本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会及监事会成员、同意对《公司章程》的修订；同日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举连宗敏女士任公司第五届董事会董事长。详情参见公司于2020年6月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度股东大会决议公告》（    公告编号：2020-046）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（    公告编号：2020-048）及相关公告。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

　　近日，公司完成了变更法定代表人、董事、监事、《公司章程》等的工商登记及备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》和换发的《营业执照》，具体变更情况如下：

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　　除上述变更外，公司工商登记的其他事项未发生变化。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月3日