证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2020-088

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会涉及变更前次股东大会已通过的决议：本次股东大会审议通过的《关于调整2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》对公司2020年3月17日召开的2020年第一次临时股东大会通过的《关于公司2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》进行了调整。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月2日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。

　　2、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2020年6月22日（星期一）下午15:00开始。

　　网络投票时间：2020年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月22日9:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。

　　4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议主持人：董事长董大伦先生。

　　7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计17人，代表有表决权的股份数额69,954,092股，占公司总股份数的59.7408%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额64,495,792股，占公司总股份数的55.0794%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计6人，代表有表决权的股份数额5,458,300股,占公司总股份数的4.6614%。

　　4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计8人，代表有表决权的股份数额5,458,500股，占公司总股份数的4.6616%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002%。通过网络投票的股东6人，代表股份5,458,300股，占上市公司总股份的4.6614%。

　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，北京德恒律师事务所律师通过视频方式列席会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　本议案采取逐项审议方式进行审议，对公司非公开发行A股股票的相关方案进行表决，表决结果如下：

　　2.01、发行股票的种类及面值

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　2.02、发行方式及发行时间

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.03、发行对象及认购方式

　　表决结果：同意18,384,830股，占有效表决权股份的99.9984％；反对300股，占有效表决权股份的0.0016％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。贵阳新天生物技术开发有限公司为关联股东，持有股份数51,568,962股，在该项表决中进行了回避。

　　2.04、定价基准日和定价原则

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.05、发行数量

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.06、限售期安排

　　表决结果：同意18,384,830股，占有效表决权股份的99.9984％；反对300股，占有效表决权股份的0.0016％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。贵阳新天生物技术开发有限公司为关联股东，持有股份数51,568,962股，在该项表决中进行了回避。

　　2.07、募集资金金额和用途

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.08、未分配利润的安排

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.09、上市地点

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.10、本次非公开发行股票决议有效期

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　6、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　8、审议通过《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划〉的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　9、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

　　表决结果：同意18,384,830股，占有效表决权股份的99.9984％；反对300股，占有效表决权股份的0.0016％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。贵阳新天生物技术开发有限公司为关联股东，持有股份数51,568,962股，在该议案表决中进行了回避。

　　10、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

　　本议案采取逐项审议方式进行审议，对公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案进行表决，表决结果如下：

　　10.01、引入西安陕核恒华医药投资合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　10.02、引入上海理成资产管理有限公司作为公司战略投资者

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该事项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　11、审议通过《关于公司与发行对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》

　　表决结果：同意18,384,830股，占有效表决权股份的99.9984％；反对300股，占有效表决权股份的0.0016％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。贵阳新天生物技术开发有限公司为关联股东，持有股份数51,568,962股，在该议案表决中进行了回避。

　　12、审议通过《关于公司与发行对象签订〈附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议〉的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　13、审议通过《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　表决结果：同意18,384,830股，占有效表决权股份的99.9984％；反对300股，占有效表决权股份的0.0016％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。贵阳新天生物技术开发有限公司为关联股东，持有股份数51,568,962股，在该议案表决中进行了回避。

　　14、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意5,789,800股，占有效表决权股份的99.9948％；反对300股，占有效表决权股份的0.0052％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　贵阳新天生物技术开发有限公司、贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）、王金华先生、陈珏蓉女士、季维嘉女士为关联股东，上述股东合计持有股份数64,163,992股，在该议案表决中进行了回避。

　　15、审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　16、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意69,954,092股，占有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,500股，占中小股东有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　17、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意69,954,092股，占有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,500股，占中小股东有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　18、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意69,954,092股，占有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,500股，占中小股东有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　19、审议通过《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意69,954,092股，占有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,500股，占中小股东有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　20、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　21、审议通过《关于调整2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　22、审议通过《关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意69,953,792股，占有效表决权股份的99.9996％；反对300股，占有效表决权股份的0.0004％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意5,458,200股，占中小股东有效表决权股份的99.9945％；反对300股，占中小股东有效表决权股份的0.0055％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京德恒律师事务所王建康律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议；

　　2、2019年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月22日

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业   公告编号：2020-089

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员减持股份的进展暨提前终止减持计划的公告

　　公司董事兼副总经理王金华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月29日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-028），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事兼副总经理王金华先生计划自2020年2月29日公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过1,000,000股(占其持有公司股份总数的23.2259%，占公司总股本的0.8540%)。

