证券代码：002137               证券简称：麦达数字           公告编号：2020-033

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

　　2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间

　　（1）现场会议时间：2020年6月19日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月19日9:15—15:00期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长陈亚妹女士

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表股份数量254,946,193股，占公司有表决权股份总数的44.15%。其中出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份数量254,591,093股，占公司有表决权股份总数的44.08%；参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表股份数量355,100股，占公司有表决权股份总数的0.06%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所陈红雨律师、方艳律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　3、审议通过《2019年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　4、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　5、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　7.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2019年度薪酬》

　　表决结果：同意5,589,362股，占出席会议有效表决股份总数的97.13%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的2.87%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

　　7.2、审议通过《关于公司董事、总裁高礼强2019年度薪酬》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　7.3、审议通过《关于公司董事、财务负责人廖建中2019年度薪酬》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　7.4、审议通过《关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2019年度薪酬》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　7.5、审议通过《关于公司独立董事2019年度津贴》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　8、审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

　　8.1、审议通过《关于监事曾惠明2019年度薪酬》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　8.2、审议通过《关于监事陈晓燕2019年度薪酬》

　　表决结果：同意5,589,362股，占出席会议有效表决股份总数的97.13%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的2.87%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

　　8.3、审议通过《关于监事冯敏2019年度薪酬》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　9、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　10、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　12、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　13、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意254,781,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.94%；反对164,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,589,362股，占该等股东有效表决权股份数的97.13%；反对164,900股，占该等股东有效表决权股份数的2.87%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　14、审议通过《选举公司第六届董事会非独立董事》

　　14.1、审议通过《关于选举陈亚妹女士为公司第六届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意股份数254,723,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 5,531,268股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

　　14.2、审议通过《关于选举乔昕先生为公司第六届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意股份数254,723,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 5,531,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

　　14.3、审议通过《关于选举廖建中先生为公司第六届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意股份数254,726,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 5,534,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.18%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，陈亚妹女士、乔昕先生、廖建中先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　15、审议通过《选举公司第六届董事会独立董事》

　　15.1、审议通过《关于选举马旗戟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意股份数254,723,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 5,531,269股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

　　15.2、审议通过《关于选举曹军波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意股份数254,723,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 5,531,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

　　15.3、审议通过《关于选举Xuan Richard Gu先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意股份数254,723,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 5,531,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

　　15.4、审议通过《关于选举梁华权先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意股份数254,724,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 5,532,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.14%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，马旗戟先生、曹军波先生、Xuan Richard Gu先生、梁华权先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　16、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　16.1、审议通过《关于选举蒋剑虎先生为公司第六届监事会监事的议案》

　　表决结果：同意股份数254,723,198股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 5,531,267股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.12%。

　　16.2、审议通过《关于选举袁素华女士为公司第六届监事会监事的议案》

　　表决结果：同意股份数254,724,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数: 5,532,265股，占出席会议的该等股东有效表决权股份数的96.14%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，蒋剑虎先生、袁素华女士当选公司第六届监事会监事。

　　除上述审议事项外，股东大会还听取了公司独立董事2019年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所陈红雨律师、方艳律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、深圳市麦达数字股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2019年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2020年6月20日

　　证券代码：002137        证券简称：麦达数字    公告编号：2020-034

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”、“上市公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2020年6月14日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年6月19日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。与会董事一致推举董事陈亚妹女士主持本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　经与会董事充分协商，一致同意选举陈亚妹女士为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　2、审议通过 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下，任期至本届董事会期满之日止。

　　战略委员会：Xuan Richard Gu 先生（独立董事）、马旗戟先生（独立董事）、曹军波先生（独立董事）、乔昕先生、廖建中先生，其中Xuan Richard Gu 先生为主任委员（召集人）。

　　提名委员会：曹军波先生（独立董事）、Xuan Richard Gu 先生（独立董事）、陈亚妹女士，其中曹军波先生为主任委员（召集人）。

　　审计委员会：梁华权先生（独立董事）、Xuan Richard Gu 先生（独立董事）、陈亚妹女士，其中梁华权先生为主任委员（召集人）。

　　薪酬委员会：马旗戟先生（独立董事）、梁华权先生（独立董事）、廖建中先生，其中马旗戟先生为主任委员（召集人）。

　　表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　3、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

