证券代码：002145        公司简称：中核钛白         公告编号：2020-064

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月30日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第二十四次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2020年7月3日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，结果如下：

　　一、审议通过了《关于〈中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要详见登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　董事朱树人、袁秋丽、刘辉跃、李玉峰作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　为合法高效的保证公司2020年员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会实施员工持股计划；

　　2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

　　3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

　　6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；

　　7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜。

　　董事朱树人、袁秋丽、刘辉跃、李玉峰作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》详见登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　董事朱树人、袁秋丽、刘辉跃、李玉峰作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2020年7月20日（星期一）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2020年第三次临时股东大会。

　　详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　五、备查文件

　　1、 中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；

　　2、 其他与本次会议相关的文件。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月4日

　　证券代码：002145                 公司简称：中核钛白                 公告编号：2020-065

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届监事会第十八次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月30日以电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第十八次（临时）会议的通知及相关资料。会议于2020年7月3日以通讯方式召开，全体3名监事进行了现场及传真表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

　　一、审议了《关于〈中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

　　《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要详见登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　经审核，监事会认为：《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第四号-员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因监事田爱华、潘杰参与本次员工持股计划,需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后,导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一,监事会无法对该议案形成决议,因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

　　二、审议了《关于中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》；

　　表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

　　《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》详见登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　经审核，监事会认为：《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第四号-员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因监事田爱华、潘杰参与本次员工持股计划,需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。两名关联监事回避表决后,导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一,监事会无法对该议案形成决议,因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

　　三、备查文件：

　　1、 中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十八次（临时）会议决议；

　　2、 其他与本次会议相关的文件。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月4日

　　证券代码：002145     公司简称：中核钛白    公告编号：2020-066

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于召开2020年第三次

　　临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议决定召开公司2020年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）、现场会议时间：2020年7月20日（星期一）14：30。

　　（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月20日9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年7月13日（星期一）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2020年7月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项如下：

　　1、审议《关于〈中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》；

　　3、审议《关于中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》。

　　本次股东大会议案事项经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2020年7月4日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（■http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、议案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记事项

　　1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年7月14日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。

　　3、登记地点：广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系人：邱北 电话：020-88526532

　　传真：020-88520623

　　邮箱：qiubei@sinotio2.com

　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；

　　2、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　2020年7月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362145

　　2、投票简称：钛白投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月20日9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

　　■

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名：              受托人签名：

　　委托人股东账号：         受托人身份证号：

　　委托人身份证号：         委托股数：

　　委托日期：     年   月   日