一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司于2019年1月18日召开第六届董事会第二十九次会议，同意公司发展战略调整为：以“能源转换”和“一带一路”为战略出发点，建立以能源储存为核心、清洁能源电力工程及新能源应用为辅助的清洁能源产业平台，做强做优电池制造和储能业务，致力于为人类提供最清洁、最价廉的电力服务。

　　战略调整后，能源储存成为公司未来的战略核心，清洁能源电力工程和新能源应用作为支撑储能业务的重要手段，用以培育和创造新的产业利润增长点。

　　报告期内，在缺乏流动性的不利情况下，公司以全新的战略定位开展各项业务，在公司董事会和经营管理层的共同努力下，一方面力推生产、加强预算管理、调整业务结构、开发核心项目和拓展市场；另一方面持续推进与中国建材的重大资产重组、优化资本结构；落实债务重组、降低负债率和财务风险；迁移注册地、引进战略投资者、寻求低成本资金等诸多措施。这些措施积极有效地化解了暂停上市风险，符合公司整体规划，符合公司及全体股东的长远利益，为公司的战略转型和未来发展奠定良好的基础。

　　2019年公司各项主要业务情况概述如下：

　　（一）储能业务

　　公司自2015年控股江苏峰谷源以来，一直在储能产业上持续研发、探索、开拓、投资。公司在江苏镇江设有专业从事储能和其他应用的PACK研发生产的子公司，在储能产业链中的各环节尤其是系统集成上具有较强的竞争力。公司目前已经建成或交付使用的储能项目包括2016年陕西定边10MWh光储示范项目、海基8MWh储能项目等，报告期内开发和投入建设的储能项目包括新疆和西藏总计273MWh光伏发电侧储能电站项目。由于公司发展战略调整时间不长，且受限于流动性短缺，储能业务未能充分开展。但依托公司在储能行业的技术储备、产品积累、商业模式创新能力和生产研发能力，公司储能业务具有极大的增长空间和潜力。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布的《储能产业研究白皮书2020》中发布的“2019中国储能企业装机规模”排名，公司在“中国储能技术提供商”“中国储能系统集成商”两项排名中均列第五名。目前公司开发中的储能项目容量接近1GWh， 2020年公司在储能行业排名预计将继续上升，产能逐步释放，业绩预计将实现增长。

　　（二）清洁能源电力工程业务

　　报告期内，受国家光伏政策的持续影响，新能源发电行业开始快速平价化。公司清洁能源电力工程业务涵盖光伏及风力发电项目的开发、建设、运营和运维。公司拥有独立开发建设风光发电项目能力的子公司共6家，分别在国内和海外从事集中式光伏电站、分布式光伏电站、风力发电、电网工程和设备安装等业务。

　　公司子公司深圳华力特从事变配电解决方案业务，其主营业务包含智慧能源、电气施工总承包、电气自动化、特色产品和其他增值服务，是首批进入海外电力市场的民营企业；主要客户分布于城市轨道交通、机场、港口、金属冶炼、大型建筑、海外电网等领域；主要产品包括中性点接地电阻和机车制动电阻。子公司深圳清洁电力、西藏猛狮、湖北猛狮光电在光伏电站建设和运营等业务领域已有丰富的技术积累。

　　（三）新能源应用

　　公司新能源应用板块主要包含电池制造、智慧出行、电池回收及电池材料业务。在锂电池业务方面，锂电池制造业务主要应用于新能源汽车和储能系统。公司在福建诏安规划建设总产能6GWh的三元圆柱锂离子电池项目，在湖北宜城规划建设总产能10GWh的锂电池生产项目，在河南省三门峡市规划建设总产能5GWh的锂电池生产项目。在铅电池业务方面，公司是国内最早从事铅电池制造业务的民营企业之一，多年来，公司在起动电池出口领域一直处于国内领先地位；主要产品为劲量运动起动用电池，以外销为主，面向欧美日等国家的劲量运动车械售后服务市场；内销为辅，面向摩托车厂的前装配套和售后服务市场，公司电池品牌DYNAVOLT为国际知名品牌。公司累积了三十余年的电池行业经验，既有代表铅电池行业先进水平的纳米胶体起动电池先进产能，也有代表国内一流的技术水平和生产线标准建成的锂电池生产基地，产品在国际市场有一定的知名度。

