证券代码：000685           证券简称：中山公用            公告编号：2020-040

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　2020年第6次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年第6次临时董事会会议于2020年7月3日（星期五）上午11点，在公司六楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及文件已于2020年7月1日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员，全体董事签署了关于同意豁免2020年第6次临时董事会会议通知时间的意见。出席会议的董事应到8人，实到8人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

　　为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币20亿元的超短期融资券和总额度不超过（含）人民币20亿元的中期票据。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的议案》

　　为顺利完成北京市门头沟区农村乡镇污水处理项目建设，中通京西水务有限公司（以下简称“京西水务”）向中国工商银行股份有限公司北京门头沟支行申请总额不超过4,895万元的贷款。同意由公司提供全额全程连带责任保证担保，京西水务追加项目收费权质押。同意授权公司副董事长按照公司的实际业务需要与债权人签署相关担保合同或其他契约性法律文件。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。鉴于京西水务经审计后的2019年12月31日资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的公告》、《独立董事关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的独立意见》。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开2020年第1次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年7月20日（星期一）下午3点在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2020年第1次临时股东大会。

　　具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2020年第1次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、2020年第6次临时董事会决议；

　　2、独立董事关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月三日

　　证券代码：000685              证券简称：中山公用        公告编号：2020-041

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低融资成本，满足发展对资金的需求，中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月3日召开的2020年第6次临时董事会会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币 20 亿元的超短期融资券和总额度不超过（含）人民币 20亿元的中期票据。此议案尚需提交股东大会审议。现将主要情况公告如下：

　　一、公司符合发行超短期融资券及中期票据的条件

　　根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对照发行超短期融资券和中期票据的资格和条件，结合公司实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于注册和发行超短期融资券及中期票据的规定，具备发行超短期融资券和中期票据的条件和资格。

　　二、发行方案主要内容

　　（一）超短期融资券

　　1、注册总额：注册发行超短期融资券规模不超过人民币20亿元（含20亿元）；

　　2、发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行期限不超270天；

　　3、发行日期：向交易商协会申请注册发行超短期融资券获准后，根据公司资金需求一次或分次择机发行；

　　4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；

　　5、发行对象：全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

　　6、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还有息债务以及交易商协会认可的其他用途。

　　（二）中期票据

　　1、注册总额：注册发行中期票据规模不超过人民币20亿元（含20亿元）；

　　2、发行期限：在注册有效期限内，可分次发行，单次发行期限不超过5年，具体发行期限由公司根据市场情况确定。

　　3、发行日期：向交易商协会申请注册发行中期票据获准后，根据公司资金需求一次或分次择机发行；

　　4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；

　　5、发行对象：全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

　　6、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还有息债务以及交易商协会认可的其他用途。

　　三、授权事项

　　为适时把握超短期融资券和中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、确定超短期融资券和中期票据的具体发行方案，具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行期限、发行利率、募集资金用途等与本次超短期融资券和中期票据申报和发行有关的事项。

　　2、聘请主承销商及其他中介机构、签署必要的文件和合同协议，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。

　　3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

　　4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券和中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　5、其他与本次超短期融资券和中期票据发行有关的必要事项。

　　四、授权有效期

　　上述授权事项有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　五、审批程序

　　公司本次拟发行超短期融资券和中期票据的事项已经公司2020年第6次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会注册方可实施。本次发行最终方案以银行间交易商协会注册通知书为准。

　　六、其他说明

　　公司本次超短期融资券和中期票据发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券和中期票据的发行进展情况。

　　七、备查文件

　　2020年第6次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月三日

　　证券代码：000685          证券简称：中山公用         公告编号：2020-042

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于重新审议为中通京西水务有限公司

　　提供融资担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开的2020年第1次临时董事会会议审议通过了《关于为中通京西水务有限公司提供融资担保的议案》，同意公司为其间接持有92%股权的中通环境治理有限公司（以下简称“中通环境”）的全资子公司中通京西水务有限公司（以下简称“京西水务”）向中国工商银行股份有限公司北京门头沟支行（以下简称“工行门头沟支行”）申请总额不超过4,895万元的贷款，提供全额全程连带责任保证担保，京西水务追加项目收费权质押。

　　董事会审议通过该担保事项后，受到新冠肺炎疫情和银行利率政策的影响，京西水务与工行门头沟支行就贷款利率等内容进一步协商并达成一致意见，计划于近期签署贷款合同和担保合同。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中通京西水务有限公司2019年度财务报表审计报告》（众环粤审字（2020）0732号），2019年12月31日京西水务的资产负债率为74.78%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条及《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司间接持有中通环境92%股权，中国通用机械工程有限公司（以下简称“中通公司”）持有中通环境8%的股权。京西水务为中通环境的全资子公司。为顺利完成北京市门头沟区农村乡镇污水处理项目建设，京西水务向工行门头沟支行申请总额不超过4,895万元的贷款。由公司提供全额全程连带责任保证担保，京西水务追加项目收费权质押。

　　2020年7月3日，公司召开2020年第6次临时董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的议案》，独立董事发表了同意该事项的独立意见。

