证券代码：000835            证券简称：长城动漫        公告编号：2020-037

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于第九届董事会2020年第四次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第四次临时会议于2020年6月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年6月15日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、李冰女士、盛红彪先生、袁益涛先生、俞连明先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生。本次会议由赵锐勇先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经董事长赵锐勇先生提名，公司调整第九届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下，任期与公司第九届董事会一致：

　　战略投资委员会：赵锐勇（主任委员）、盛红彪、赵非凡、俞连明、李冰

　　审计委员会：李泉源（主任委员）、唐治、徐柏其

　　提名委员会：唐治（主任委员）、李泉源、徐柏其

　　薪酬与考核委员会：徐柏其（主任委员）、李泉源、唐治

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　2020年6月19日

　　证券代码：000835            证券简称：长城动漫        公告编号：2020-038

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于公司股票可能触及被实施特别处理的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度经审计的净利润为负值，公司已于2020年4月30日披露《2019年主要经营业绩》，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值且公司2019年度归属于上市公司股东的净资产为负值。现根据深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》的要求，就相关风险定期提示如下：

　　如公司2019年年度审计报告经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形；或者公司2019年年度审计报告经审计的归属于上市公司股东净资产将出现为负值的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司股票将可能在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　　2020年6月19日