　　在公司其它业务受资金制约的情况下，智慧出行业务依托前提投资的资产基础实现了平稳经营。报告期内，公司新能源汽车运营租赁板块以郑州达喀尔、厦门潮人和汕头猛狮车辆三家子公司为主要运营主体。

　　除电池制造和智慧出行外，电池上游材料技术研发和电池回收业务均归属于新能源应用业务板块。2019年公司研发的超薄铜箔和硅碳负极技术，预计将在2020年实现产业化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（一）会计差错更正追溯调整

　　公司全资子公司遂宁宏成电源科技有限公司（以下简称“遂宁宏成”）自查发现，2017年财务人员将分批投入使用的房屋建筑物及附属设施和达到可使用状态的机器设备等从在建工程转入固定资产时，仅将汇总数据录入了总账模块，后未及时在财务系统固定资产模块建立固定资产卡片，在离职交接时也未就该部分工作向继任财务人员交接，导致后期漏提折旧。经过测算，遂宁宏成2017年度、2018年度需要分别补提折旧4,326,730.25元和5,003,523.94元。根据相关规定，公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正，将分别减少2017年度、2018年度净利润4,326,730.25元和5,003,523.94元。

　　（二）其他原因

　　公司控股子公司Durion Energy AG在2018年运营资金紧缺，人员离职较多，由于财务人员也已经在年中离职，其账务外包给代理进行处理。因所聘请的代理记账公司的服务费尚未付清，不愿提交相应报表。经公司多次协调，Durion Energy AG及其子公司2018年度财务报表资料已于2018年4月26日提供。但由于财务报表资料获取时间过晚，年审会计师未能有足够时间安排对其进行必要的审计工作，因此公司2018年年报中Durion Energy AG的财务数据并不是最新的数据。为更加真实、公允的反映公司以前年度的财务状况和经营成本，公司对2018年财务报表进行更新调整，净减少2018年归母净利润3,174,534.20元。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）经营情况概述

　　报告期内，公司致力于发展以储能为核心，清洁能源电力工程和新能源应用为辅的业务体系，重点通过做强做优电池业务，有力保障储能业务的核心竞争力。公司将抓住“能源转变”和“一带一路”两大战略机遇，通过“创新、整合、投资、智能化、国际化”战术方针，最终实现致力于为人类提供最清洁、最价廉的电力服务的宗旨和愿景。

　　2018-2019年，公司业务发展受制于严重的流动性危机，各项指标较2017年有较大的下降。2018年上半年以来，受国家金融去杆杠、市场下行等因素的影响，公司及其控股股东被动还债金额超过35亿元，对公司的正常经营造成了巨大的负面影响。2018年下半年开始，公司流动性资金枯竭，出现债务违约，大部分项目无法正常开展和运作，公司各板块的经营规模及相关业务的开展不及预期，导致公司整体营业收入未能得到明显改善，盈利能力持续下降，面临暂停上市风险。

　　在公司董事会和管理层的共同努力下，通过重新定位经营战略、调整业务结构，提高运营效率，压缩成本、削减开支，剥离非核心业务资产、筹划重大资产重组、实施债务重组，引进战略投资者、迁移注册地等诸多有效措施，持续深化改善公司基本面，进一步降低经营风险和财务杠杆，优化资本结构，最终实现年度净利润和净资产双转正，取得了阶段性的胜利。

　　报告期内，公司实现营业总收入132,272.46万元，同比增长20.24%；实现营业利润55,817.64万元，同比增加121.72%；实现归属于上市公司股东的净利润15,175.34万元，同比增长105.47%；报告期末，公司资产总额769,594.82万元，较上年末下降0.09%；归属于上市公司股东的所有者权益8,042.24万元，较上年末增长193.49%。公司本年度实现扭亏为盈。

