证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2020-052

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第六届董事会第五十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十七次会议，会议通知已于2020年7月7日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、逐项审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》

　　1.1关于与金控租赁开展融资性售后回租业务的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.2关于与中建投租赁开展融资性售后回租业务的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.3关于与徽银金租开展融资性售后回租业务的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2020年7月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2020-053）。

　　2、逐项审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

　　2.1关于为控股子公司向天府银行申请综合授信提供担保的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.2关于为控股子公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会认为：公司本次为成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称：“长客新筑”）提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营正常，资信良好，公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控，故其他股东未提供同比例担保。

　　本议案内容详见2020年7月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-054）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于向天府银行申请授信并办理延长抵押期限的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2020年7月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于向天府银行申请授信并办理延长抵押期限的公告》（公告编号：2020-055）。

　　4、审议通过《关于与天府金租变更租赁期限及租赁标的物的议案》

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案内容详见2020年7月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于与天府金租变更租赁期限及租赁标的物的公告》（公告编号：2020-056）。

　　5、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-057）详见刊登在2020年7月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第五十七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2020-053

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于开展融资性售后回租业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（简称“公司”）拟将公司部分固定资产作为标的物，与租赁公司开展融资性售后回租业务，具体如下：

　　■

　　2020年7月8日，经董事会审议，通过了《关于开展融资性售后回租业务的议案》。

　　公司与金控租赁、中建投租赁及徽银金租不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、交易对方基本情况

　　■

　　三、交易标的情况

　　■

　　四、拟签订的交易合同主要内容

　　■

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　通过售后回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。

　　本次售后回租业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会第五十七次会议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2020-054

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于为控股子公司向银行申请授信

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保概述

　　因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 “公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称：“长客新筑”）拟向银行申请综合授信，具体如下：

　　■

　　上述融资业务拟由公司提供连带责任保证。鉴于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%，本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保发生后公司及子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产的50%。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）产权及控制关系

　　根据中国中车（601766）2019年度报告披露信息，结合公司实际情况，被担保人长客新筑相关的产权及控制关系图如下：

　　■

　　（三）最近一年一期的主要财务数据

　　单位:人民币 万元

　　■

　　截至目前，被担保人不是失信被执行人，信用状况良好。

　　三、保证合同主要内容

　　■

　　四、风险控制

　　公司本次为长客新筑提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营正常，资信良好，公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控，故其他股东未提供同比例担保。

　　五、累计对外担保数量

　　截至2020年6月末，公司及子公司对外担保额度为101,495.45万元，实际对外担保余额为51,157.51万元，分别占公司2019年经审计净资产的比例为46.99%、23.69%；若本次担保发生后，公司及子公司对外担保总额为141,495.45万元，对外担保余额为91,157.51万元，分别占公司2019年经审计净资产的比例为65.51%、42.21%。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会第五十七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2020-055

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于向天府银行申请授信并办理延长抵押期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开第六届董事会第五十七次会议审议通过《关于向天府银行申请授信并办理延长抵押期限的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、原授信抵押情况

　　公司于2018年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于向天府银行申请授信的议案》，同意向四川天府银行成都分行（以下简称“天府银行”）申请综合授信，授信敞口不超过人民币2亿元，授信品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证及进口押汇等，授信期限不长于1年（具体以公司与天府银行签署的授信协议的期限为准）。公司以自有的土地使用权及地上建筑物作为抵押，为上述授信额度范围内的债务提供担保，抵押期限三年，授信期满后，公司可向天府银行申请续贷。

　　抵押物具体为公司自有土地使用权【不动产权证号：川（2018）新津县不动产权第0001183号，宗地面积33582.17平方米】及地上建筑物。截至2020年6月30日，上述抵押物账面净值共计10,702.18万元。公司已与天府银行签署了川府银成分营业部信高抵字2018年第0315001号最高额抵押合同，抵押担保期限为2018年3月27日至2021年3月27日。