　　根据相关规则，京西水务经审计后的2019年12月31日资产负债率超过70%，本次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人基本信息

　　（1）公司名称：中通京西水务有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91110109MA018M140T

　　（3）成立日期：2017年11月8日

　　（4）注册地址：北京市门头沟区新桥南大街62号1幢211室

　　（5）法定代表人：韩菲

　　（6）注册资本：16,000,000元

　　（7）企业类型：有限责任公司

　　（8）经营范围：水污染治理等。

　　（9）股东及其持股比例：中通环境持有京西水务100%股权

　　（10）与上市公司的关系：宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）持有中通环境92%的股权，中国通用机械工程有限公司持有中通环境8%的股权。其中，宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）由公司100%控制。京西水务是中通环境的全资子公司。

　　2.被担保人主要财务数据

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中通京西水务有限公司2019年度财务报表审计报告》（众环粤审字（2020）0732号），截止2019年12月31日，京西水务经审计的资产总额为6,208.43万元，负债总额为4,642.66万元，净资产为1,565.77万元，营业收入4.46万元，净利润1.43万元，资产负债率为74.78%。

　　截止2020年3月31日，中通京西未经审计的资产总额为6,752.98万元；负债总额为5,156.85万元；净资产为1,596.13万元；营业收入38.45万元，净利润30.37万元，资产负债率为76.36%。

　　3.截至公告日，京西水务未被列为失信执行人。

　　三、拟签署担保协议的主要内容

　　1.债权人：中国工商银行股份有限公司北京门头沟支行

　　2.债务人：中通京西水务有限公司

　　3.保证人：中山公用事业集团股份有限公司

　　4.担保内容：为中通京西水务有限公司《固定资产借款合同》项下所负的全部债务提供法人保证。

　　5.保证方式：连带责任保证

　　6.保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　7.保证期间：《保证合同》自生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年；《保证合同》为主债权的清偿期届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　公司为京西水务担保取得银行项目贷款，将有助于解决其在门头沟区农村乡镇污水处理项目建设资金需求，有利于加快项目建设结算进度，争取项目早日投入运营产生收益。京西水务投入运营后将会带来稳定的现金流及收益，能充分保障银行贷款还款来源，公司间接持有中通环境92%股权，京西水务为中通环境全资子公司，公司本次为京西水务提供融资担保风险可控，并将有利于促进公司在北京区域的业务发展。

　　公司董事会本着勤勉尽责的原则，对京西水务的资信情况进行了查证，认为其经营情况稳定，资信状况良好，项目建设顺利完工，如期开始商业运营后具有相应的偿债能力，风险在可控范围内，因此京西水务不再为上述担保提供反担保。

　　本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，没有损害公司和股东利益，相关决策符合公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　为顺利完成北京市门头沟区农村乡镇污水处理项目建设，中通京西水务有限公司（以下简称“京西水务”）向中国工商银行股份有限公司北京门头沟支行申请总额不超过4,895万元的贷款，由公司提供全额全程连带责任保证担保，京西水务追加项目收费权质押。

　　公司本次为京西水务提供融资担保，有利于中通京西水务有限公司提高融资能力，顺利获得银行融资，保证正常生产经营资金需要，加快完成污水处理项目建设，尽早获取经济效益。

　　本次担保事项相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述提供担保事项，该事项尚需提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为16,351.20万元，占公司最近一期经审计净资产的1.25%；公司及控股子公司对外担保总余额为4,810.28万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.37%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3,861.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例的0.29%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

　　七、备查文件

　　1、2020年第6次临时董事会决议；

　　2、独立董事关于重新审议为中通京西水务有限公司提供融资担保事项的独立意见；

　　3、《中通京西水务有限公司2019年度财务报表审计报告》（众环粤审字（2020）0732号）。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月三日

　　证券代码：000685              证券简称：中山公用          公告编号：2020-043

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于召开2020年第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第1次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司2020年第6次临时董事会审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年7月20日（星期一）下午3:00

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2020年7月20日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月20日（星期一）上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2020年7月14日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

　　（1）关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案；

　　（2）关于为中通京西水务有限公司提供融资担保的议案。

　　2.上述议案已经公司2020年第6次临时董事会审议通过。具体内容详见公司于2020年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3.议案（1）为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

　　2.登记时间：2020年7月16日至7月17日

　　上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

　　3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

　　（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

　　（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

　　5.会议联系方式：

　　联系人：吴锐玲、申瑾

　　电话：0760-89886813、0760-89889056

　　传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

　　电子邮箱：wurl@zpug.net、shenj@zpug.net

　　地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：528403

　　6.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）

　　六、备查文件

　　1.2020年第6次临时董事会会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东登记表及授权委托书

　　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年7月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日上午9:15—下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2020年第1次临时股东大会。

　　股东姓名：                             股东账户号：

　　身份证号/营业执照号：                  持股数：

　　联系电话：                             传真：

　　联系地址：                             邮政编码：

　　登记日期：2020年  月   日

　　授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2020年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

　　委托人名称（签章）：                 持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名（签字）：                 受托人身份证号：

　　授权委托书签发日期：                授权委托书的有效期限：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。