证券代码：002941     证券简称：新疆交建    公告编号：2020-037

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年6月14日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2020年6月19日在公司会议室现场召开第二届董事会第二十六次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事7人，董事会秘书列席本次会议。董事王成先生因工作行程原因未出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于在博乐市设立分公司的议案》

　　为进一步奠定公司在博州的各项目建设坚实的基础保障，同时促进公司社会影响力、品牌知名度及综合竞争能力的提升，同意公司在博乐市设立分公司，便于公司在博州地区项目建设和承揽，以进一步打开博州地区市场。博乐分公司主要负责博州地区在建项目管理、市场开发管理、设备物资管理、片区财务资金管理等。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第二十六次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：002941     证券简称：新疆交建    公告编号：2020-038

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于参加2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2020年6月24日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年6月24日（星期三）15:00—17:30。　　

　　公司出席本次集体接待日的人员有：董事会秘书林强先生、财务总监曾学禹先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。　　　　　　

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2020年6月19日