公告证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2020-043

　　德邦物流股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2020年6月29日向全体董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第十八次会议通知，并于2020年7月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司拟注册发行债务融资工具的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2020-042）。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2020年7月7日

　　证券代码：603056            证券简称：德邦股份           公告编号：2020-044

　　德邦物流股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月22日14点00分

　　召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月22日

　　至2020年7月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《德邦物流股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上

　　材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理

　　登记手续。

　　4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，

　　公司不接受电话登记。

　　5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

　　6、登记时间：2020年7月16日9时至16时

　　7、登记联系人：韩爽

　　8、联系电话：021-39288106；传真：021-39280367

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2020年7月7日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　德邦物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2020-042

　　德邦物流股份有限公司

　　关于拟注册发行债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司拟注册发行债务融资工具的议案》。为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本，合理匹配公司投资发展与资金期限，促进公司可持续稳定发展，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规，公司拟申请注册发行超短期融资券、中期票据（以下合称“债务融资工具”），公司将根据市场情况和资金需求情况在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行。现将有关事宜公告如下：

　　一、发行方案主要内容

　　■

　　本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　二、本次发行债务融资工具的授权事项

　　为合法、高效地完成本次债务融资工具的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权决定、办理发行债务融资的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次债务融资工具注册发行的具体发行方案以及修订、调整本次债务融资工具的发行条款，包括但不限于发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；

　　2、聘请中介机构办理本次债务融资工具注册发行申报、交易流通等相关事宜；

　　3、签署、修订和申报与本次发行债务融资工具注册发行有关的合同、协议和相关的法律文件；

　　4、及时履行信息披露义务；

　　5、办理与本次债务融资工具注册发行、交易流通有关的其他事项；

　　6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、审批程序

　　本次申请注册发行债务融资工具事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具发行及进展情况。

　　四、本次发行对公司的影响

　　本次申请注册发行债务融资工具，有利于公司进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本，满足公司战略发展的资金需求，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。

　　公司本次申请注册发行债务融资工具事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2020年7月7日