证券代码：000598                 证券简称：兴蓉环境                   公告编号：2020-34

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第八届董事会第三十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十八次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2020年6月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的董事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于下属子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司成立项目公司并实施汶川县水务环保特许经营项目的议案》。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于下属子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司成立项目公司并实施汶川县水务环保特许经营项目的公告》（    公告编号：2020-35）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：000598                    证券简称：兴蓉环境                   公告编号：2020-35

　　成都市兴蓉环境股份有限公司关于

　　下属子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司成立项目公司并实施汶川县水务环保特许经营项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2017年，公司与阿坝州国有资产投资管理有限公司（以下简称“阿坝国投”）共同成立四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称“阿坝兴蓉公司” ），注册资本50,000万元，公司持股51%，阿坝国投持股49%。双方以该公司为载体，投资、建设及运营阿坝州的水务环保项目。

　　近期，阿坝兴蓉公司成功中标汶川县水务环保特许经营项目（以下简称“本项目”）。具体情况详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司中标汶川县水务环保特许经营项目的公告》（    公告编号2020-26）。根据招标文件要求，阿坝兴蓉公司将成立项目公司与汶川县住房和城乡建设局签署《汶川县水务环保特许经营项目特许经营协议》（以下简称“《特许经营协议》”）并实施本项目，政府方将授予项目公司本项目特许经营权。项目公司注册资本为16,000万元，阿坝兴蓉公司持有其100%股权。

　　本次投资事项已经公司于2020年6月28日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目公司基本情况

　　（一）公司名称：阿坝州汶川县兴蓉环境有限责任公司（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

　　（二）组织形式：有限责任公司。

　　（三）股权结构：由阿坝兴蓉公司全资控股。

　　（四）注册资本：人民币16,000万元。

　　（五）出资方式及资金来源：现金出资。资金来源为阿坝兴蓉公司自有资金。

　　（六）经营范围：水的生产和供应业；污水处理及其再生利用；环保工程；环保工程施工；环保咨询；水污染治理设施运营服务；固体废物污染治理设施运营服务；城市垃圾处理服务；环境污染防治设备和试验设备制造的安装、调试及技术服务；市政公用工程；建筑工程；工程勘察设计；管道工程建筑；管道和设备安装；环境与生态监测检测服务；检测服务；水源及供水设施工程建筑；自来水生产和供应咨询服务；市政设施管理；销售仪表仪器；水环境污染防治服务。（最终以市场监督管理部门登记注册为准）。

　　（七）组织架构：

　　项目公司为一人有限责任公司，不设董事会及监事会，设执行董事和监事各1名，由股东委派产生，任期三年，经批准可以连任。

　　项目公司设总经理1名、副总经理3名（可兼任财务负责人），总经理、副总经理、财务负责人由股东委派产生，任期三年，经批准可以连任。总经理可由项目公司执行董事兼任。

　　三、本项目基本情况

　　（一）项目名称：汶川县水务环保特许经营项目。

　　（二）采购人（甲方）：汶川县住房和城乡建设局。

　　（三）特许经营权转让费：15,000万元。

　　（四）项目运作模式：本项目采取TOT（移交-运营-移交）模式，特许经营期为30年。项目回报机制为“使用者付费+政府可行性缺口补助”模式。

　　（五）特许经营权内容：甲方授予乙方（项目公司）在特许经营期限和特许经营区域范围内对存量以及未来新建供排水项目进行优化、投资、融资、改造、建设、运营管理、向用户提供服务及收取费用，并获取项目收益的权利。特许经营区域范围为汶川县行政区域。

　　根据《特许经营协议》，纳入本项目范围的存量供排水项目规模合计为 52,500 吨/日。

　　四、本次投资对公司的影响

　　本项目是集城乡自来水供应和污水处理于一体的水务环保特许经营项目。对于本项目，公司可利用既有资源及经验进一步打造“汶—理—茂”项目信息化区域联动管理，进而降低管理成本，提高经营效率，创造协同效应，并实现区域经济和环境保护的协调发展。同时，实施本项目有利于扩大公司供排水业务规模，丰富公司开展区域水务环保项目一体化整合的实践经验，提升公司的市场竞争力和影响力，能够对公司未来经营业绩产生积极影响，符合公司整体发展战略。

　　本次设立项目公司符合招标文件要求，不存在损害公司及股东利益的情形。实施本次投资，将使公司合并报表范围新增一家控股子公司。

　　五、备查文件

　　（一）《第八届董事会第三十八次会议决议》；

　　（二）《汶川县水务环保特许经营项目特许经营协议》（草案）；

　　（三）《阿坝州汶川县兴蓉环境有限责任公司章程》（草案）。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月29日

　　证券代码：000598                 证券简称：兴蓉环境                   公告编号：2020-36

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动属于增持，不触及要约收购；

　　●本次权益变动不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动基本情况

　　2020年6月29日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）及其一致行动人长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保集团”）通知：

　　三峡资本于2020年6月23日使用自有资金通过深圳证券交易所集中交易方式增持公司无限售条件流通股792,500股，占公司总股本的0.03%。本次权益变动前，三峡资本通过深圳证券交易所集中交易方式持有公司无限售条件流通股225,226,786股，占公司总股本的7.54%；长江环保集团通过深圳证券交易所集中交易方式持有公司无限售条件流通股72,602,559股，占公司总股本的2.43%。本次权益变动后，股东三峡资本及其一致行动人长江环保集团累计持有公司无限售条件流通股298,621,845股，占公司总股本的10.00%。

　　二、 本次权益变动相关方的基本情况

　　（一）信息披露义务人

　　1、公司名称：三峡资本控股有限责任公司

　　2、注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼206-25室

　　3、通讯地址：北京市海淀区彩和坊路6号10层

　　4、法定代表人：金才玖

　　5、注册资本：714,285.71万元

　　6、统一社会信用代码：91110108335463656N

　　7、公司类型：有限责任公司

　　8、经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　　9、经营期限：2015年3月20日至无固定期限

　　（二）一致行动人

　　1、公司名称：长江生态环保集团有限公司

　　2、注册地址：湖北省武汉市江岸区六合路1号

　　3、通讯地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街96号

　　4、法定代表人：赵峰

　　5、注册资本：3,000,000.00万元

　　6、统一社会信用代码：91420000MA4976CJ9X

　　7、公司类型：有限责任公司

　　8、经营范围：依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　9、经营期限：2018年12月13日至无固定期限

　　三、所涉及后续事项

　　本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。信息披露义务人不排除未来12个月内根据证券市场整体状况并结合公司的发展及股票价格和自身实际情况等因素，增加或减少其在公司中拥有权益的股份。根据相关规定，信息披露义务人就本次权益变动披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《成都市兴蓉环境股份有限公司简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

　　2020年6月29日