股票简称：山鹰纸业            股票代码：600567               公告编号：2020-076

　　债券简称：山鹰转债           债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规和规范性文件及《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山鹰国际控股股份公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：2020年6月24日下午1:00

　　（三）会议召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

　　（四）会议召开及投票方式：会议以现场和通讯方式召开，以记名方式表决

　　（五）债权登记日：2020年6月15日

　　（六）会议主持人：公司董事长兼总裁吴明武先生

　　（七）本次会议的内容及召集、召开情况

　　本次会议的内容及召集、召开、表决方式均符合法律法规及《募集说明书》、《会议规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次“鹰19转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共4人，代表未偿还且有表决权的债券数量共计3,965,910张（面值人民币100元/张），占未偿还债券总数的21.32%。

　　公司部分董事、监事及见证律师列席了本次债券持有人会议。

　　三、议案审议情况

　　本次债券持有人会议以现场和通讯相结合的记名投票表决方式审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　表决结果：同意3,965,910张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100.00%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%。

　　四、律师见证情况

　　（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：张声先生、傅肖宁先生

　　（二）律师见证结论意见：

　　山鹰纸业本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《会议规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二〇年六月二十四日

　　证券代码：600567       证券简称：山鹰纸业         公告编号：2020-077

　　山鹰国际控股股份公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律 师张声先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总裁、董事会秘书吴星宇先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2019年度财务决算报告及2020年度经营计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：2020年度公司董事薪酬预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：2020年度公司监事薪酬预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-10和议案12-16均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；议案11为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、对于涉及利润分配的议案5，单独进行了现金分红分段表决情况统计。

　　3、全部议案均对中小投资者单独计票。

　　4、 议案14-15为需回避表决议案，拟为公司2020年员工持股计划持有人的股东或者与持有人存在关联关系的股东，应当回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：张声先生、傅肖宁先生

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2019年年度股东大会决议；

　　2、 浙江天册律师事务所法律意见书；

　　山鹰国际控股股份公司

　　2020年6月24日