本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2020年6月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年6月19日以邮件形式发出。公司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事周怡女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：

　　审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举第六届监事会主席的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权，通过议案。

　　同意选举周怡女士为公司第六届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司监事会

　　2020年6月22日

　　附件：周怡女士简历

　　周怡女士：女，中国国籍，1978年4月出生，大专学历。历任长沙伟徽高科技新材料有限公司仓库、财务部、供销、综合管理部门，现任公司监事，长沙伟徽高科技新材料有限公司总经理。

　　除上述者外，周怡女士：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。