本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过：以2020年3月31日总股本405,896,775股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），预计派发现金红利142,063,871.25元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。因公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权模式为自主行权，行权期限自2019年12月28日起至2020年12月27日止，公司总股本存在因激励对象自主行权而发生变动的可能性。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，若公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　截至本公告日，公司现有总股本为406,038,750股，股本总额增加系因公司2018年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权所致，根据“每股分配比例不变”的原则，公司以现有总股本406,038,750股为基数进行权益分派。

　　公司本次实施的权益分派方案与上述股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致，距上述股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将本次权益分派具体事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本406,038,750股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2020年6月29日，除权除息日为：2020年6月30日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2020年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　　在权益分派业务申请期间（申请日：2020年6月18日至登记日：2020年6月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　五、相关调整事项

　　1、本次权益分派实施完成后，公司2018年股票期权激励计划行权价格将作出相应调整，公司将召开董事会审议相关事项，届时请关注公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、根据公司《2020年度非公开发行股票预案》的有关规定，本次权益分派实施完成后公司2020年度非公开发行股票的发行价格、股票数量也将作出相应调整，届时请关注公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　六、咨询机构：

　　咨询部门：蒙娜丽莎集团股份有限公司证券部

　　咨询地址：广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园

　　咨询联系人：徐育伟

　　咨询电话：0757-81896639

　　传真电话：0757-81896639

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、2019年度股东大会决议；

　　3、中国结算深圳分公司出具的公司2019年年度权益分派实施公告。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

　　2020年6月19日