本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）通过天津产权交易中心收购天津市宝坻区自来水管理所（以下简称“宝坻区自来水管理所”）持有的天津市泉州水务有限公司（以下简称“泉州水务”）49%股权，交易价格为2,265.4366万元。近日，滨海水业已与宝坻区自来水管理所签订《产权交易合同》及《天津市泉州水务有限公司实施混合所有制改革之合资合作协议》等协议。

　　二、标的公司基本情况

　　1、泉州水务基本信息

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　　2、泉州水务业务简介

　　泉州水务成立于1998年，为天津市宝坻区自来水供水公司，常规日供水能力5万吨/日，水源为引滦入津滦河水。

　　三、交易的定价依据

　　开元资产评估有限公司对本次投资标的泉州水务进行了资产评估，并出具了开元评报字[2019]572号《资产评估报告》。本次评估方法为收益法，评估结论为：在持续经营前提下，截至评估基准日2019年3月31日，泉州水务股东全部权益价值为4,623.34万元，增值额为2,524.58万元，增值率为120.29%。本次交易价格为2,265.4366万元。

　　四、对外投资的目的

　　天津市宝坻区地处京津唐交汇中心，在疏解北京非首都功能中发挥积极作用，具有强劲的区域发展优势。

　　滨海水业于2020年3月中标了宝坻新城第二水厂工程特许经营项目，项目总建设规模30万m3/d，特许经营期限36年。一期建设规模10万m3/d，一期建设投资预计3.79亿元。滨海水业已成立项目公司负责该项目的投资运营，项目公司注册资本7300万元。

　　为配合宝坻新城第二水厂建设运营，滨海水业收购泉州水务49%股权，未来泉州水务及第二水厂将联合调度，水厂的供水范围将覆盖整个宝坻城市规划区及宝坻57%的村镇供水，向东、向南与公司现有供水区域相连，实现供水业务的战略会和，对于巩固公司供水业务范围具有重要意义。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2020年7月9日