证券代码：000661     证券简称：长春高新      公告编号：2020-078

　　长春高新技术产业（集团）股份

　　有限公司2020年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日–2020年6月30日

　　2、预计的经营业绩：同向上升

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因：

　　1、控股骨干医药企业收入增长。

　　2、公司2019年实施重大资产重组，公司于2019年11月完成了对长春金赛药业有限责任公司29.5%少数股东股权的收购，因此公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。2020年半年度实际经营业绩的具体数据将在公司2020年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月7日

　　证券代码：000661     证券简称：长春高新    公告编号：2020-079

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2020年7月1日以电话及微信方式发出会议通知。

　　2、本次董事会于2020年7月7日13：00在公司第一会议室以现场及通讯会议方式召开。

　　3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

　　4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于认购美国特拉华州Brillian Pharma Inc.优先股股权的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次投资系认购美国特拉华州Brillian Pharma Inc.（以下简称“美国Brillian公司”）优先股股权。美国Brillian公司于2020年4月27日在美国特拉华州注册成立，至今为止有效存续。美国Brillian公司主要进行高端仿制药与儿童505b2改良药研发，制剂及缓控释技术高于同行业平均水平。其自主开发的儿童505b2药物平台针对当下儿童用药的缺点，开发出具有诸多优势的液体口服药物，可以大幅提高儿童患者的依从性。美国Brillian公司可发行股份数量合计51,852,907股，其中27,276,000股已发行流通。

　　本次投资系由公司认购其增发的21,849,907股A轮优先股，占美国Brillian公司本次增资后股权比例的42.14%。本次投资，不仅可以借助其儿童药平台快速打开国内外市场，还可以提高公司现有儿童药产品的研发能力，丰富妇幼用药领域产品管线。该项目符合公司发展战略布局，有利于创造新的利润空间。

　　公司董事会同意就儿童药平台项目认购美国Brillian公司优先股股权事宜并授权公司经营班子办理后续《A轮优先股认购协议》等协议的签署事项。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于儿童药平台项目的对外投资公告》。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月8日

　　证券代码：000661        证券简称：长春高新        公告编号：2020-080

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　关于儿童药平台项目的对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、 2020年7月7日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了就儿童药平台项目认购美国特拉华州Brillian Pharma Inc.（以下简称“美国Brillian公司”）优先股股权事宜，并授权长春高新经营班子办理后续《A轮优先股认购协议》等协议的签署事项。

　　2、本次交易不需经过长春高新股东大会批准或政府有关部门批准。

　　3、本次交易不涉及关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　本次投资系认购美国Brillian 公司优先股股权。美国Brillian 公司于2020年4月27日在美国特拉华州注册成立，至今为止有效存续。注册地址为：251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle, DE 19808, USA。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、本次认购前，美国Brillian公司股权结构如下：

　　■

　　上述美国Brillian公司股东及其实际控制人与长春高新及其实际控制人之间，均不存在关联关系。

　　2、投资标的主要财务指标

　　截止至2020年4月30日，美国Brillian公司资产总计5,396.66万元人民币，2020年1-4月份实现营业收入为35.34万元人民币，净利润为-19.30万元人民币。

　　3、本次投资具体内容

　　根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]第01-038号评估报告，美国Brillian公司股东全部权益价值估值为4,482.87万美元。本次投资是以上述评估值为依据，经双方协商确定长春高新以2,830万美元认购美国Brillian公司21,849,907股A轮优先股。

　　本次认购后，美国Brillian公司股权结构如下：

　　■

　　自长春高新支付认购款并获得美国Brillian公司相关股权后，美国Brillian公司将纳入长春高新财务合并报表范围。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　甲方：美国Brillian公司

　　乙方：长春高新

　　1、投资事项

　　美国Brillian公司可发行股份数量合计51,852,907股，其中27,276,000股已发行流通。本次投资系由长春高新认购其增发的21,849,907股A轮优先股，占美国Brillian公司本次增资后股权比例的42.14%。

　　2、支付方式

　　双方同意协议签订且生效后，乙方以美元转账方式，按照收购价格，将款项一次性转账至甲方指定银行账户。

　　3、管理与控制

　　（1）董事会：美国Brillian公司董事会由5名董事组成，甲方指派2名董事，乙方指派3名董事。

　　（2）董事的权力：美国Brillian公司董事会负责公司日常经营事务；促使美国Brillian公司保存特拉华州法律要求的账簿、记录和其他文件等。

　　（3）公司高级管理人员：美国Brillian公司的首席执行官与首席技术官由甲方任命；首席财务官由乙方任命。

　　4、违约条款：甲方或其现有股东违反协议下陈述与保证时、或发生欺诈、故意虚假陈述或故意违约时，违约方应赔偿乙方。

　　5、生效方式与生效时间

　　董事会决议后，双方签订合约，并即时生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　本次投资的目的是丰富长春高新现有产品管线，创造新的利润空间。儿童用药是世界性难题，其最大困难在于缺少针对儿童的药物品种、剂型，以及关于剂量、规格、用法的临床数据。由于投入产出不成比例，儿童用药是医药企业不愿触碰的领域。美国Brillian 公司主要进行高端仿制药与儿童505b2改良药研发，制剂及缓控释技术高于同行业平均水平。其自主开发的儿童505b2药物平台针对当下儿童用药的缺点，开发出具有诸多优势的液体口服药物，可以大幅提高儿童患者的依从性。本次投资，不仅可以借助其儿童药平台快速打开国内外市场，还可以提高长春高新现有儿童药产品的研发能力，丰富妇幼用药领域产品管线。该项目符合长春高新发展战略布局，有利于创造新的利润空间。

　　2、存在的风险

　　本项目的风险包括商业、审批、技术转移风险。由于儿童药研发存在诸多困难，因此本身蕴含一定商业风险；美国Brillian公司的儿童药平台使用独创理念，开发全新的儿童药剂型，因此存在审批时间比已有药物剂型审批时间长的风险；同时，未来Brillian产品的生产将由国内生产基地承担，因此需要将专有技术转移至国内，存有一定技术转移风险。

　　六、其他

　　本次对外投资公告首次披露后，长春高新会按照相关规定及时披露该项目其他进展情况。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年7月8日

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　独立董事关于第九届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅了相关会议资料并讨论后，我们就公司第九届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

　　本次就儿童药平台项目认购美国特拉华州Brillian Pharma Inc.优先股股权，不仅可以借助其儿童药平台快速打开国内外市场，还可以提高公司现有儿童药产品的研发能力，丰富妇幼用药领域产品管线。本次对外投资事项符合公司发展战略布局，有利于创造新的利润空间，对公司的长远发展有利，符合公司及全体股东的利益。

　　本次公司董事会对上述投资事项的审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不存在对上市公司有重大且不可控的交易风险，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意上述对外投资事项。

　　独立董事：

　　程松彬毛志宏     张 辉

　　2020年7月7日