　　二、本次授信及延长抵押期限情况

　　因经营需要，公司拟向天府银行申请综合授信，授信敞口不超过人民币2亿元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授信期限不长于1年（具体以公司与天府银行签署的授信协议的期限为准）。

　　为确保融资工作的顺利开展，公司拟将已与天府银行签署的川府银成分营业部信高抵字2018年第0315001号最高额抵押合同中的抵押担保期限由2018年3月27日起至2021年3月27日变更为2018年3月27日起至2026年3月27日，并签署最高额抵押合同之补充协议,补充协议编号为：川府银成分营业部信高抵字2018年第0315001号高抵补字2020年第0514号。本次授信期满后，公司可向天府银行申请续贷。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第五十七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2020-056

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于与天府金租变更租赁期限及租赁标的物的的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开第六届董事会第五十七次会议审议通过《关于与天府金租变更租赁期限及租赁标的物的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、交易背景

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》。公司以部分固定资产与四川天府金融租赁股份有限公司（以下简称“天府金租）”分别于2017年8月15日、2018年1月29日签订编号为201705-JZ-01-002.02-002-00000014-002、201801-JZ-01-002.02-002-00000057的《融资租赁回租合同》，融资金额共计20,000万元，租赁期限均为3年，合同到期日分别为2020年8月18日、2021年1月30日。截至2020年6月末，天府金租融资余额为12,000万元。

　　二、交易概述

　　因公司经营需要，公司拟与天府金租签订续授信协议，对上述租赁期限及租赁标的物进行变更，租赁期限在原合同约定基础上延期1.5年，融资金额不超过12,000万元（具体以双方签订的协议为准）。

　　公司与金控租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　三、交易对方基本情况

　　（一）公司名称：四川天府金融租赁股份有限公司

　　（二）公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　（三）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道海昌路87号14栋

　　（四）法定代表人：王绍文

　　（四）注册资本：100000万人民币

　　（五）成立日期：2016年12月08日

　　（六）经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（以上范围严格按照四川省银监会批准的业务开展经营活动）

　　四、交易标的情况

　　（一）租赁标的物：公司部分固定资产

　　（二）账面价值：评估原值13,892.37万元，评估净值12,008.96万元。

　　（三）权属：成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　五、拟签订的协议主要内容

　　（一）承租人：成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　（二）出租人：天府金租

　　（三）融资金额：不超过人民币12,000万元

　　（四）租赁方式：售后回租。公司将上述租赁物出售给天府金租并回租使用，租赁合同期内公司按约定向出租人分期支付租金。在双方开展上述售后回租业务的同时，公司直接将上述固定资产所有权转移给天府金租，同时办理工商抵押登记。

　　（五）租金支付方式：每季度支付租金一次，共6期。

　　（六）所有权：租赁期限内，租赁标的物的所有权属于天府金租，公司拥有租赁标的物的使用权，租赁期届满，公司作为承租人无任何违约的情形下，租赁标的物所有权归公司所有。

　　六、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次变更业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

　　七、备查文件

　　（一）第六届董事会第五十七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2020-057

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 。

　　公司第六届董事会第五十七次会议已审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2020年7月27日下午14:30。

　　2、网络投票的日期和时间为：2020年7月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月27日9:15-9:25，9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2020年7月21日。

　　（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2020年7月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

　　上述议案已经第六届董事会第五十七次会议审议通过（决议公告编号：2020-052），具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。

　　三、本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2020年7月23日  9:30-11:30， 13:00-15:00；

　　3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2020年7月23日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：张杨；

　　2、联系电话（传真）：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

　　4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会第五十七次会议决议。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362480

　　2、投票简称：“新筑投票”

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月27日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月27日上午9:15，结束时间为2020年7月27日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2020年7月27日召开的2020年第二次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　委托人/单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人/单位股票账号：

　　委托人/单位持股数：

　　委托人/单位持有股份的性质：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　■