　　（二）各业务板块具体经营情况

　　1、储能业务

　　目前，清洁能源在能源结构中的占比不断增长的态势十分明显，这大大促进了储能应用的市场需求。储能业务在发电侧、电网侧、用户侧的需求日益增长，而储能成本已逐步趋于合理水平，并有进一步下降空间，具有较好效益，储能行业已开始迅猛发展，预计未来5年将保持高速增长。

　　2019年公司取得的项目主要包括新疆地区首个发电侧储能项目，即新华圣树光伏180MW光伏电站40MW/80MWh光伏储能项目联合运营试点项目，该项目是公司将储能定位为未来核心业务之后开建的首个大型储能项目，对公司推动业务重心向储能领域战略转移具有重大意义。2019年12月，公司取得西藏岗巴县40MW光伏193MWh储能项目建设批复，该项目为西藏首批发电侧光储示范项目。2019年储能业务实现营业收入2,695.72万元，较上年同期下降48.22%，但毛利率呈明显上升趋势。

　　2、清洁能源电力工程

　　公司清洁能源电力工程业务涵盖项目开发、建设、运营和运维。报告期内，由于资金压力较大，公司主要将资金投入储能业务，清洁能源电力工程项目开发暂缓，以储备项目资源为主。因前期开展的工程持续推进，2019年该业务实现营业收入24,601.13万元，较上年增加8.72%。

　　3、新能源应用

　　公司新能源应用业务板块包括电池制造、智慧出行和电池材料与电池回收。

　　（1）电池制造

　　①铅电池

　　公司有着三十多年的电池行业从业经验，过去十年一直是中国起动电池出口龙头企业之一，是国际先进电池协会成员（ADVANCED BATTERY ASSOCIATION），产品主要销往欧盟、美国、日本等发达国家的售后更换市场。公司主打品牌DYNAVOLT是世界知名电池品牌之一，在新兴工业国家中是先进电池技术和优秀产品质量的代名词。2019年受制于公司资金状况，铅电池业务出现交货期延误导致的市场流失的情况。2019年铅电池业务实现营业收入19,373.02万元，较上年减少37.39%。

　　②锂电池

　　目前公司拥有两家锂离子动力电池工厂，分别在福建诏安和湖北宜城。福建诏安的生产基地以三元圆柱电池为主，总投资30亿元，占地450亩，总建筑面积25万平方米，目前已投产韩国进口18650动力电池全自动生产线一条，另一条韩国进口18650动力电池全自动生产线也已进入安装调试阶段，已具备1GWh动力电池产能，2020年将增加21700圆柱电池产能；公司2017年开始在湖北宜城开建5GWh方形锂电池电池基地，目前接近建成1GWh产能，由于公司资金短缺，目前该基地暂未能投产，公司正在积极寻求解决方案，尽快盘活该部分资产。

　　2020年，公司拟新建河南省三门峡市高端锂电池生产基地，预计项目总投资25亿元，年产能5GWh。主要产品为单体150Ah储能用锂离子电芯、电池组及PACK。该项目分四期建设，共5条全自动生产线，目前项目一期已经开启建设，预计2020年年底正式投产，将成为公司储能电池核心生产基地。

　　虽受制于资金情况导致锂电池产能无法充分释放，且2018年存在退货及折价出售，2019年公司锂电池业务实现营业收入13,832.30万元，较上年增长158.52%。

　　（2）智慧出行

　　2016-2017年，受国家行业政策的鼓励和新能源汽车前景的吸引，公司投入大量资源快速布局新能源汽车产业链，建立了新能源汽车整车设计和动力系统解决方案、整车制造和销售、新能源汽车租赁服务等业务，公司从整车和关键零部件的设计开发、整车制造和销售以及新能源汽车租赁服务等方面已形成较为完整产业链。通过新能源汽车动力系统、新能源汽车租赁服务与新能源汽车的上下游建立了紧密的联系，实现业务的协同发展。但是受行业政策变化及宏观调控影响，公司决定将新能源汽车车辆业务进行部分剥离，并于2018年开始实施剥离计划。

