证券代码：002383         证券简称：合众思壮     公告编号：2020-056

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　二○一九年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司于2020年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○一九年度股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　　1、召集人：董事会

　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票

　　3、现场会议召开时间为：2020年6月19日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月19日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月19日（星期五））上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

　　5、主持人：董事长郭信平

　　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份316,725,939股，占上市公司总股份的42.5045％。其中持股5%以下的中小股东6人，代表股份2,673,335股，占上市公司总股份的0.3588％。

　　具体情况如下：

　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人4人（代表股东共4人）, 代表股份314,811,004股，占上市公司总股份的42.2475％。

　　（2）通过网络投票的股东5人，代表股份1,914,935股，占上市公司总股份的0.2570％。

　　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、赵萍律师列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　议案1.00 《董事会2019年年度工作报告》

　　总表决情况：

　　同意316,725,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,673,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 《监事会2019年度工作报告》

　　总表决情况：

　　同意316,725,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,673,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00 《公司2019年年度报告》及其摘要

　　总表决情况：

　　同意314,680,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.3543％；反对2,045,135股，占出席会议所有股东所持股份的0.6457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意628,200股，占出席会议中小股东所持股份的23.4987％；反对2,045,135股，占出席会议中小股东所持股份的76.5013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00 《公司2019年年度决算报告》

　　总表决情况：

　　同意314,680,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.3543％；反对2,045,135股，占出席会议所有股东所持股份的0.6457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意628,200股，占出席会议中小股东所持股份的23.4987％；反对2,045,135股，占出席会议中小股东所持股份的76.5013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00 公司2019年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意316,725,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,673,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00 《董事会2019年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意316,228,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8430％；反对497,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1570％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,175,935股，占出席会议中小股东所持股份的81.3940％；反对497,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.6060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7.00 《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意316,228,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.8430％；反对497,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1570％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,175,935股，占出席会议中小股东所持股份的81.3940％；反对497,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.6060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8.00 关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意316,725,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,673,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案9.00 关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

　　总表决情况：

　　同意316,293,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,673,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　议案10.00 关于修订公司章程的议案

　　总表决情况：

　　同意314,183,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.1972％；反对2,542,535股，占出席会议所有股东所持股份的0.8028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意130,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.8928％；反对2,542,535股，占出席会议中小股东所持股份的95.1072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦文德律师事务曹管、赵萍律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　二○二○年六月二十日

　　证券代码：002383          证券简称：合众思壮      公告编号：2020-057

　　北京合众思壮科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2019年4月18日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，并于2019年5月14日召开公司2018年度股东大会审议通过该议案。公司决定注销492,200股限制性股票。

　　公司于2019年8月26日召开第四届董事会第五十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，并于2019年9月17日召开公司2019年第六次临时股东大会审议通过该议案。公司决定注销331,450股限制性股票。

　　公司于2020年5月28日第四届董事会第六十九次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，并于2020年6月19日召开公司2019年度股东大会审议通过该议案。公司决定注销3,937,929股限制性股票。

　　上述回购注销完成后，公司总股本将由745,158,184股减少至740,396,605股，注册资本由745,158,184元减少至740,396,605元。

　　公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按照法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月二十日