证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-039

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2020年6月26日以邮件形式发出，于2020年7月1日09:30分在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司参与竞拍收购资产的议案》

　　具体内容详见2020年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司参与竞拍收购资产的公告》（2020-040）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见2020年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》（2020-041）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司于2020年7月17日召开公司2020年第三次临时股东大会。通知内容详见2020年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二○二○年七月二日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-040

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于子公司参与竞拍收购资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年7月1日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司参与竞拍收购资产的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　同意公司子公司通过司法拍卖方式参与公开竞拍收购资产（以下简称“标的资产”），在参与拍卖前交纳竞拍保证金不超过5,000万元到指定交易账户，成为标的资产的竞买人。如竞拍成功，该竞拍保证金转为部分交易价款；如未被确定为中标人且不存在违规违约情形的，该竞拍保证金将全额返还。

　　本次收购资产交易方与公司不存在关联关系；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；由于交易金额超过公司最近一期经审计总资产30%，本次竞拍收购资产事项需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司能否成功竞拍获得标的资产尚存在不确定性，公司将据竞拍情况及时披露本次竞拍涉及的交易相关具体事项或进展情况。

　　若公司竞拍成功，需于拍卖成交之日起二十日内将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入指定账户。若不履行后续交易事项的情况下，该竞拍保证金将无法返还，并承担违约责任。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二○二○年七月二日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫      公告编号：2020-041

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保概述

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”）于2020年7月1日召开第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司(以下简称“扬州恒基达鑫”)参与郑州商品交易所（以下简称“郑交所”）甲醇期货存储交割期间产生的所有一切债务提供连带保证责任。

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，本次担保事项除由董事会审批外，需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司

　　2、注册时间：2007年1月18日

　　3、注册地址：仪征市扬州化学工业园区大连路8-8号

　　4、注册资本： 5,267.00万美元

　　5、主要经营范围：港口公用码头及仓储设施的建设；仓储经营、码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸。

　　6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

　　■

　　三、担保事项的主要内容

　　1、公司提供的保证最高数额为扬州恒基达鑫提供的期货库容所能存储的期货交割商品的总价值及利息、违约金、损害赔偿金和郑交所实现债权的费用；

　　2、担保期限为郑交所取得扬州恒基达鑫请求赔偿的权利之日起三年。

　　截至目前，本次担保相关担保合同尚未签署，在以上权限范围内，具体担保期限等最终以公司出具的担保函件为准。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。公司对扬州恒基达鑫作为郑交所指定交割仓库参与相关业务承担全额连带担保责任，将有利于扬州恒基达鑫交割仓库业务的顺利开展，保障公司的盈利能力和市场竞争力，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　截至本次会议召开日，公司累计对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币17,166.62万元，占2019年末公司经审计净资产的10.52%。

　　公司及全资子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二○二○年七月二日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-041

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议决定，公司将于2020年7月17日召开公司2020年第三次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第四次会议于2020年7月1日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年7月17日（星期五）下午14:30分。

　　（2）网络投票时间：

　　a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月17日上午9:15—9:25,上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年7月17日上午09:15—2020年7月17日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第三次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年7月14日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2020年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　1、《关于子公司参与拍卖收购资产的议案》

　　2、《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　（二）其他说明

　　1、以上议案具体内容详见2020年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、提案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、 登记时间：2020年7月15日（星期三）上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。

　　2、 登记地点：珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。

　　3、 登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：赵怡

　　联系电话：0756-3226342

　　传    真：0756-3359588

　　5、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二○二○年七月二日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：《授权委托书》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362492；

　　2、投票简称：恒基投票；

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②  选举独立董事（如有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第三次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年7月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月17日（现场股东大会结束当日）上午9:15，结束时间为2020年7月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期：      年    月   日