　　随着宏观经济环境回暖、城市化进程加快、城市限行政策不断出台、公务车改革的不断推进，汽车租赁行业迎来加速发展周期。报告期内，公司智慧出行板块由郑州达喀尔、厦门潮人和汕头猛狮车辆三家子公司主要运营。2019年12月，公司与河南高创致云智慧物流产业投资基金（有限合伙）、樊伟、北京银沣泰创业投资管理有限公司签署了《关于郑州达喀尔汽车租赁有限公司之增资协议》，河南高创致云拟以现金9,600 万元向郑州达喀尔增资，占增资完成后郑州达喀尔注册资本的20%，本次增资将为郑州达喀尔的业务发展带来充足动力，进而增厚公司业绩。

　　2019年智慧出行业务实现营业收入69,495.24万元，受公司流动性影响，较上年下降10.27%。

　　（3）电池材料和电池回收

　　除了电池制造业务，公司电池上游材料和电池回收业务均归属于新能源应用板块。在锂电池材料方面，公司完成了硅碳负极材料中试论证、锂离子电池用高档电解铜箔项目的设立，往锂电产业链上游延伸产业，布局涵盖锂资源、锂盐提取、锂电池正负极材料、锂电池关键结构材料等，其中子公司厦门高容和加州大学洛杉矶分校合作研发的硅碳负极材料，各项性能国内领先。

　　目前公司已在印度、巴基斯坦、孟加拉、缅甸等国实施了多项电池技术输出，利用较为成熟的海外销售渠道，将更多的锂电池产品销往海外市场，同时带动锂电池工厂技术输出。公司将主要以掌握的核心技术，通过对外合作的方式，将技术转换成产能而产生经济效益。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司共实现营业收入13.23亿元，同比上升20.24%。海外业务实现营业收入14,307.37万元，同比下降63.10%；国内业务实现营业收入117,965.09万元，同比上升26.53%。归属于上市公司股东的净利润15,175.34万元，同比上升105.47%。截至2019年末，公司总资产769,594.82万元，与上年同比持平；归属于上市公司股东的净资产8,042.24万元，同比上升193.49%。

　　利润表其他科目的主要变化情况如下：

　　1、2019年销售费用比2018年减少8,492.65万元，同比下降43.47%，主要是因上期存在客户对售出车辆故障进行了批量索赔等，售后服务费金额较大，本报告期该等费用较少；且公司报告期电池产量因资金原因下滑，报关、运输等相关费用亦大幅减少。

　　3、2019年管理费用比2018年减少17,156.62万元，同比下降35.58%，主要是公司采取减员增效措施，工资薪金、办公费、差旅费等大幅降低；各类咨询费用较以前年度大幅减少。

　　4、2019年研发费用比2018年减少12,791.12万元，同比下降66.13%，主要是主要因公司报告期内流动性依然短缺，压缩了研发的投入。

　　5、2019年其他收益比2018年增加23,229.87万元，同比上升494.24%，主要是报告期内因公司迁址三门峡而收到的三门峡市城乡一体化示范区的迁址奖励。

　　6、2019年投资收益比2018年增加72,755.89万元，同比上升11535.78%，主要是公司报告期内进行了债务重组，取得了较大的债务重组收益。

　　7、2019年转回的信用减值损失13,542.52万元，主要是部分应收款项所计提的坏账准备随着该等款项的处置而转回。

　　8、2019年计提的资产减值损失比2018年减少119,341.18万元，同比下降99.14%，主要是公司在2018年末根据商誉和存货等减值测试情况计提了大额减值准备。

　　9、2019年营业外支出比2018年增加21,651.74万元，同比上升96.08%，主要是计提融资债务违约而产生的违约金等所致。

　　综合上述因素的影响，2019年公司年度归属于上市公司股东的净利润15,175.34万元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、会计政策变更

　　（1）报表格式修订

　　财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），自2019年1月1日起施行，执行上述政策的主要影响如下：

　　■

　　（2）非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

　　财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，以上准则修订自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

　　上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　二、会计估计变更

　　本公司报告期内无需披露的会计估计变更事项。

　　三、首次执行新金融工具准则

　　1）合并报表

　　（1）调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　（2）新金融工具准则各项目调整情况的说明：

　　①在首次执行日（2019年1月1日），本公司合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　■

　　本公司按新金融工具准则将“其他流动资产”中核算的银行短期理财产品调整至“交易性金融资产”列示；将“可供出售金融资产”和“其他流动资产”中核算的一年期以上的信保基金等，调整至“其他非流动金融资产”列示；并将原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额调整2019年期初留存收益，共计221,099.68元。