　　公司于2020年6月22日收到公司董事兼副总经理王金华先生的《股份减持计划实施进展情况暨提前终止减持计划告知函》，截至2020年6月22日，其减持时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕，但鉴于其个人资金需求已得到妥善解决，同时基于对公司未来稳定持续发展的信心和对公司股票投资价值的认可，王金华先生决定提前终止本次减持计划，不再继续减持所持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的有关规定，现将上述股东减持计划实施进展情况暨提前终止减持计划公告如下：

　　一、股东减持计划的实施进展情况

　　1、截至2020年6月22日，本次减持计划时间已过半，公司董事兼副总经理王金华先生通过集中竞价交易方式减持了部分公司股份并决定提前终止本次减持计划，具体情况如下：

　　■

　　上述股东减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及公司实施2017年度权益分派所获得的相应股份。

　　董事兼副总经理王金华先生自2017年5月19日公司上市之日起，累计减持股份数量占公司总股本的0.8212%。

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、截至本公告日，董事兼副总经理王金华先生严格遵守预披露的减持计划，减持实施情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持计划尚未实施完毕，但鉴于王金华先生的资金需求已得到妥善解决，同时基于对公司未来稳定持续发展的信心和对公司股票投资价值的认可，王金华先生决定提前终止本次减持计划，不再继续减持所持公司股份。

　　3、本次减持股份的董事和高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。

　　4、本次减持计划不违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。

　　三、备查文件

　　1、王金华先生出具的《股份减持计划实施进展情况暨提前终止减持计划告知函》。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月22日

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2020-090

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司关于可转换

　　公司债券2020年跟踪评级结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●前次债券评级：A+；主体评级：A+；评级展望：稳定。

　　●本次债券评级：A+；主体评级：A+；评级展望：稳定。

　　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司主体长期信用状况和2019年发行的可转换公司债券（以下简称“新天转债”）进行了跟踪评级。

　　东方金诚在对公司经营情况、行业发展情况等方面进行综合分析和评估的基础上，于2020年6月22日出具了《贵阳新天药业股份有限公司主体及“新天转债”2020年度跟踪评级报告》，维持了公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，维持“新天转债”信用等级为A+。

　　东方金诚出具的《贵阳新天药业股份有限公司主体及“新天转债”2020年度跟踪评级报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月22日

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业   公告编号：2020-087

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司（以下简称“新天生物”）的通知，新天生物对其持有的公司部分股份解除质押，并对部分股份进行了质押展期，具体情况如下：

　　一、解除质押的基本情况

　　■

　　二、质押展期的基本情况

　　■

　　三、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，新天生物及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　本次质押股份为质押展期，不涉及新增融资安排。截至本公告日，新天生物所质押的股份不存在平仓风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、证券质押及司法冻结明细表；

　　2、持股5%以上股东每日持股变化明细；

　　3、股票质押式回购交易部分购回申请表-103万元；

　　4、股权融资业务延期购回申请表。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月22日

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业    公告编号：2020-086

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长于2018年7月31日签发了《董事长决定》，为推进公司业务发展，落实整体战略规划，进一步拓展华东及周边市场，公司拟在浙江省宁波市投资设立注册资本为人民币1,000万元的全资子公司，负责华东及周边地区的市场开拓、产品销售业务。

　　2018年8月28日，该全资子公司（登记注册名称为：泰和新天（宁波）医药有限公司，以下简称“宁波医药”）完成了工商注册登记手续，并取得宁波市海曙区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　2018年9月20日，公司完成了对宁波医药的首期出资，首期出资额共计200万元，占宁波医药注册资本的比例为20%。

　　2019年1月29日，公司完成了对宁波医药的第二期出资，第二期出资额共计200万元，占宁波医药注册资本的比例为20%。

　　2019年9月9日，公司完成对宁波医药的第三期出资，第三期出资额共计200万元，占宁波医药注册资本的比例为20%。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2018年8月1日、2018年9月1日、2018年9月22日、2019年1月30日、2019年9月11日分别发布的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-066）、《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2018-080）、《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2018-084）、《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-011）、《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-124）。

　　二、设立全资子公司进展情况

　　2020年6月19日，公司完成对宁波医药的第四期出资，第四期出资额共计400万元，占宁波医药注册资本的比例为40%。

　　截至本公告日，公司先后四期完成对宁波医药的出资共计1,000万元，已完成了对宁波医药的全部出资义务，公司持有宁波医药的股权比例为100%。

　　三、备查文件

　　1、泰和新天（宁波）医药有限公司收到第四期出资的银行回单。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司董事会

　　2020年6月22日