证券代码：000925    证券简称：众合科技   公告编号：临2020—059

　　浙江众合科技股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年7月1日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

　　2、本次会议于2020年7月8日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人；公司监事列席了本次会议。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）关于调整董事会结构的议案

　　鉴于当前股东结构变化，为进一步优化公司法人治理结构，提升公司董事会的科学决策能力、强化制约机制，同意将董事会成员人数由11人增至12人，其中非独立董事人数由7人调减为6人，独立董事人数由4人增补为6人。

　　公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。

　　本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于调整董事会结构的公告》（公告编号：临2020-060）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票

　　表决结果为通过。

　　（二）关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　前述调整董事会结构，将涉及《公司章程》第一百二十条款的变更。

　　鉴此，同意对《公司章程》相应条款进行修订。《公司章程》修订内容如下：

　　■

　　除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票

　　表决结果为通过。

　　（三）关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案

　　前述调整董事会结构，将涉及《公司董事会议事规则》第十九条款的变更。

　　鉴此，同意对《公司董事会议事规则》相应条款进行修订。《公司董事会议事规则》修订内容如下：

　　■

　　除修订上述条款外，《公司董事会议事规则》其他内容不变。

　　本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票

　　表决结果为通过。

　　（四）关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的议案

　　鉴于当前股东结构变化，公司董事赵建先生请辞公司董事一职，并辞去公司董事会下属投资发展战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

　　为提升公司董事会在公司主营业务领域的专业决策能力，提升公司业务的发展，公司董事会提名委员会决定提名Steven He.Wang先生为公司第七届董事会外部专家董事候选人，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的公告》（公告编号：临2020-061）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票

　　表决结果为通过。

　　（五）关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案

　　鉴于公司独立董事李国勇先生因个人工作原因，提出辞去公司独立董事一职，并辞去公司董事会下属投资发展战略委员会委员及提名委员会委员职务。

　　公司董事会提名委员会决定提名贾利民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　贾利民先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：临2020-062）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票

　　表决结果为通过。

　　（六）关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，同意增补益智先生、李志群先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　益智先生、李志群先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于增补第七届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：临2020-063）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二○二○年七月八日

　　证券代码：000925        证券简称：众合科技     公告编号：临2020—065

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于补选监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事董丹青女士已于2020年6月23日申请辞去公司第七届监事会监事职务，董丹青女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，具体内容详见2020年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《公司监事辞职的公告》（公告编号：2020-055）。

　　公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司监事的议案》，同意补选李颖女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　监 事会

　　2020年7月8日

　　附：李颖女士简历

　　李颖，女，生于 1976 年，浙江财经大学会计学学士，中共党员，高级会计师职称。曾任东方通信股份有限公司预算主管，旅行者汽车集团有限公司财务总监助理兼预算部副经理，现任公司财务管理中心副总经理，协助财务总监分管预算工作。

　　李颖女士通过二级市场持有公司股票420股，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李颖女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000925        证券简称：众合科技     公告编号：临2020—060

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于调整董事会结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年7月8日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整董事会结构的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、调整董事会结构

　　鉴于当前股东结构变化，为进一步优化公司法人治理结构，提升公司董事会的科学决策能力、强化制约机制，同意将董事会成员人数由11人增至12人，其中非独立董事人数由7人调减为6人，独立董事人数由4人增补为6人。

　　二、独立董事意见

　　经核查，公司此次调整董事会结构，充分考虑了当前股东结构变化，为进一步优化公司法人治理结构，提升公司董事会的科学决策能力、强化制约机制，调整董事会结构符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于董事会组成人数的相关规定。本次调整董事会结构程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此我们同意前述事项，并同意将《关于调整董事会结构的议案》提交公司股东大会审议。

　　三、对上市公司的影响

　　本次董事会结构的调整，将对公司治理结构起到优化作用，有助于提升公司董事会的科学决策能力、强化制约机制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：000925        证券简称：众合科技     公告编号：临2020—061

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年7月8日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、董事辞职情况

　　公司近日收到董事赵建先生的书面辞职报告，鉴于当前股东结构变化，董事赵建先生请辞公司董事一职，并辞去公司董事会下属投资发展战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵建先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，赵建先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。赵建先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向赵建先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　赵建先生辞职董事不会导致公司第七届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵建先生辞职董事自辞职报告送达董事会时生效。

