证券代码：600239             证券简称：云南城投           公告编号：临2020-062号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十次会议通知及材料于2020年6月24日以邮件的形式发出，会议于2020年6月24日以通讯表决的方式举行。经公司过半董事推举，由公司董事李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举李家龙先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期保持一致。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意对公司第九届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会委员如下：

　　战略及风险管理委员会委员: 李家龙、张建新、娄爱东、陈旭东、杜胜、杨明才；委员会召集人：李家龙。

　　提名委员会委员: 娄爱东、张建新、陈旭东、李家龙、杜胜；委员会召集人：娄爱东。

　　薪酬与考核委员会委员: 张建新、娄爱东、陈旭东、李家龙、杜胜；委员会召集人：张建新。

　　审计委员会委员: 陈旭东、张建新、娄爱东、杜胜、杨明才；委员会召集人：陈旭东。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　附件:董事长候选人简历

　　李家龙先生简历

　　李家龙，男，1969年9月出生，中共党员，毕业于昆明理工大学地质系。现任云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长。

　　历任昆明理工大学团委副书记、团委书记，共青团云南省委办公室副主任、主任，共青团云南省委宣传部部长，楚雄州双柏县县长、县委书记，楚雄州人民政府副州长，西南交通建设集团股份有限公司党委副书记、副董事长，云南省建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长等职务。

　　证券代码：600239   证券简称：云南城投公告编号：临2020-061号

　　云南城投置业股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长杨涛先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，董事长杨涛先生、董事卫飚先生、董事兼财务总监杨明才先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司更换董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：蒋路军、张翊兰

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　2020年6月29日

　　证券代码：600239            证券简称：云南城投           公告编号：临2020-063号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司为参股公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：大理满江康旅投资有限公司

　　●本次担保金额为27,765万元，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）已实际为大理满江康旅投资有限公司（下称“满江康旅”）提供担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本次担保被担保人为满江康旅，债权人为中国东方资产管理股份有限公司，担保金额为27,765万元，公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保并以实际持有的满江康旅的全部股权提供质押担保。

　　本次对外担保在公司授权范围之内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：大理满江康旅投资有限公司

　　法定代表人：邹敏

　　成立日期：2018年1月11日

　　注册资本：5,250万元

　　类型：有限责任公司

　　注册地址：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区满江裕龙大道大理创业园

　　经营范围：房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　满江康旅最近一年又一期的主要财务指标：

　　（单位：元）

　　■

　　满江康旅的股权结构为：昆明万洱房地产开发有限公司持有80%的股权，公司实际持有20%的股权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司副总经理童一松先生担任满江康旅董事，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，满江康旅为公司关联法人。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为满江康旅提供担保余额为0元（不含本次担保），满江康旅为公司提供担保余额为0元；公司及控股子公司对外担保总额约为210.28亿元（包含公司为全资、控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的773.16%；公司对全资及控股子公司提供担保总额约为175.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的643.54%。公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年6月29日