证券代码：002420   证券简称：*ST毅昌   公告编号：2020-026

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2020年6月29日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2020年7月3日以通讯方式召开，应参加董事6名，实参加董事6名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2020-028）。

　　本议案尚需提交 2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　证券代码：002420   证券简称：*ST毅昌   公告编号：2020-027

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2020年6月29日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2020年7月3日以通讯方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。监事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2020-028）。

　　本议案尚需提交 2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司监事会

　　2020年7月3日

　　证券代码：002420    证券简称：*ST毅昌  公告编号：2020-028

　　广州毅昌科技股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》，同意以部分土地、房产向银行申请总额不超过48,000万元的综合授信。现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足公司生产经营需要，公司拟以自有土地、房屋作为抵押，向江西银行股份有限公司广州分行申请金额不超过人民币48,000 万元的综合授信，期限为一年，董事会授权公司法定代表人根据实际经营需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

　　公司与江西银行股份有限公司广州分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次资产抵押申请授信事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、抵押物的基本情况

　　本次拟抵押资产的具体明细如下：

　　■

　　截至2020年3月31日，上述拟用于抵押的自有资产的账面净值合计为14,129.71万元。江西寰宇房地产土地资产评估有限公司以2020年3月18日为基准日对公司拟实施抵押的土地、房产进行了评估，评估值合计为25,612.06万元。

　　以上房产、土地目前抵押给了江西银行股份有限公司广州分行，除此之外，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

　　三、对公司的影响

　　本次抵押部分自有资产向银行申请授信主要用于补充流动资金，有利于满足公司经营需求，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益、不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。公司将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款合同，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、毅昌股份：第五届董事会第九次会议决议；

　　2、毅昌股份：第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　证券代码：002420   证券简称：*ST毅昌   公告编号：2020-029

　　广州毅昌科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年7月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。有关事项如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性:

　　公司于2020年7月3日召开了第五届董事会第九次会议，会议决定于2020年7月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（一）现场会议召开时间：2020年7月20日下午2:30

　　（二）网络投票时间为：2020年7月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月20日9:15至2020年7月20日下午15:00期间的任意时间

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年7月14日

　　7、出席对象：

　　（一）、截止2020年7月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

　　（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（三）、本公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

　　二、股东大会审议事项

　　审议《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

　　上述议案已由2020年7月3日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年7月18日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）

　　（二）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2020年7月18日17：00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

　　通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

　　邮政编码：510663

　　联系电话：020-32200889

　　指定传真：020-32200850

　　联 系 人：赵璇

　　五、参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　七、备查文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2020年7月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅昌投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年7月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日上午9:15，结束时间为2020年7月20日下午15:00

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托                先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　■

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                     股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：    年   月   日