本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长郑杨主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司有表决权董事7人，出席7人，董事长郑杨、副董事长、行长潘卫东出席股东大会现场会议，其余董事通过电话方式参加本次股东大会；

　　2、 公司在任监事9人，出席4人，监事会主席孙建平、职工监事张宜临出席股东大会现场会议，外部监事吴坚、王跃堂通过电话方式参加本次股东大会，其余监事因公务无法亲自出席；

　　3、 公司高级管理层全体及董事会秘书出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2019年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　公司2019年度利润分配方案如下：

　　（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计人民币169.34亿元；

　　（2）提取一般准备人民币31亿元；

　　（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币6元（含税）。

　　上述方案执行后，结余的未分配利润按照银保监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司关于2020年度续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：公司关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：公司关于投资国家绿色发展基金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：公司关于设立金融资产投资公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6《审议公司关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

　　本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

　　律师：汪丰、王皓、徐新宇

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　2020年6月19日