证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2020-033

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西长运股份有限公司于2020年7月3日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，会议于2020年7月8日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》）

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，同意公司以227,785,773.50元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金227,785,773.50元，公司以自有资金预先支付发行费用1,738,352.97元(不含税) ，本次拟置换1,738,352.97元，合计金额为229,524,126.47元。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》）

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司续聘会计师事务所公告》）

　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计 169万元（其中年度财务报告审计费用129万元，内部控制审计费用40万元）。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　上述第二项和第三项议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2020-034

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西长运股份有限公司于2020年7月3日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第九届监事会第六次会议的通知，会议于2020年7月8日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5人，实际参与表决监事5人， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

　　监事会对《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》进行了认真审核，认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策程序和内容均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计 169万元（其中年度财务报告审计费用129万元，内部控制审计费用40万元）。

　　本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　以上第二项、第三项议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司监事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2020-035

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司关于

　　用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）拟用227,785,773.50元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金227,785,773.50元，另外公司以自有资金预先支付发行费用1,738,352.97元(不含税) ，本次拟置换1,738,352.97元，合计金额为229,524,126.47元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]47号）文核准，江西长运于2020年6月22日完成了本次非公开发行股票工作，发行数量47,412,800股，每股发行价格为人民币4.96元，共募集资金人民币235,167,488.00元，扣除发行费用人民币7,381,714.50元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币227,785.773,50元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具中兴财光华审验字(2020)第205004号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《江西长运股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过43,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行借款。相关情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　若在募集资金到位前，公司已以自筹资金偿还了相关银行借款，则在本次非公开发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。

　　三、根据实际募集资金净额调整拟使用募集资金金额

　　鉴于实际募集资金净额227,785,773.50元少于拟使用募集资金总额，公司根据实际情况对募投项目拟使用募集资金金额进行调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、自筹资金预先投入情况

　　（一）自筹资金预先投入募投项目情况

　　本次募集资金到位之前，公司以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2020 年 6 月 22日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币 24,000 万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

　　截至2020年6月22日，公司以自筹资金预先支付的律师费用、会计师费用与前期保荐费用等中介机构费用，以及信息披露费用合计为1,738,352.97元(不含税)。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项核验，并出具了《江西长运股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（中兴财光华审专字（2020）第205064号）。

　　四、使用募集资金置换预先投入自筹资金的实施计划

　　根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等的相关规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，置换情况如下：

　　（一） 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

　　单位：万元

　　■

　　（二） 置换预先支付发行费用的自筹资金

　　截至2020年6月22日，公司以自筹资金预先支付的律师费用、会计师费用与前期保荐费用等中介机构费用，以及信息披露费用合计为1,738,352.97元(不含税)，公司本次拟以募集资金对前述发行费用进行一次性置换。

　　综上所述，公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计229,524,126.47元。

　　五、本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2020年7月8日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司用227,785,773.50元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金227,785,773.50元，另外公司以自有资金预先支付发行费用1,738,352.97元(不含税) ，本次拟置换1,738,352.97元，合计金额为229,524,126.47元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　公司本次募集资金置换履行了必要的审批程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）会计师事务所意见

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《江西长运股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具中兴财光华审专字（2020）第205064号《江西长运股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为：“江西长运管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》中的披露与实际情况相符。”

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构太平洋证券股份有限公司认为：

　　1、 公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的情况已经中兴财光华审核，并出具了中兴财光华审专字（2020）第205064号《江西长运股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，公司独立董事发表了同意的明确意见，履行了必要的审议程序和鉴证程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等有关规定。

　　2、 公司本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。

　　综上， 保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用无异议。

　　（三） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们对公司《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》发表同意的独立意见。”

　　（四）监事会意见

　　监事会对《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》进行了认真审核，认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策程序和内容均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2020-036

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　关于修订《公司章程》相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]【47】号）核准，江西长运股份有限公司 （以下简称“公司”）向南昌市政公用投资控股有限责任公司非公开发行 47,412,800股 A 股股票。本次非公开发行完成后，公司股份总数由237,064,000 股增加至284,476,800 股，注册资本由人民币 237,064,000元增加至人民币 284,476,800 元。

　　根据上述实际情况及《上市公司章程指引(2019 修订)》等的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　■

　　上述修订《公司章程》相关条款事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2020-037

　　债券代码：122441    债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。

　　注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格（证书序号：000360）。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、 湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、 云南、陕西等省市设有 36 家分支机构。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤 炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、 制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨 询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供 财务、税务、经济评价和可行性研究等。2019 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：姚庚春；截至2019 年底合伙人共 127 人。

　　截至 2019 年 12 月底全所注册会计师 983 人，比 上年增加 17 名；注册会计师中有 500 多名从事证券服务业务；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2988 人。

　　3、业务信息

　　2018 年事务所业务收入 108,624.77 万元，其中审计业务收入 97,169.37 万元，证券业务收入 30,274.35 万元；净资产 9,228.51 万元。出具上市公司 2018 年度年报审计客户数量 41 家，上市公司年报审计收费 4,772.00 万元，资产均值 225.90 亿元，主要行业分布在 制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和 供应业、种植业与林业、房地产业等。

　　4、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。 职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚；近三年受到行政处罚1次；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

　　（二） 项目成员信息

　　项目合伙人赵丽红女士，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国资深注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师、国际特许财务策划师，硕士研究生。有逾 16 年审计相关业务经验，在上市审计等方面具有逾 14 年的丰富经验。

　　项目质量控制复核人王凤岐先生，注册会计师，合伙人，自 1995 年起从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。 现专职负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目 的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验。从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目拟签字会计师冯建刚先生，中兴财光华会计师事务所高级项目经理，中国注册会计师，在上市审计等方面具有逾 11 年的丰富经验。

　　2、 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（三）审计收费

　　2020年度中兴财光华会计师事务所拟收取的审计费用共计 169万元，其中年度财务报告审计费用129万元，内部控制审计费用40万元。

　　审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，2020年度审计费用与上年度持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查， 认为：该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间能遵循《中国 注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事意见

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，以及从事上市公司审计工作的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2020年7月8日，公司第九届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：600561   证券简称：江西长运    公告编号：2020-038

　　债券代码：122441  债券简称：15赣长运

　　江西长运股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月24日 10  点 0分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月24日

　　至2020年7月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项至第2项议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见刊载于2020年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：第1项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案、第2项议案、

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议的股东可于2020年7月22至7月23日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

　　2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

　　2、联系方式

　　联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞

　　联系地址：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号江西长运股份有限公司董事会办公室

　　邮编：330003

　　联系电话：0791-86298107

　　传真：0791-86217722

　　特此公告。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　2020年7月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西长运股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月24日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。