　　②在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

　　A.以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）

　　■

　　B.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）

　　■

　　③在首次执行日（2019年1月1日），本公司合并财务报表原金融资产减值准备 2018年 12月 31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　2）母公司

　　（1）调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　母公司资产负债表

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）新金融工具准则各项目调整情况的说明：

　　①在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　■

　　②在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

　　A.以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）

　　■

　　B.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）

　　■

　　③在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表原金融资产减值准备 2018年 12月 31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、前期会计差错更正的原因及内容

　　公司全资子公司遂宁宏成电源科技有限公司（以下简称“遂宁宏成”）自查发现，2017年财务人员将分批投入使用的房屋建筑物及附属设施和达到可使用状态的机器设备等从在建工程转入固定资产时，将汇总数据录入了总账模块后，未及时在财务系统固定资产模块建立固定资产卡片，在离职交接时也未就该部分工作向接任财务人员交接，导致后期漏提折旧。经过测算，遂宁宏成2017年度-2019年中期需要补计提折旧11,932,127.31元，具体情况如下：

　　■

　　二、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

　　根据相关规定，公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正。本次会计差错更正不影响母公司财务报表数据；追溯调整后，也不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。上述会计差错更正对公司近两年又一期合并财务报表的影响如下：

　　对2019年中期合并财务报表及主要会计数据的影响

　　■

　　1. 对2018年合并财务报表及主要会计数据的影响

　　■

　　1. 对2017年合并财务报表及主要会计数据的影响

　　■

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　法定代表人：王少武

　　2020年6月19日

　　证券代码：002684             证券简称：*ST猛狮              公告编号：2020-080

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　第六届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2020年6月19日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2019年6月9日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，副董事长赖其聪先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

　　《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　《2019年度财务决算报告》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的议案》。

　　《董事会关于2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》以及独立董事、监事会、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（四）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》。

　　（五）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

　　《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2019年年度报告》的“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　独立董事2019年度述职报告的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，公司2019年末合并报表未分配利润-2,531,967,558.73元，2019年末母公司未分配利润为-920,294,030.32元，2019年末资本公积金余额2,052,434,003.70元。

　　公司2019年末合并报表未分配利润及2019年末母公司未分配利润均为负值，结合公司的实际情况，并根据相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定，经董事会审慎研究，公司2019年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《2019年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（八）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（九）逐项审议通过了《关于核定公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

　　公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况详见公司《2019年年度报告》的“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。陈乐伍、赖其聪在公司任非独立董事同时兼任高级管理人员，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事薪酬。

　　本议案表决情况如下：

　　10.1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，陈乐伍回避表决。

　　10.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，赖其聪回避表决。

　　10.3 独立董事晏帆的薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，晏帆回避表决。

　　10.4 独立董事张歆的薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，张歆回避表决。

　　10.5 独立董事秦永军的薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，秦永军回避表决。

　　10.6 总裁王少武的薪酬

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　10.7 副总裁郝身健的薪酬

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　10.8 原副总裁于同双的薪酬

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　10.9 原副总裁李青海的薪酬

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　10.10 原副总裁李俊峰的薪酬

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　中审亚太具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司2019年度审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会同意续聘其为公司2020年度审计机构，服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内部控制审计报告等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定2020年度服务费用。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（十二）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过25亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十三）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向非金融机构申请融资额度的议案》。

　　根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向非金融机构申请不超过20亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十四）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年担保额度预计的议案》。

　　根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，董事会同意2020年度公司为子公司提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币31.7亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

　　在不超过公司股东大会审批担保总额度的情况下，公司管理层在法律法规等允许的范围内可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，子公司之间、子公司与母公司之间可根据业务需要进行互相担保，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。

　　本次担保事项根据公司及子公司2020年的资金安排和实际需求情况而作出的，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其经营和业务发展的资金需求，符合公司的战略发展需要。被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。