　　经董事长陈亚妹女士提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，决定聘任乔昕先生为公司首席执行官（CEO），任期至本届董事会期满之日止。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见2020年6月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　4、审议通过 《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

　　经董事长陈亚妹女士提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，决定聘任朱蕾女士为公司副总裁、董事会秘书，任期至本届董事会期满之日止。

　　朱蕾女士联系方式：

　　电话（传真）：0755-29672878

　　邮箱：dmb@mindatagroup.com

　　地址：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801

　　邮编：518000

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见2020年6月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　5、审议通过 《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经CEO乔昕先生提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，决定聘任廖建中先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满之日止。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见2020年6月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　6、审议通过 《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　经公司董事会审计委员会提名，决定聘任蒋剑虎先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　7、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事长陈亚妹女士提名，决定聘任陈世蓉女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满之日止。

　　陈世蓉女士的联系方式：

　　电话（传真）：0755-29672878

　　邮箱：Shirong.Chen@mindatagroup.com

　　地址：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801

　　邮编：518000

　　表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第一次会议决议。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2020年6月20日

　　附：高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

　　乔昕先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。乔昕先生大学毕业后曾先后在无锡机床研究所、日本北陆电气工业株式会社深圳办事处工作，1998年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，现任本公司董事兼首席执行官、百华科技发展有限公司执行董事、拉萨市冠德成科技发展有限公司执行董事、深圳市日升投资有限公司执行董事、深圳市晨杨投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、深圳前海实益达投资发展有限公司董事长兼总经理、无锡实益达电子有限公司执行董事兼总经理和奇思国际、顺为广告和利宣广告执行董事及总经理。

　　乔昕先生为本公司实际控制人，其与陈亚妹女士为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票65,927,032股。乔昕先生最近五年未受到可能影响其担任该职位的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　朱蕾女士，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于DTZ戴德梁行深圳公司工业物流部、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会办公室，2012年6月加入公司，现任公司副总裁、COO、董事会秘书。2011年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

　　截至目前，朱蕾女士直接持有公司33,922股。朱蕾女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱蕾女士最近五年未受到可能影响其担任该职位的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　廖建中先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、注册会计师非执业资格。曾任职华宝国际控股有限公司集团财务部副总经理、广东省金叶科技开发有限公司副总经理、财务总监职务，2015年8月加入本公司，现任公司董事、财务负责人和投资部总经理、深圳哇呀科技有限公司董事、上海富数科技有限公司监事、深圳市麦盟科技有限公司监事、北京智慧荣升科技有限公司监事、深圳实益达技术股份有限公司董事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事。

　　廖建中先生持有本公司股票14,222股。廖建中先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。廖建中先生最近五年未受到可能影响其担任该职位的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　蒋剑虎先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳百事可乐饮料有限公司助理审计经理、深圳市左右家私有限公司审计经理；2016年3月加入公司，现任本公司审计总监职务。

　　蒋剑虎先生直接持有本公司股票8,109股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，具备担任审计部负责人的资格和能力。蒋剑虎先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　陈世蓉女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年3月加入公司，现任本公司法务总监、证券事务代表，兼任深圳市电明科技股份有限公司董事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、深圳市实益达技术股份有限公司董事和广州奇异果互动科技股份有限公司董事。2012年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

　　陈世蓉女士直接持有本公司股票24,543股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈世蓉女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不宜担任证券事务代表的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002137              证券简称：麦达数字    公告编号：2020-035

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市麦达数字股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2020年6月14日以书面、电子邮件方式发出，会议于2020年6月19日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。与会监事一致推举监事袁素华女士主持本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　监事会经审核认为，一致同意选举袁素华女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。

　　袁素华女士简历详见刊登于2020年5月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届监事会第二十四次会议决议公告》，    公告编号：2020-026。

　　表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第一次会议决议。

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月20日