证券简称: 南京银行        证券代码: 601009          编号: 临2020-028

　　优先股代码：360019   360024         优先股简称：南银优1  南银优2

　　南京银行股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2020年6月29日召开。会议通知及会议文件已于2020年6月19日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应参会董事10人，实际参会董事10人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

　　关于修订《南京银行股份有限公司案防管理政策》的议案

　　为进一步完善公司案防管理体系，根据中国银行保险监督管理委员会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》(银保监发〔2020〕20号)相关规定，公司修订了《南京银行股份有限公司案防管理政策》。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2020年6月29日