本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事出席会议情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：王凯、夏端

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2020年6月29日