证券代码：600879   证券简称：航天电子     公告编号：2020-028

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年06月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长任德民先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生由于工作原因未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席1人，监事刘则福先生、李伯文先生、章继伟先生由于工作原因未能出席现场会议；

　　3、 公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁徐洪锁先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2019年度财务工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2019年度利润分配议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2019年度资本公积金转增股本议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于支付会计师事务所2019年度财务报告审计报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于支付会计师事务所2019年度内部控制审计报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于公司2020年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于公司董事会换届的议案

　　12.01 议案名称：关于选举任德民先生为公司第十二届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.02  议案名称：关于选举王亚文先生为公司第十二届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.03  议案名称：关于选举宋树清先生为公司第十二届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.04  议案名称：关于选举李艳华先生为公司第十二届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.05  议案名称：关于选举赵学严先生为公司第十二届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.06  议案名称：关于选举杨雨先生为公司第十二届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.07  议案名称：关于选举鲍恩斯先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.08  议案名称：关于选举张松岩先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12.09  议案名称：关于选举朱南军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于公司监事会换届的议案

　　13.01  议案名称：关于选举刘则福先生为公司第十二届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.02议案名称：关于选举胡成刚先生为公司第十二届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13.03议案名称：关于选举李伯文先生为公司第十二届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　议案号:3   议案名称:公司2019年度利润分配议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会第11、16项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司现场表决时回避了本议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。

　　2、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：周若婷、史佳佳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　2020年6月23日

　　证券代码：600879        证券简称：航天电子       公告编号：临2020-029

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　董事会2020年第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司于2020年6月19日发出召开董事会会议的书面通知。

　　3、本次董事会会议于2020年6月22日（星期一）在朗丽兹西山花园酒店召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自出席了现场会议并参加了投票表决。

　　5、会议由公司董事任德民先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

　　公司董事会选举任德民先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

　　二、关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》。

　　公司董事会选举王亚文先生为公司第十二届董事会副董事长，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

　　三、关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案

　　会议以投票分别表决方式通过《关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案》。

　　公司第十二届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、关联交易控制委员会等五个专业委员会，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

　　各专业委员会成员组成及议案分别表决情况如下：

　　■

　　四、 关于聘任公司总裁的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　公司董事会决定聘任王亚文先生为公司总裁，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

　　公司独立董事对聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见。

　　五、关于聘任公司副总裁的议案

　　会议以投票分别表决方式通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　公司董事会决定聘任吕凡先生、徐洪锁先生担任公司副总裁，在公司董事会正式聘任财务总监之前，由徐洪锁先生代行公司财务总监职责，以上人员任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

　　各聘任副总裁的议案分别表决情况如下：

　　1、关于聘任吕凡先生担任公司副总裁的议案；

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、关于聘任徐洪锁先生担任公司副总裁并代行财务总监职责的议案；

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事对聘任公司副总裁事项发表了同意的独立意见。

　　六、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　公司董事会决定聘任吕凡先生担任公司第十二届董事会秘书（兼），任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

　　吕凡先生具备董事会秘书任职资格并已经上海证券交易所事先审核无异议。

　　公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　上述事项详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2020年6 月23日

　　●报备文件：

　　公司董事会2020年第五次会议决议

　　附：公司高级管理人员简历

　　王亚文，男，1963年1月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

　　吕 凡,男，1972年4月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理，长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

　　徐洪锁,男，1970年1月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任航天210厂计划财务处处长,航天长征火箭技术有限公司计划财务处处长、计划财务部副主任，长征火箭技术股份有限公司财务部总经理，航天时代电子技术股份有限公司财务部总经理。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁。

　　证券代码：600879         证券简称：航天电子      公告编号：临2020-030

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　监事会2020年第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司于2020年6月19日发出召开监事会会议的书面通知。

　　3、本次监事会会议于2020年6月22日（星期一）在公司会议室召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟、严强亲自投票表决。

　　5、会议由公司监事刘则福主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　关于选举公司第十二届监事会主席的议案

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经本次会议表决通过，选举刘则福为公司第十二届监事会主席，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司监事会

　　2020年6月23日

　　备查文件：公司监事会2020年第四次会议决议

　　证券代码：600879        证券简称：航天电子       公告编号：临2020-031

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于2020年6月22日召开2019 年年度股东大会、公司董事会2020年第五次会议、公司监事会2020年第四次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案、关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书等议案和关于选举公司第十二届监事会主席的议案，2020年6月10日，经公司职工代表民主形式选举了公司职工监事。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员情况公告如下：

　　一、公司第十二届董事会

　　董事长：任德民

　　副董事长：王亚文

　　董事会成员：任德民、王亚文、宋树清、李艳华、赵学严、杨雨、

　　鲍恩斯（独立董事）、张松岩（独立董事）、朱南军（独立董事）

　　二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

　　战略委员会：任德民（召集人）、王亚文、宋树清、李艳华、鲍恩斯

　　审计委员会：朱南军（召集人）、任德民、鲍恩斯

　　薪酬与考核委员会：张松岩（召集人）、王亚文、朱南军

　　提名委员会：鲍恩斯（召集人）、王亚文、张松岩

　　关联交易控制委员会：鲍恩斯（召集人）、张松岩、朱南军

　　三、公司第十二届监事会

　　监事会主席：刘则福

　　监事会成员：刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟（职工监事）、严强（职工监事）

　　四、公司第十二届董事会聘任的高级管理人员

　　总裁：王亚文

　　副总裁：吕凡、徐洪锁（代行财务总监职责）

　　董事会秘书：吕凡（兼）

　　上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员的任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日，与公司第十二届董事会、第十二届监事会任期一致。上述人员的简历详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2020年6 月23日