本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月19日（星期五）下午2:00

　　（2）网络投票时间： 2020年6月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年6月19日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼）公司十七楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：李祥先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份324,347,035股，占上市公司总股份的56.6400％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份322,855,728股，占上市公司总股份的56.3795％。通过网络投票的股东15人，代表股份1,491,307股，占上市公司总股份的0.2604％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份13,756,388股，占上市公司总股份的2.4022％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,265,081股，占上市公司总股份的2.1418％。通过网络投票的股东15人，代表股份1,491,307股，占上市公司总股份的0.2604％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议共审议8项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过 《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意323,145,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6297％；反对1,201,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.3703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,555,181股，占出席会议中小股东所持股份的91.2680％；反对1,201,207股，占出席会议中小股东所持股份的8.7320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意323,145,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6297％；反对1,201,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.3703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,555,181股，占出席会议中小股东所持股份的91.2680％；反对1,201,207股，占出席会议中小股东所持股份的8.7320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《2019年年度报告》全文及其摘要

　　总表决情况：

　　同意323,165,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6358％；反对1,181,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.3642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,575,181股，占出席会议中小股东所持股份的91.4134％；反对1,181,207股，占出席会议中小股东所持股份的8.5866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意323,145,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6297％；反对1,201,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.3703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,555,181股，占出席会议中小股东所持股份的91.2680％；反对1,201,207股，占出席会议中小股东所持股份的8.7320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意323,145,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6297％；反对1,201,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.3703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,555,181股，占出席会议中小股东所持股份的91.2680％；反对1,201,207股，占出席会议中小股东所持股份的8.7320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意323,145,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6297％；反对1,181,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.3642％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,555,181股，占出席会议中小股东所持股份的91.2680％；反对1,181,207股，占出席会议中小股东所持股份的8.5866％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1454％。

　　7、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与南京江北NO.新区2020G03地块土地使用权竞拍的议案》

　　总表决情况：

　　同意323,165,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.6358％；反对1,181,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.3642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,575,181股，占出席会议中小股东所持股份的91.4134％；反对1,181,207股，占出席会议中小股东所持股份的8.5866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　独立董事候选人 周  旭    同意股份数: 322,870,249股

　　独立董事候选人 方忠宏    同意股份数: 322,870,250股

　　中小股东总表决情况：

　　独立董事候选人  周  旭    同意股份数: 12,279,602股

　　独立董事候选人  方忠宏    同意股份数: 12,279,603股

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：周峰、虞玮

　　3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十九日