证券代码：300568            证券简称：星源材质    公告编号：2020-095

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人部分股票质押式回购交易购回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人陈秀峰先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易购回业务，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　1、本次解除质押基本情况

　　■

　　注：因公司2019年度权益分派方案于2020年6月16日实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增7.896180股，故上述解押股份数量均已相应除权。

　　2、股东股份累计质押基本情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　注：上述限售股份均为高管锁定股。

　　截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生和陈良先生合计持有公司股份105,093,456股，占公司总股本的23.43%；合计被质押股数为55,378,379股，占其合计持有公司股份总数的52.69%，占公司总股本的12.34%。

　　二、备查文件

　　1、持股5%以上股东每日持股变化明细；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：300568    证券简称：星源材质    公告编号：2020-096

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年6月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长陈秀峰先生主持。本次会议通知已于2020年6月19日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　根据《公司法》《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司认真对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于创业板上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件，同意公司向深圳证券交易所申请公开发行可转换公司债券。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《公开发行可转换公司债券预案》中的部分内容。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》中的部分内容。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《可转换公司债券持有人会议规则》中的部分内容。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

　　由于公司2020年限制性股票激励计划授予登记完成，以及公司2019年度权益分派实施完毕，导致公司注册资本发生变化，公司拟对注册资本进行变更，并对章程相关内容进行修改，具体变更情况详见以下《〈公司章程〉修订对照表》。

　　《公司章程》修订对照表如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2020年6月）》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任王云女士为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满时止（即2020年11月3日）。

　　王云女士简历如下：

　　王云，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任雅致集成房屋股份有限公司证券事务助理，深圳市兆新能源股份有限公司证券事务代表、监事，青海锦泰钾肥有限公司董事；2020年4月加入本公司。

　　王云女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：300568    证券简称：星源材质    公告编号：2020-097

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2020年6月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席张英强先生主持。本次会议通知已于2020年6月19日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　根据《公司法》《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司认真对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于创业板上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件，同意公司向深圳证券交易所申请公开发行可转换公司债券。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《公开发行可转换公司债券预案》中的部分内容。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》中的部分内容。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《可转换公司债券持有人会议规则》中的部分内容。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、深圳市星源材质科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：300568    证券简称：星源材质    公告编号：2020-098

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券预案的修订说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议及2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2020年5月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　鉴于中国证券监督管理委员会于2020年6月12日发布《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板注册制改革文件，根据相关法律法规规定并结合自身实际情况，公司董事会根据股东大会的授权，并于2020年6月23日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）等相关议案，对本次公开发行可转换公司债券预案及公开发行可转换公司债券论证分析报告、可转换公司债券持有人会议规则等进行了修订。

　　为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

　　■

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2020年6月23日