　　二、提名外部专家董事候选人情况

　　为提升公司董事会在公司主营业务领域的专业决策能力，为公司的战略提供更加具有前瞻性的专业建议，经公司董事会提名委员会广泛搜寻适合公司董事人选，并对其资格进行审查，决定提名Steven He.Wang先生为公司第七届董事会外部专家董事候选人（简历附后），任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　附：Steven He.Wang先生简历

　　Steven He.Wang，男，生于1970年，俄勒冈州州立大学电子工程学士，集成电路设计硕士，曾任Phoenix Automation集成电路湿制程设备软件主管，Verteq 亚洲区销售副总裁/董事，SPM International Ltd 总经理，现任新阳硅密（上海）半导体技术有限公司总经理/董事，硅密四新半导体技术（上海）有限公司总经理。

　　Steven He.Wang先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，Steven He.Wang 先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　券代码：000925        证券简称：众合科技     公告编号：临2020—062

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年7月8日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、独立董事辞职情况

　　公司近日收到独立董事李国勇先生的书面辞职报告，李国勇先生因个人工作原因，提出辞去公司独立董事一职，并辞去公司董事会下属投资发展战略委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后，李国勇先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李国勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。李国勇先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李国勇先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于李国勇先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李国勇先生将继续按照相关规定履行职责。

　　二、提名独立董事候选人情况

　　贾利民先生曾于2012年4月—2018年5月期间担任公司独立董事，后因担任公司独立董事满六年离任，离任后不再担任公司任何职务。经核查，贾利民先生自2018年5月离任至今，未买卖公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　鉴于贾利民先生个人教育背景、工作履历等各方面情况综合考察，公司董事会提名委员会决定再次提名贾利民先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　贾利民先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，贾利民先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　附：独立董事候选人贾利民先生简历

　　贾利民，男，生于1963年，博士、博士生导师、教授。1995年07月—2000年08月，铁道科学研究院智能系统技术中心，主任、研究员、博士生导师， 2000年10月—2004年6月，国家铁路智能运输系统工程中心技术委员会，主任、研究员、博士生导师，2012年4月—2018年5月，浙江众合科技股份有限公司独立董事。2004年10月至今，北京交通大学交通运输学院，教授、博士生导师，北京交通大学智能系统与安全技术研究中心，主任、轨道交通控制与安全国家重点实验室，首席教授，博士生导师。

　　贾利民先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，贾利民先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000925        证券简称：众合科技     公告编号：临2020—063

　　浙江众合科技股份有限公司关于增补第七届董事会独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年7月8日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会提名委员会广泛搜寻适合公司独立董事人选，并对其资格进行审查，同意增补益智先生、李志群先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　益智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　截至本公告日，李志群先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　益智先生、李志群先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　附：独立董事候选人益智先生、李志群先生简历

　　1、益智，男，生于1971年，金融学教授，经济学博士，应用经济学博士后。1996年至2000年，上海证券报研究部副主任，2004年至2010年，浙江工商大学金融学院副教授、硕士生导师，现任浙江财经大学金融学院副院长、教授。

　　益智先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，益智先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　2、李志群，男，生于1960年，工学学士、教授级高级工程师。曾任中铁物轨道科技服务集团有限公司董事长、中铁物国际集团有限公司监事长等。现兼职中国铁道学会工务委员会委员；交通运输部科学研究院聘任“城市轨道交通运营专家库”专家；中国国家铁路集团有限公司评标专家库专家。

　　李志群先生不直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李志群先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000925     证券简称：众合科技   公告编号：临2020—064

　　浙江众合科技股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2020年7月1日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事；

　　2、本次会议于2020年7月8日以通讯表决的方式召开；

　　3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人；

　　4、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）关于调整公司监事的议案

　　公司监事会近日收到监事董丹青女士的书面辞职报告，为保证监事会的正常运作，监事会同意补选李颖女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　本议案还需经公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于补选公司监事候选人的公告》（公告编号：临2020-065）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权0 票，回避0票。

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司监事会

　　二○二○年七月八日