证券代码:002521      证券简称:齐峰新材      公告编号：2020-044

　　齐峰新材料股份有限公司

　　关于全资子公司拟投资建设1.8万吨/年

　　非织造新材料项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资建设1.8万吨/年非织造新材料项目的议案》，具体内容公告如下：

　　一、对外投资概述

　　因经营和发展的需要，公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）拟投资1.5亿元建设1.8万吨/年非织造新材料项目。

　　上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目实施主体的基本情况

　　1、项目实施主体：淄博欧木特种纸业有限公司

　　2、成立日期：1990年2月12日

　　3、注册地点：淄博市临淄区朱台镇朱台路22号

　　4、法定代表人：李安东

　　5、注册资本：2.8亿元人民币

　　6、经营范围：生产、销售纸张，货物进出口，电力、热力的生产及销售。

　　7、股东及出资情况：

　　■

　　8、经营情况及财务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述2019年度数据已经审计，2020年一季度数据未经审计。

　　三、项目基本情况

　　1、项目名称：1.8万吨/年非织造新材料项目

　　2、项目建设地点：位于淄博欧木厂区内，占地面积约18亩。

　　3、项目投资概算及资金来源：项目总投资1.5亿元，其中固定资产投资1亿元，资金全部是企业自筹。

　　4、项目建设内容及规模：

　　建设1座生产车间，建筑面积为13440㎡，主要建设1条3.75m宽植物纤维、合成纤维生产线，1条3.75m宽合成水刺非织造生产线，用于墙体装饰、厨房擦拭。3条2.1m宽非织造新材料深加工生产线。

　　购置电子称重开包、整理、输送、水刺、烘干、卷取、分切、回水系统、电气控制系统、风机、磁铁、分切机、压花机等设备68（台、套）。

　　5、项目建设期限：

　　项目建设期为1年，计划从2020年7月开工建设，预计于2021年5月竣工。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　项目的建设有助于公司将技术优势转化为产业优势，与用户一起开拓新的应用领域，产品市场前景广阔，有利于公司发展。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、项目建设风险：因建设进程中有不确定因素，导致本项目达产日期有一定的不确定性。

　　2、市场风险：本次投资存在一定的市场风险。虽然公司在项目选择时已进行了充分的市场调研，但在实际运营过程中，由于产品市场本身具有周期波动等不确定性因素，如果未来市场需求低于预期，或与公司预测产生偏差，也有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

　　应对措施：公司将持续关注市场环境变化，适时调整生产管理与市场营销策略，有效降低市场风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　齐峰新材料股份有限公司董事会

　　二○二○年七月二日

　　证券代码：002521        证券简称：齐峰新材       公告编号：2020-045

　　齐峰新材料股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2020年6月19日以邮件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2020年7月1日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修改全资子公司〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据齐峰新材料股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》规定，对全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（简称“欧木公司”）的《公司章程》作出相应修改，修改内容如下：

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　　2、审议通过了《关于全资子公司拟投资建设1.8万吨/年非织造新材料项目的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　齐峰新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年七月二日