证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2020董-08

　　福建闽东电力股份有限公司第七届

　　董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2020年6月16日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临时会议于2020年6月19日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

　　3. 董事出席会议的情况

　　本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，名单如下：郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁。

　　独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。

　　4.董事会会议的主持人和列席人员。

　　本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持，公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020临-21）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　独立意见：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司在保证正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　2、审议《关于授权董事长选择超短期融资券承销商的议案》；

　　2018年第二次临时股东大会审议已通过《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过15亿元人民币的超短期融资券，兴业银行股份有限公司为主承销商，交通银行股份有限公司为联席主承销商，承销方式为主承销商余额包销，发行期限不超过270天（含270天），本次超短期融资券募集资金主要用于置换银行贷款、补充流动资金。

　　为了提高超短期融资券发行成功率，董事会同意提请股东大会增加超短期融资券承销商并授权董事长选择超短期融资券承销商。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　3、审议《关于授权董事长选择短期融资券承销商的议案》；

　　2018年第二次临时股东大会审议已通过《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过9亿元人民币的短期融资券，兴业银行股份有限公司为主承销商，交通银行股份有限公司为联席主承销商，承销方式为主承销商余额包销，发行期限不超过366天，本次短期融资券募集资金主要用于置换银行贷款、补充流动资金。

　　为了提高短期融资券发行成功率，董事会同意提请股东大会增加短期融资券承销商并授权董事长选择短期融资券承销商。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　4、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度的议案》；

　　为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度，授信额度人民币20000万元，授信品种为一年期及一至三年期流动资金贷款,利率授权董事长在签订借款合同时确定，授信担保方式：一年期流动资金贷款10000万元信用免担保；一至三年期流动资金贷款10000万元以本公司持有的福建福安市黄兰溪水力发电有限公司100%股权做质押担保。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　5、审议《关于福建穆阳溪水电开发有限公司将韩南Ⅱ路48芯光缆资产移交给国网宁德供电公司的议案》；

　　为确保丰源集控中心第二条通信通道贯通，必须借用国网宁德供电公司韩南Ⅱ路迁改工程同步完成光缆施工。经福安市电网建设指挥部协调后，拟由公司子公司福建穆阳溪水电开发有限公司（下称：穆阳溪公司）投资建设韩南Ⅱ路48芯OPGW光缆，并按《国家电网公司信息通信技术管理办法》等相关规定，由国网宁德供电公司经营管理，穆阳溪公司享有其中6芯使用权，该线路预计工程总造价为51.5689万元（以工程实际决算为准）。后因韩南Ⅱ路48芯光缆资产不属于国网宁德供电公司，其无法承担协调意见中经营管理责任和运行维护职责。鉴于穆阳溪公司对48芯光缆没有运营管理权，该部分资产不会产生额外收益，使用其中6芯光缆已可满足集控中心生产需求，且该资产移交后，穆阳溪公司将不再承担该光缆运行期间的安全责任及维护费用；同时，国网宁德供电公司在满足电网运行的情况下将220KV韩阳变至北洋变OPGW6芯光缆无偿给穆阳溪公司使用，穆阳溪公司每年可节约相应的租赁费用。

　　公司及穆阳溪公司与国网宁德供电公司不存在关联关系，本次资产移交不涉及关联交易。

　　综上所述，董事会同意福建穆阳溪水电开发有限公司在韩南Ⅱ路48芯光缆验收合格后，将韩南Ⅱ路48芯光缆移交给国网宁德供电公司，并以决算为依据承担相关税费，此事项授权公司经营层具体负责实施。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　6、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（2020临-22）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2020临-21

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括协定存款、结构性存款、定期存款），授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：

　　一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，利用公司闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

　　（三）投资产品品种范围

　　公司拟使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括协定存款、结构性存款、定期存款），投资期限不超过12个月，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。

　　（四）资金来源

　　根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时闲置状态。公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，将部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　（六）收益分配方式

　　收益归公司所有。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　（八）关联关系说明

　　公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作及监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

　　2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、相关审核及批准程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括协定存款、结构性存款、定期存款），授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

　　（二）独立董事相关意见

　　公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司在保证正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十八次临时会议决议；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第十八次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力  公告编号：2020临-22

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过，决定召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：2020年7月10日(星期五)下午14:30分

　　网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年7月3日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层 。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议普通决议议案：

　　1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　2、审议《关于授权董事长选择超短期融资券承销商的议案》；

　　3、审议《关于授权董事长选择短期融资券承销商的议案》。

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第十五次临时会议、第七届董事会第十八次临时会议审议通过，议案具体内容详见4月29日及6月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第七届董事会第十五次临时会议决议公告》（2020董-05）、《公司第七届董事会第十八次临时会议决议公告》（2020董-08）和《2020年第二次临时股东大会提案》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1. 登记方式：

　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；

　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

　　2.登记时间：2020年7月9日上午8:30～11:30 下午15:00～18:00

　　3.登记地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

　　4.会议联系方式：

　　会议联系人：郑曦阳

　　电话：0593-2768983

　　传真：0593-2098993

　　5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十五次临时会议决议；

　　2、第七届董事会第十八次临时会议决议；

　　2、2020年第二次临时股东大会提案。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2020年6月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360993，投票简称为“闽电投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年7月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月10日（现场股东大会结束当日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权     （先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司2020年第二次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

　　委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年 月 日

　　有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）