　　《关于2020年度担保额度预计的公告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十五）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司(包括合并报表范围内子公司，下同）在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金不超过3亿元人民币购买安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括但不限于保本固定收益、保本浮动收益型理财产品和结构性存款等。有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。公司股东大会审议通过后，在上述有效期及额度范围内，授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十六）全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》。

　　同意公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）申请不超过10亿元人民币的短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　关联董事陈乐伍回避表决。

　　《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十七）全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方北京致云资产管理有限公司借款的议案》。

　　同意公司向关联方北京致云资产管理有限公司（以下简称“北京致云”）申请不超过5亿元人民币的短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，借款年利率不超过9%（单利），利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　关联董事郭晓月回避表决。

　　《关于公司向关联方北京致云资产管理有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十八）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于杭州捷能科技有限公司业绩承诺未实现的说明的议案》。

　　《关于杭州捷能科技有限公司2017-2019年度平均实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（十九）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

　　《关于前期会计差错更新的公告》以及独立董事、监事会、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（二十）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2020年7月20日召开2019年年度股东大会审议第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过的须提交股东大会审议的议案。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第四十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十九日

　　证券代码：002684             证券简称：*ST猛狮              公告编号：2020-081

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2020年6月19日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2020年6月9日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　《2019年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的议案》。

　　监事会经审核后认为《董事会关于2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司2018年度审计报告保留意见所涉事项影响影响已经消除。

　　《董事会关于2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》以及独立董事、监事会、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（四） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会经审核后认为，公司出具的《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　《2019年度内部控制评价报告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（六） 审议通过了《关于核定公司监事2019年度薪酬的议案》。

　　公司监事2019年度薪酬情况详见公司《2019年年度报告》的“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。公司监事不设津贴，在公司任其他职务的监事，依据其所在岗位领取职务薪酬。

　　7.1 监事会主席蔡立强的薪酬

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，蔡立强回避表决。

　　7.2 监事林道平的薪酬

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，林道平回避表决。

　　7.3 监事廖少华的薪酬

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票，廖少华回避表决。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（八） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　在确保公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》。

　　本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理；有利于缓解资金压力，满足公司日常生产经营需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

　　《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方北京致云资产管理有限公司借款的议案》。

　　本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理。本次关联交易是基于公司生产经营的实际需要，有利于补充流动资金，缓解资金压力，借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

　　《关于公司向关联方北京致云资产管理有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

　　《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二） 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观准确地反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正事项。

　　《关于前期会计差错更新的公告》以及独立董事、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月十九日

　　证券代码：002684                  证券简称：*ST猛狮          公告编号：2020-083

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　内部控制规则落实自查表

　　■

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十九日

　　证券代码：002684             证券简称：*ST猛狮            公告编号：2020-084

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2020年度审计机构，相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　中审亚太具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司2019年度审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果等情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太为公司2020年度审计机构，服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内部控制审计报告等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定2020年度服务费用。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　1、公司名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91110108061301173Y

　　3、类型：特殊普通合伙企业

　　4、主要经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　5、执行事务合伙人：郝树平

　　6、成立日期：2013年1月18日

　　7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　8、资质：中审亚太具有证券、期货相关业务执业资格，符合上市公司审计业务的资格要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　9、历史沿革

　　为响应财政部、中注协“做大做强，走出去”的号召，2008年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013年初，改制为特殊普通合伙制会计师事务所。

　　原中审会计师事务所有限公司总所，前身为中国审计事务所，成立于1988年8月，系隶属于审计署的司局级事业单位，1999年脱钩改制并更名为中审会计师事务所有限公司。原亚太中汇会计师事务所有限公司，前身分别为隶属于云南省财政厅的亚太会计师事务所（1983年成立）和国家外汇管理局的中汇会计师事务所（1993年成立），1998年脱钩改制，2003年两所合并，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。

　　10、投资者保护能力：在投资者保护能力方面，中审亚太以购买职业保险为主，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为19,136.34万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　1、截至2019年12月31日，中审亚太合伙人38人，注册会计师406人，从业人员近1,100人，从事过证券服务业务的注册会计师超过200人。

