证券简称：园城黄金   证券代码：600766  编号：2020-025

　　烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十二届董事会第十九次会议通知于2020年6 月28日以口头结合通讯方式发出，2020年6月30 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权

　　议案主要内容如下：

　　公司于近日接到董事会秘书刘昌喜先生的辞职报告，刘昌喜先生因个人工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。

　　经认真审核、考察，董事会同意聘任牟赛英女士为公司董事会秘书,任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见公司于 2020年7月1 日在上海证券交易所网站发布的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（    公告编号:2020-026）。

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月30日

　　证券简称：园城黄金   证券代码：600766  编 号：2020-026

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职暨聘任董事会

　　秘书的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到董事会秘书刘昌喜先生的辞职报告，现将公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的有关情况公告如下：

　　一、董事会秘书辞职情况

　　公司董事会于近日收到董事会秘书刘昌喜先生的辞职报告，刘昌喜先生因个人工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。辞职后，刘昌喜先生将不再担任公司其他职务。

　　刘昌喜先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营作出了重要贡献。公司向刘昌喜先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

　　二、董事会秘书聘任情况

　　经公司董事长徐成义先生提名、公司提名委员会审核， 公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，董事会同意聘任牟赛英女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

　　牟赛英女士已取得了上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，业务能力和工作表现良好，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和相关素养。其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。

　　牟赛英女士简历及联系方式如下：

　　1、简历

　　牟赛英,女，1980年生，中国国籍、无境外居留权，大学专科学历，已取得上海证券交易所董秘资格证书。

　　2000年8月至2010年4月，任园城实业集团有限公司办公室主任；   2013年10月至2015年5月20日担任烟台园城黄金股份有限公司第十一届董事、副总裁。

　　2018年9月27至今任公司第十二届董事会董事、副总裁。

　　2、联系方式

　　通讯地址：山东省烟台市芝罘区南大街261号园城大厦董事会办公室

　　联系电话：0535-6636299

　　邮箱地址：yuanyuan82827@126.com

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月30日