本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场召开时间：2020年6月29日（星期一）14:45；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局

　　5、主持人：董事局常务副主席陈泰泉先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体情况

　　参与投票的股东（代理人）共104人，代表股份490,167,914股，占公司有表决权股份总数的19.00%。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席股东大会的股东（代理人）共12人，代表股份479,581,942股，占公司有表决权股份总数的18.59%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东（代理人）共92人，代表股份10,585,972股，占公司有表决权股份总数的0.41%。

　　4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

　　参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共99人，代表股份36,029,609股，占公司有表决权股份总数的1.40%。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议情况如下：

　　1、《中国宝安集团股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要

　　总体表决情况：

　　同意489,560,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.88%；

　　反对427,180股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.09%；

　　弃权180,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　2、公司《2019年度董事局工作报告》

　　总体表决情况：

　　同意487,795,882股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.52%；

　　反对939,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19%；

　　弃权1,432,612股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　3、《2019年度监事会工作报告》

　　总体表决情况：

　　同意487,795,982股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.52%；

　　反对979,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.20%；

　　弃权1,392,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.28%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　4、公司《2019年度财务决算报告》

　　总体表决情况：

　　同意488,070,882股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.57%；

　　反对942,780股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19%；

　　弃权1,154,252股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.24%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　5、公司《2019年度权益分派预案》

　　总体表决情况：

　　同意487,874,721股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.53%；

　　反对1,044,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%；

　　弃权1,248,740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.26%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意33,736,416股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.64%；

　　反对1,044,453股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.90%；

　　弃权1,248,740股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.46%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总体表决情况：

　　同意487,917,738股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.54%；

　　反对1,095,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.22%；

　　弃权1,154,372股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.24%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意33,779,433股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.75%；

　　反对1,095,804股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.04%；

　　弃权1,154,372股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.21%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　7、《关于控股上市子公司马应龙使用自有资金进行委托理财的议案》

　　总体表决情况：

　　同意487,985,634股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对1,206,840股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.25%；

　　弃权975,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意33,847,329股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.94%；

　　反对1,206,840股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.35%；

　　弃权975,440股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.71%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　8、《关于转让下属子公司股权的议案》

　　总体表决情况：

　　同意343,787,615股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.14%；

　　反对1,656,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.34%；

　　弃权144,723,652股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的29.52%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意33,394,162股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.69%；

　　反对1,656,647股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.60%；

　　弃权978,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.71%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　9、《关于提取增量奖励金的方案》

　　总体表决情况：

　　同意483,459,314股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.27%；

　　反对2,593,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.53%；

　　弃权938,700.股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.20%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意32,497,784股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.20%；

　　反对2,593,125股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.20%；

　　弃权938,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.60%。

　　股东陈政立、贺德华、曾广胜对本提案回避表决。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　10、《关于选举邹晓锋先生为公司第十届监事会监事的议案》

　　总体表决情况：

　　同意488,148,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.59%；

　　反对797,104.股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.16%；

　　弃权1,222,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.25%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意34,010,245股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.40%；

　　反对797,104股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.21%；

　　弃权1,222,260股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.39%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师名称：曾铁山、孙彦龙

　　3、结论性意见：

　　经办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

　　经办律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二〇二〇年六月三十日