证券代码：603118       证券简称：共进股份   公告编号：临2020-030

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事辞职情况

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事李涛先生递交的书面辞职报告。李涛先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，李涛先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　李涛先生的辞职报告自送达监事会之日生效。由于李涛先生的辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举新任监事之前，李涛先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定履行其职责。

　　李涛先生在公司任职期间勤勉尽责，公司监事会对李涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、补选公司监事情况

　　为保证公司监事会正常运作，经公司大股东唐佛南先生推荐，并经公司2020年6月24日召开的第三届监事会第二十六次会议审议通过，监事会同意提名徐翠群女士为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　徐翠群女士自1996年在深圳市共进电子股份有限公司任职，持有公司股份31.64万股，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司监事会

　　2020年6月24日

　　附件：监事候选人简历

　　徐翠群，1969年11月生，毕业于安徽工学院应用电子专业。自1996起在深圳市共进电子股份有限公司任职，2006年至2010年任职公司采购部经理，2011年起任职公司审计部经理。

　　证券代码：603118       证券简称：共进股份       公告编号：临2020-031

　　深圳市共进电子股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日向全体监事发出会议通知，并于2020年6月24日（星期三）下午在公司会议室召开第三届监事会第二十六次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

　　本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于公司补选第三届监事会监事的议案》

　　公司监事李涛先生于因个人原因辞去第三届监事会监事职务，经公司大股东唐佛南先生推荐，同意提名徐翠群女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临2020-030）。

　　该议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

　　结合最新情况变化，公司对2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》、《深圳市共进电子股份有限公司关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：临2020-033）。

　　3、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　根据非公开发行股票募集资金投资项目的变化情况，公司对2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告中相关内容进行修订，与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司监事会

　　2020年6月24日

　　证券代码：603118  证券简称：共进股份  公告编号：临2020-032

　　深圳市共进电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年7月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年7月15日13点30 分

　　召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月15日

　　至2020年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，详情见 2020年 6月29日于上海证券交易所披露的相关公告以及即将披露的2020年第二次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的

　　股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、参加股东大会会议登记时间：2020年7月13日上午9：00-11:30，下午

　　14:00-17:30。

　　2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券与公共关系部。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、

　　地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、

　　授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加

　　盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并

　　加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注： 所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系

　　人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

　　3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券与公共关

　　系部。

　　4、邮政编码：518000

　　5、会议联系人：贺依朦 李艳 张姗娜

　　6、电话：0755-26859219

　　7、传真：0755-26021338

　　8、邮箱：investor@twsz.com

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市共进电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603118       证券简称：共进股份  公告编号：临2020-033

　　深圳市共进电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并公告了《深圳市共进电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。

　　结合公司最新情况变化，公司对2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，并于2020年6月24日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。现将本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订情况公告如下：

　　■

　　修订后的公司2020年非公开发行股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市共进电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2020年6月24日

　　证券代码：603118        证券简称：共进股份      公告编号：临2020-034

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日向全体董事发出会议通知，公司于2020年6月24日（星期三）下午以通讯方式召开第三届董事会第三十次会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

　　结合最新情况变化，公司对2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》、《深圳市共进电子股份有限公司关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：临2020-033）。

　　2、审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　根据非公开发行股票募集资金投资项目的变化情况，公司对2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告中相关内容进行修订，与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　3、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年7月15日召开2020年第二次临时股东大会，与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日

　　证券代码：603118          证券简称：共进股份    公告编号：临2020-035

　　深圳市共进电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买委托理财的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：平安银行、中信银行、交通银行、宁波银行、农业银行

　　●本次委托理财金额：共合计人民币46,000万元

　　●委托理财产品名称：共赢利率结构29338期人民币结构性存款产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 119 天（汇率挂钩看涨）、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年10790期人民币产品、单位结构性存款 202490、中国农业银行“汇利丰”2020年第5533期对公定制人民币结构性存款产品等

　　●委托理财期限：不超过12个月

　　●履行的审议程序：公司于2016年6月23日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司分别于2016年7月15日、2016年8月24日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源

　　公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可（2016）777 号】核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）46,241,060股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币34.50元，募集资金总额为1,595,316,570.00元，扣除承销保荐费用人民币30,715,698.26元后余款1,564,600,871.74元于 2016年6月8日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发行费2,214,240.00元，实际募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第1086号《验资报告》确认。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署合同及协议等，董事长可授权财务部负责人组织实施，公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种等，并由公司财务部具体操作。

　　公司财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　独立董事负责对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

　　公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　■

　　■

　　■

　　（二）投资风险

　　本次委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够保证不影响募投项目正常进行。

　　（三）委托理财的资金投向

　　平安银行、中信银行、交通银行、宁波银行、农业银行的结构性存款。

　　（四）风险控制分析

　　公司此次购买平安银行、中信银行、交通银行、宁波银行、农业银行的结构性存款，在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的交易对方平安银行股份有限公司（000001）、交通银行股份有限公司（601328）、中信银行股份有限公司（601998）、宁波银行股份有限公司（002142）、农业银行股份有限公司（601288）均为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司大股东之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　公司本次披露的银行结构性存款及银行理财合计46,000万元，占公司最近一期末（2020年3月31日）货币资金（数据未经审计）的比例为93.31%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

　　公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“财务费用”、“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

　　五、风险提示

　　公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险类型，但可能受宏观经济的影响有一定的波动性，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2016年6月23日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用不超过人民币3.65亿元（含3.65亿元）额度的闲置非公开发行募集资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资。公司于2016年7月15日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议，2016年8月24日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，增加人民币6.35亿元额度用于购买保本型短期（本外币）银行理财产品，即公司使用暂时闲置非公开发行募集资金的理财额度增加至人民币10亿元。依据上述相关会议决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于2016年6月25日和2016年7月16日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2016-034）、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》（公告编号：临2016-042）以及2016年8月25日披露的《深圳市共进电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-054）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　截止本公告披露日，公司及全资子公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品尚未赎回的金额合计为3,0200万元（含本次购买金额），未超过公司董事会的授权额度。

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司董事会

　　2020年6月24日