证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2020-055

　　绿康生化股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买

　　理财产品到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理，即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等），有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年04月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　一、本次已到期赎回理财产品情况

　　公司于2019年12月25日使用闲置募集资金3,000万元购买了西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）收益凭证汇沣2019018期SFT168的理财产品，该理财于2020年06月17日到期，本金3,000.00万元及投资收益600,657.53元已于2020年06月18日全部转回募集资金专户。

　　二、公告日前十二个月内使用暂时闲置资金购买理财产品情况

　　（一）尚未到期的理财产品情况

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　　（二）已到期理财产品情况

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　　三、备查文件

　　《农业银行股份有限公司本金收益收款凭证》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十八日

　　证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2020-056

　　绿康生化股份有限公司关于2020年度

　　第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2020年06月03日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的公告》。

　　2、会议时间

　　现场会议召开时间：2020年06月18日（星期四）下午15：00开始。

　　网络投票时间：2020年06月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年06月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年06月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

　　7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份117,008,970股，占上市公司总股份的75.2877％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份117,000,000股，占上市公司总股份的75.2819％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份8,970股，占上市公司总股份的0.0058％。中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份14,727,570股，占上市公司总股份的9.4762％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,718,600股，占上市公司总股份的9.4705％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份8,970股，占上市公司总股份的0.0058％

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,008,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,726,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.9956％；反对650股，占出席会议中小股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

　　四、律师见证情况 

　　本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议》

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十八日