证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-028
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知,于2020年6月18日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间:2020年6月22日上午10:00
3、会议召开方式:通讯会议
4、本次会议应出席董事7人,实际出席会议7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于设立马尾生产分公司的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于设立马尾生产分公司的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
海欣食品股份有限公司
董事会
2020年6月22日
证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-029
海欣食品股份有限公司
关于设立马尾生产分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司于2020年6月22日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于设立马尾生产分公司的议案》,公司拟在马尾租赁厂房,设立生产分公司,从事速冻食品生产,以缓解公司目前面临的产能不足问题。具体情况如下:
一、拟成立分公司情况
1、分公司名称:海欣食品股份有限公司福州马尾分厂
2、分公司性质:股份有限公司分公司(上市)
3、营业场所:福建省福州市马尾区
4、分公司负责人:滕用庄
5、经营范围:速冻食品制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
公司在马尾设立分公司,以厂房租赁的形式开展生产,可以较短时间有效增加公司产能,缓解产能不足压力,有利于提高公司经营业绩,符合公司业务及经营发展的需要。本次租赁厂房并设立分公司进行生产经营,是公司对租赁形式扩充产能,解决产能瓶颈问题的探索和尝试,未来公司将借鉴本次租赁厂房扩充产能的经验,继续以租赁形式增加产地布局,提高生产能力,做大公司规模,对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。但考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次设立分公司存在一定的市场和经营风险。因此公司将不断完善内部控制和风险防范机制,确保分公司安全、稳健运营。
上述设立分公司事宜需按照规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2020年6月22日