成资管计划设立，因原参加员工持股计划的6名员工已从公司离职而不再参加员工持股计划，相应份额被终止认购，员工持股计划于2016年7月19日出资104,309,881.37元，以9.47元/股认购公司非公开发行股份11,014,771股，占公司发行后总股本的比例为2.69%。该部分股票于2016年8月2日上市。

　　（二）股本情况

　　2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了2017年度权益分派方案：以截至2017年12月31日公司总股本445,324,903股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增6股，共计转增267,194,941股，转增后公司总股本增加至712,519,844股；同时以2017年12月31日公司总股本445,324,903股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），共计派发现金股利6,679,873.55元（含税）。

　　2018年5月31日，公司2017年度权益分派方案实施完毕，“摩登大道时尚集团股份有限公司－第一期员工持股计划”所持股份数量相应调整为17,623,633股。

　　截至2020年7月10日，公司总股本为712,519,844股，其中有限售条件的流通股为142,807,965股，无限售条件的流通股为569,711,879股。

　　二、申请解除限售股份的限售情况

　　（一）本员工持股计划认购股份锁定期自本次非公开发行新股上市日2016年8月2日起36个月。

　　（二）截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述安排，未发生违反上述限售安排的情况。

　　（三）本次申请解除限售股份的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除限售股份的股东违规担保的情形。

　　三、本次限售股份上市流通安排

　　（一）本次限售股份可上市流通日为2020年7月15日。

　　（二）本次解除限售股份的数量为3,555,635股，占公司总股本的0.4990%。

　　（三）本次申请解除限售的股东为1名。

　　（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

　　单位：股

　　■

　　注：本表格采用的无限售流通股及总股本为2020年7月10日的数据，截至2020年7月10日，公司总股本为712,519,844股，其中有限售条件的流通股为142,807,965股，无限售条件的流通股为569,711,879股。

　　四、以截至2020年7月10日股份情况为基准，本次解除限售股份前后股本结构变化情况表

　　单位：股

　　■

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）就公司本次非公开发行部分限售股份持有人持有的限售股份上市流通发表核查意见如下：

　　（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

　　（二）本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺；

　　（三）截至本核查意见出具日，摩登大道对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，恒泰长财对摩登大道本次非公开发行部分限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。

　　六、备查文件

　　1、《限售股份上市流通申请书》；

　　2、《限售股份上市流通申请表》；

　　3、《股本结构表和限售股份明细表》；

　　4、《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年7月14日

　　证券代码：002656          证券简称：ST摩登     公告编号：2020-102

　　摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年7月13日下午14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及议案于2020年7月9日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事为王承志。本次会议由董事长罗长江先生主持，公司财务总监列席。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

　　为维护广大股东的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本办法。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法》。

　　表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订〈摩登大道时尚集团股份有限公司委托理财管理办法〉的议案》

　　为加强与规范公司及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司委托理财管理办法》。

　　表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权0 票。

　　3、审议通过《关于修订〈摩登大道时尚集团股份有限公司对外融资管理办法〉的议案》

　　为规范公司融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司对外融资管理办法》。

　　表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权0 票。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会提名，同意聘任王智勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-103）。

　　表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年7月14日