证券代码：601188          股票简称：龙江交通           编号：临2020—023

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第三届董事会2020年第二次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2020年7月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）《关于变更公司董事长的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2020-024号公告）；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（二）《关于改选公司董事会战略委员会主任委员的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（三）《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（四）《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2020年7月6日

　　证券代码：601188          股票简称：龙江交通           编号：临2020—024

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　关于变更公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东黑龙江省高速公路集团公司《关于推荐黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会董事长人选的函》，因工作原因，尚云龙先生不再担任公司董事长职务，继续担任公司董事职务。

　　2020年7月6日，公司召开第三届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，选举王庆波先生担任公司第三届董事会董事长，同时担任公司法定代表人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

　　公司董事会对尚云龙先生担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2020年7月6日

　　王庆波先生简历

　　王庆波，男，1971年出生，工学博士。历任黑龙江省省高速公路建设局工程办副主任，黑龙江省高速公路建设局工程办副主任（正科级），黑龙江省高速公路建设局副总工程师兼任技术室主任，黑龙江省高速公路建设局工会主席，黑龙江省高速公路建设局副局长，黑龙江省公路工程质量监督站站长。现任本公司党委副书记，董事。