本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2020年6月30日，累计共有人民币98,888.04元仙鹤转债已转换成公司A股普通股，转股数量为7,452股，占仙鹤转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的仙鹤转债金额为人民币1,249,901,100元，占仙鹤转债发行总量的99.99%

　　一、 可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2274号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日公开发行了1,250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币125,000万元，期限6 年。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]3号”文同意，公司发行的125,000万元可转换公司债券于2020年1月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“仙鹤转债”，债券代码“113554”。

　　根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“仙鹤转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即自2020年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币13.67元/股。因公司实施2019年度权益分派，自2020年5月15日起，转股价格变为13.27元/股，详见《仙鹤股份有限公司关于“仙鹤转债”转股价格调整的提示性公告》（    公告编号：2020-025）。

　　二、 可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“仙鹤转债”转股期为：2020年6月22日至2025年12月15日。截至2020年6月30日，累计共有人民币98,888.04元仙鹤转债已转换成公司A股普通股，转股数量为7,452股，占仙鹤转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

　　截至2020年6月30日，尚未转股的仙鹤转债金额为人民币1,249,901,100元，占仙鹤转债发行总量的99.99%。

　　三、 股本变动情况

　　单位：股

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　　四、 其他

　　联系部门：仙鹤股份有限公司证券部

　　咨询电话：0570-2833055

　　咨询邮箱：zqb@xianhepaper.com

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2020年7月2日