证券代码：000760                证券简称：*ST斯太        公告编号：2020-067

　　斯太尔动力股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事发出了第十届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2020年6月24日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由胡道清先生主持，公司监事列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟设立商贸公司的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因公司发展需要，拟于上海设立一家商贸公司，注册资本为4500万，法定代表人和执行董事为胡道清。公司成立商贸子公司有利于增加公司发动机及增程器贸易业务的供销渠道，为公司创造新的利润增长点。

　　2、审议通过《关于更正2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因金色木棉和和合资产债务豁免的债务豁免收益合计人民币9,999.19 万元，经审计师完成全部审计程序后，出于谨慎性原则，将该债务豁免收益计入2020年营业外收入。因此对2020年第一季度报告全文及正文进行更正。

　　详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　斯太尔动力股份有限公司董事会

　　2020年6月24日

　　证券代码：000760                证券简称：*ST斯太        公告编号：2020-068

　　斯太尔动力股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　斯太尔动力股份有限公司第十届监事会第十次会议于2020年6月24日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2020年6月22日以电子、书面及传真方式发出。会议由陆凤燕女士主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟设立商贸公司的议案》

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因公司发展需要，拟于上海设立一家商贸公司，注册资本为4500万，法定代表人和执行董事为胡道清。公司成立商贸子公司有利于增加公司发动机及增程器贸易业务的供销渠道，为公司创造新的利润增长点。

　　2、审议通过《关于更正2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因金色木棉和和合资产债务豁免的债务豁免收益合计人民币9,999.19 万元，经审计师完成全部审计程序后，出于谨慎性原则，将该债务豁免收益计入2020年营业外收入。因此对2020年第一季度报告全文及正文进行更正。

　　详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　斯太尔动力股份有限公司监事会

　　2020年6月24日

　　证券代码： 000760       证券简称： *ST 斯太     公告编号： 2020-069

　　斯太尔动力股份有限公司关于2020年

　　第一季度报告全文及正文的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露了《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-028）及《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-029）。因金色木棉和和合资产债务豁免的债务豁免收益合计人民币9,999.19 万元，经审计师完成全部审计程序后，出于谨慎性原则，将该债务豁免收益计入2020年营业外收入。现对2020年第一季度报告全文及正文进行更正。具体如下：

　　一、主要会计数据和财务指标

　　更正前：

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、财务报表

　　更正前：

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：斯太尔动力股份有限公司

　　2020年03月31日

　　单位：元

　　■

　　3、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　5、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　更正后：

　　1、合并资产负债表

　　2020年03月31日

　　单位：元

　　■

　　3、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　5、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　除此之外，公告内容无其他变化。

　　给各位投资者带来不便，公司深表歉意。

　　特此公告

　　斯太尔动力股份有限公司董事会

　　2020 年6 月24 日