　　2、项目成员信息

　　（1）首席合伙人

　　■

　　（2）项目质量控制负责人

　　■

　　（3）拟签字注册会计师

　　■

　　（4）拟签字注册会计师

　　■

　　（三）业务信息

　　2019年度中审亚太业务总收入为37,153.79万元，审计业务收入31,210.64万元，证券业务收入5,250.26万元。2019年度为12家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业包括制造业、房地产业、钢铁行业、机械行业等，中审亚太具有公司所在行业的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　中审亚太及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近三年，中审亚太受到行政监管措施5次，未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会事前对中审亚太的资质进行了审查，认为中审亚太在执业过程中严格按照相关法律法规执行，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此向董事会提议续聘中审亚太为公司2020年度审计机构。

　　2、公司于2020年6月19日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太为公司2020年度审计机构，独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并对本事项发表了明确的同意意见。

　　3、本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定2020年度服务费用。

　　三、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　我们作为公司的独立董事，在公司第六届董事会第四十七次会议之前收到了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》的相关资料。经核查，我们认为中审亚太具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，在担任公司2019年度审计机构期间勤勉尽责。我们同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将上述事项提交公司第六届董事会第四十七次会议审议。

　　（二）独立意见

　　中审亚太具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司2019年度审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第六届董事会第四十七次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件 ；

　　3、独立董事关于第六届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照、会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务许可证。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十九日

　　证券代码：002684        证券简称：*ST猛狮             公告编号：2020-085

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230号）核准，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日向上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）等5名特定投资者非公开发行人民币普通股49,561,569股，每股发行价格人民币26.23元，共计募集资金总额为人民币1,299,999,954.87元，扣除承销费用及其他发行费用人民币21,349,561.57元后，实际募集资金净额为人民币1,278,650,393.30元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017] G17000730185号《验资报告》验证。

　　（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：为本公司前期利用闲置募集资金暂时补充流动资金截止至本期末尚未归还的金额，详见本报告三、2“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

　　注2：前期其他事项划扣金额为本公司募集资金被强制划转，详见本报告三、3“尚未使用的募集资金用途及去向”。

　　截至2019年12月31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金人民币1,097,481,535.84元，其中2019年度投入募集资金项目人民币129,516,321.51元，剩余募集资金人民币108,986.02元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督；公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司（更名后：中国中金财富证券有限公司）于2017年3月23日分别与交通银行股份有限公司汕头龙湖支行、中信银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，同时，与募投项目实施主体福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）、中国中投证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）共同签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》提供的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额108,986.02元。募集资金的存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述募集资金专户已全部被冻结。

　　报告期内，本公司严格按照《管理制度》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　1、本期募集资金使用情况详见下表

　　2019年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　■

　　2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高资金利用效率，公司于2018年1月31日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。2018年2月1日，公司自浙商银行账户转账提取5,000万元，2018年2月2日，公司自浙商银行转账提取1,000万元，2018年2月2日，公司自交通银行账户转账提取6,000万元。截止本报告日，以上款项均逾期未归还。

　　3、尚未使用的募集资金用途及去向

　　（1）截至本报告期末，共有108,986.02元存放于三方/四方监管的募集资金专户内。

　　（2）公司分别于2017年6月22日、2017年6月23日与浙商银行深圳分行签署了《借款合同》，借款金额合计2亿元，期限为一年，由公司实际控制人陈乐伍先生、陈乐强先生、福建猛狮提供连带责任担保。2018年6月25日，浙商银行深圳分行在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况下，直接从福建猛狮募集资金账户划转62,949,270.69元。

　　（3）新华信托股份有限公司因与公司的信托贷款合同纠纷，向镇江经济开发区人民法院申请强制执行，2018年8月7日，镇江经济开发区人民法院直接通过“总对总”网络执行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资金账户划扣2,208,541.08元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司无变更募集资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金，被浙商银行深圳分行划扣、被镇江经济开发区人民法院划扣尚未补还的情形，具体内容详见本报告三2、3。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十九日

　　证券代码：002684            证券简称：*ST猛狮                公告编号：2020-086

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于2020年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2020年度担保额度预计的议案》，预计2020年度公司为子公司提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币31.7亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范