本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第七届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2020年6月16日以电子邮件和微信方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年6月22日召开，采取了通讯表决方式。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于在南昌等五地分别设立全资子公司的议案

　　根据公司发展战略和经营管理的需要，公司拟以货币资金合计1.5亿元，在南昌市、深圳市、武汉市、福州市、昆明市等五地分别设立全资子公司，公司名称以市场监督管理部门核定为准，各全资子公司注册资本均为3000万元，分别作为公司重要的区域业务平台，定位于江西省、深圳市、湖北省、福建省、云南省等地市场营销中心、技术服务支持中心和生态发展中心。

　　本次投资，有利于优化公司产业布局，提升整体竞争优势和发展能力，同时有利于获得地方政府政策及资源支持，适应业务差异化发展模式的需要，对于支撑公司网信业务的发展具有积极的意义。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二）关于设立内蒙古分公司的议案

　　根据公司总体发展战略和经营管理的需要，为进一步完善公司市场体系，更好地促进公司在内蒙古区域网信业务的发展，拟设立内蒙古分公司。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月22日