股票代码：002734                股票简称：利民股份                公告编号：2020-035

　　利民控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年6月29日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2020年7月3日9:00以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　鉴于夏烽女士向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名补选刘亚萍女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事，并补选其为第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会批准之日起至第四届董事会届满为止。

　　独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

　　《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》和公司独立董事对本议案发表的独立意见刊载于巨潮资讯网。

　　四、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司筹划公开发行可转换公司债券的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告》。

　　五、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告》。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

　　六、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司子公司重大项目投资的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于子公司重大项目投资的公告》。

　　七、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　独立董事候选人简历：

　　刘亚萍女士，1974年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月至2008年12月在农业部农药检定所历任干部、副处长。2008年12月至2015年3月在农业部种植业管理司历任副处长、处长。2015年3月至今在植保中国协会（香港）北京办事处任执行总监。2019年7月至今在浙江新农化工股份有限公司任独立董事。2020年6月至今在浙江新安化工集团股份有限公司任独立董事。

　　刘亚萍女士不持有公司股权。不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。于2019年6月取得上市公司独立董事资格证书。

　　股票代码：002734               股票简称：利民股份                公告编号：2020-036

　　利民控股集团股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年6月29日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2020年7月3日以现场表决方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司筹划公开发行可转换公司债券的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告》。

　　四、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告》。

　　五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司子公司重大项目投资的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于子公司重大项目投资的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司监事会

　　2020年7月3日

　　股票代码：002734               股票简称：利民股份                 公告编号：2020-037

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的原因

　　1、利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月23日、2020年5月15日召开第四届董事会第十三次会议、2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。同意以公司总股本286,557,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股，本次分配不送红股。

　　2020年5月19日，公司披露了《公司2019年年度权益分派实施公告》（    公告编号：2020-028）。除权除息日为2020年5月26日。本次权益分派完成后，公司股份总数由286,557,570股增加至372,524,841股。

　　2、根据公司经营发展需要，进一步强化和规范公司治理，公司本次董事会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。《关于变更公司经营范围的议案》如获得公司股东大会审议通过，公司将修订《公司章程》相应条款。

　　3、公司原指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，现修改为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司原登记机关为徐州工商行政管理局，现变更为徐州市市场监督管理局。

　　二、修订《公司章程》情况

　　针对上述变更事宜，公司拟对《公司章程》作如下修订：

　　■

　　除修订上述条款外，章程其他内容不变。

　　此次变更经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

　　修订后的《公司章程》全文内容详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　股票代码：002734                 股票简称：利民股份                 公告编号：2020-038

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划和未来资金需求，抓住市场机遇，增强综合竞争力，准备筹划公开发行可转换公司债券，对相关事项进行研究论证。具体方案需经公司董事会、股东大会审议及相关监管部门审批后实施，后续情况存在不确定性。前述批准或核准均为本次发行可转换公司债券的前提条件，能否取得前述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

　　公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行相应的审批或核准程序以及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　股票代码：002734                 股票简称：利民股份                 公告编号：2020-039

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于聘请公开发行可转换公司债券

　　专项审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》,同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次申请公开发行可转换公司债券提供专项审计服务，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、聘请会计师事务所的情况说明

　　为顺利推进公司公开发行可转换公司债券事宜，经综合考量及审慎评估，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度公开发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次申请公开发行可转换公司债券提供专项审计服务。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计专业胜任能力，能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，公司董事会提请股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与天衡会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　二、拟聘请会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

　　注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

　　业务资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　职业风险基金计提：2019年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1,218.53万元。

　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

　　是否加入相关国际会计网络：否

　　（2）审计业务承办分支机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

　　机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

　　历史沿革：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人会议决定，2014年5月在上海设立天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。

　　注册地址：上海市浦东新区书院镇丽正路1628号9幢3层336室

　　业务资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所已取得上海市财政局颁发的《会计师事务所分所执业证书》。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　职业风险基金计提：2019年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所已提取职业风险基金4.48万元。

　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

　　是否加入相关国际会计网络：否

　　2、人员信息

　　2019年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人73人，注册会计师359人（较2018年末注册会计师（327）增加32人），从业人员1073名，从事过证券服务业务的注册会计师302人。

　　拟签字注册会计师姓名和从业经历：

　　（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：杨林，自2000年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　（2）拟签字注册会计师：陶庆武，自2016年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　3、业务信息

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度业务收入45,626.01万元，其中审计业务收入40,357.82万元、证券业务收入9,881.46万元，审计公司家数约5,000家。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为63家上市公司提供2019年报审计服务，收费总额6,449.70万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）客户主要集中于制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业。

　　4、执业信息

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）杨林从事证券服务超过20年，拟签字注册会计师陶庆武从事证券服务超过4年，具备相应专业胜任能力。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）拟委派汤加全担任项目质量控制负责人，汤加全具有中国注册会计师执业资格，从事证券服务超过27年，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施2次，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施（自律处分）。

　　拟签字合项目合伙人杨林及拟签字注册会计师陶庆武最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟聘请会计师事务所已履行的程序

　　1、审计委员会召开会议情况

　　公司第四届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行可转换公司债券的专项审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事对公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司此次拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司本次公开发行可转换公司债券相关审计工作的要求，不会损害全体股东的合法权益。我们同意将《关于公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

