证券代码：002821         证券简称：凯莱英       公告编号：2020-058

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　第三届董事会第三十八次会议决议

　　公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2020年7月2日以电子邮件及书面的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2020年7月8日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议采用通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案》

　　为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，增强公司可持续发展能力，根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月九日

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英         公告编号：2020-059

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2020年7月8日召开，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、申请授信额度具体事宜

　　为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，增强公司可持续发展能力，根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于公司日常生产经营所需的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信条款最终以公司与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　二、董事会意见

　　公司董事经过认真核查公司的经营情况后认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度等相关事宜。

　　三、独立董事意见

　　公司本次向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，已履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月九日