证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2020-027

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第四届董事会2020年第3次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2020年第3次临时会议通知及会议资料已于2020年7月2日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2020年7月7日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

　　公司董事会收到内部审计部门负责人陈曦先生提交的书面辞职报告，陈曦先生因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务，陈曦先生离职后不再担任公司其他任何职务。本公司及董事会对陈曦先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证内部审计部门的正常运作，经公司董事会审计委员会提名，第四届董事会2020年第3次临时会议审议通过，聘任刘浩锋先生为内部审计部门负责人，任期与公司第四届董事会一致。刘浩锋先生简历如下：

　　刘浩锋：1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳超然塑胶制品有限公司会计、深圳市冠宏达印刷有限公司会计、深圳华智包装制品有限公司财务负责人。

　　刘浩锋先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

　　（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月7日

　　证券代码：002660         证券名称：茂硕电源      公告编号：2020-028

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第四届监事会2020年第3次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会2020年第3次临时会议通知及会议资料已于2020年7月2日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2020年7月7日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月7日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源          公告编号：2020-029

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2020年7月7日召开的第四届董事会2020年第3次临时会议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。因经营需要，公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将相关情况公告如下：

　　一、公司开展外汇衍生品交易的目的

　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。

　　公司开展的外汇衍生品交易品种均为与其基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况

　　1、开展外汇衍生品交易业务额度：预计未来一年内开展外汇衍生品交易业务累计总金额不超过4,000万美元（或等值外币）。

　　2、合约期限：自董事会审议通过起一年内。

　　3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

　　4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为背景，交易金额 交易期限与预期外汇收支期限相匹配。

　　5、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

　　随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司出口业务收入持续增加，主要采用美元结算，加上公司前期延续的存量美元，虽然进口支出会对冲汇率波动，但是出口收汇大于进口付汇，预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。

　　公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。

　　四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

　　3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。

　　五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司第四届董事会2017年第7次临时会议已审议通过了《外汇衍生产品内控管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

　　3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。

　　6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　六、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论

　　公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了《外汇衍生产品内控管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险管理措施也是可行的。

　　七、独立董事意见

　　公司本次审议的外汇衍生品交易是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过4000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，自董事会审批通过之日起一年内有效。

　　八、备查文件

　　1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第3次临时会议决议》；

　　2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2020年第3次临时会议决议》；

　　3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2020年第3次临时会议的独立意见》。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月7日