　　（2）独立董事对公司聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构事项，发表独立意见如下：

　　公司拟聘请的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司此次公开发行可转换公司债券相关的审计工作要求，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为专项审计机构的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行可转换公司债券的专项审计机构，并同意将《关于公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2020年7月3日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》,同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度公开发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次申请公开发行可转换公司债券提供专项审计服务，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司第四届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　4、公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　股票代码：002734                 股票简称：利民股份                 公告编号：2020-040

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于子公司重大项目投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司子公司重大项目投资的议案》。根据《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、项目概述

　　公司子公司因业务发展需要，计划投资一批重大项目。内蒙古新威远生物化工有限公司（以下简称“新威远”）拟投资建设新型绿色生物产品制造项目（包括年产500吨多杀霉素、500吨泰乐菌素、500吨截短侧耳素）、年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目；利民化学有限责任公司（以下简称“利民化学”）拟投资建设年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目、年产10,000吨水基化环境友好型制剂加工项目。项目总投资额预计为147,883.78万元，建设周期为1-3年。

　　二、投资项目概述

　　（一）新型绿色生物产品制造项目

　　实施主体：新威远；

　　建设地点：鄂尔多斯市达拉特旗内蒙古新威远生物化工有限公司厂区内；

　　项目预计总投资：103,950万元；

　　建设规模及内容：本项目预计占地15万平方米，建筑面积65,000平方米，新建生产厂房、综合办公楼以及3*85t/hCFB高温高压循环流化床锅炉及其他辅助工程。项目建成后将形成年产500吨多杀霉素、500吨泰乐菌素、500吨截短侧耳素规模。

　　（二）年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目

　　实施主体：新威远；

　　建设地点：鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区；

　　项目预计总投资：6,733.78万元；

　　建设规模及内容：本项目预计占地3亩，建筑面积5,000平方米。项目建成后将形成年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐规模。

　　（三）建设年产12,000吨三乙膦酸铝原药技改项目

　　实施主体：利民化学；

　　建设地点：新沂化工集聚区；

　　项目预计总投资：23,000万元；

　　建设规模及内容：新增占地面积13,250平方米，新增建筑面积9,450平方米。项目建成后将形成年产12,000吨三乙膦酸铝原药生产能力。

　　（四）年产10,000吨水基化环境友好型制剂加工项目

　　实施主体：利民化学；

　　建设地点：新沂市化工集聚区；

　　项目预计总投资：14,200万元；

　　建设规模及内容：新增建筑面积约4,660平方米。项目建成后将形成年产4,000吨WDG和年产6,000吨SC制剂项目生产线。

　　三、资金来源

　　公司将根据项目进度和资金需求筹集资金，包括但不限于公司自有资金、银行贷款、资本市场融资等方式。

　　四、投资目的和对公司的影响

　　公司本次投资上述重大项目，符合公司研发和生产绿色、环保型产品的发展战略，将进一步巩固和加强公司在生物农药、高效低毒杀菌剂和环境友好型制剂产品方面的优势，培育新的效益增长点，不断提升公司整体竞争力。项目建成后有利于公司扩大生产、业务规模，提升综合盈利能力，能够产生良好的经济与社会效益，将对公司未来经营产生积极影响。

　　五、项目实施风险及控制措施

　　项目管理和组织实施是项目建设成功与否的关键因素，直接影响到项目的进展和项目的质量，虽然公司有着丰富的项目建设、管理经验，但由于在项目实施过程中涉及到安全评价、环境影响评价、工艺设计、设备选型等诸多环节且彼此紧密相联，若某一环节出现偏差将对项目整体运行产生影响，从而造成项目达产期延长和对项目投产后的经济效益产生不利影响。因此，公司专门成立了项目组，抽调经验丰富、能力强的人员，负责项目的实施，并加强对外相关部门、机构的联系，确保项目顺利进行。

　　六、报备文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　股票代码：002734                 股票简称：利民股份               公告编号：2020-041

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于2020年7月20日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容如下：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年7月20日（星期一）14:00。

　　（2）网络投票时间：2020年7月20日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月20日9:15－15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、股权登记日：2020年7月14日（星期二）

　　6、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日 2020年7月14日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。

　　8、会议主持人：公司董事长。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、关于变更公司经营范围的议案；

　　2、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

　　3、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案；

　　4、关于公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案；

　　5、关于公司子公司重大项目投资的议案。

　　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十五会议和第四届监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　议案3需要对中小投资者单独计票；议案2为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二同意方为通过；上述议案具体内容详见2020年7月4日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年7月17日（9:00-11:30，13:30-16:30）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2020年7月17日16:30。

　　3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司董事会办公室。

　　书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2020年第一次临时股东大会”字样。

　　邮编：221400    传真号码：0516-88984525

　　邮箱地址：limin@chinalimin.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联 系 人：林青  刘永

　　联系电话：0516-88984525          传    真：0516-88984525

　　联系邮箱：limin@chinalimin.com   邮政编码：221400

　　联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室

　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”。

　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称(签字或签章)：            委托人持股数：    股

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：       委托人股东账户：

　　受托人签名：                               受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。委托日期：2020年  月  日

　　委托人联系电话：

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√” ，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、单位委托须加盖单位公章。

　　股票代码：002734                股票简称：利民股份                  公告编号：2020-042

　　利民控股集团股份有限公司

　　2020年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日—2020年6月30日

　　2、预计的业绩：(亏损 (扭亏为盈 √同向上升 (同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，公司主要产品市场需求持续增长、量价齐升，以及威远资产组业绩并表所带来的利润增长。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2020年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2020年7月3日