证券代码：600250         证券简称：南纺股份         公告编号：2020-030

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　（二）股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事周晓兵先生因公未能出席；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2019年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2019年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2019年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2019年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于董事长2019年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2020年度融资综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2020年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、

　　议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于选举监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　13、议案名称：关于选举独立董事的议案

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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第9项议案涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司104,601,069股股份、南京商厦股份有限公司持有公司4,192,030股股份，对该议案回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

　　律师：王超、吴倩芸

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 南京纺织品进出口股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书；

　　3、 南京纺织品进出口股份有限公司2019年年度股东大会会议资料（见上海证券交易所网站）。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　2020年6月30日

　　证券代码：600250           证券简称：南纺股份       编号：2020-031

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第九届十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届十九次董事会于2020年6月29日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　第九届十九次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　近期，公司董事会部分人员发生变动。苏强先生因工作调整，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务；胡汉辉先生、陈益平先生因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司根据法定程序，补选陈军先生为公司新任董事，补选江小三先生、吴劲松先生为公司新任独立董事。

　　为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据新的董事会人员构成，调整各专门委员会委员如下：

　　战略委员会：徐德健先生、陈军先生、吴劲松先生，主任委员由徐德健先生担任；

　　审计委员会：江小三先生、沈颖女士、吴劲松先生，主任委员由江小三先生担任；

　　薪酬与考核委员会：陈超先生、樊晔先生、江小三先生，主任委员由陈超先生担任；

　　提名委员会：吴劲松先生、徐德健先生、陈超先生，主任委员由吴劲松先生担任。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　证券代码：600250           证券简称：南纺股份      编号： 2020-032

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第九届十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届十二次监事会于2020年6月29日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事彭芸女士主持召开，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　第九届十二次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议通过了《关于推选第九届监事会主席的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　公司党委书记、前监事会主席周晓兵先生因工作调整,辞去公司监事及监事会主席职务。公司根据法定程序，补选彭芸女士为新任监事。

　　为保证公司监事会正常运作，监事会一致推选彭芸女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。彭芸女士简历详见附件。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司监事会

　　2020年6月30日

　　附件：

　　彭芸，女，1976年6月生，南京大学国际会计系本科毕业，历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务部副部长（主持工作）。2020年6月29日当选为公司第九届监事会监事。