一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对此发表了专项说明及意见，具体内容详见公司同日披露的《信永中和会计师事务所关于对博天环境集团股份有限公司2019年度财务报表出具非标准无保留审计意见的专项说明》及《博天环境集团股份有限公司董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为-7.21亿元；截至2019年12月31日公司累计未分配利润为-0.67亿元，资本公积为5.89亿元。公司2019年度利润分配的预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　博天环境是国内环境保护领域出发较早、积淀深厚的高新企业之一。公司秉承“水业关联的环境产业布局”战略目标，坚守环保企业价值本质，在工业水处理、城市与乡村水环境、膜产品制造与服务、土壤与地下水修复等领域，形成涵盖咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等覆盖全产业链的一体化解决方案。

　　（一）公司主营业务

　　1、工业水系统

　　公司深耕工业水系统领域25年，是国内该领域出发较早且少数能够进行复杂工业水系统综合服务的企业之一。公司可依据不同工业行业、不同水处理工艺的水质特点及出水排放标准，通过提供“全产业链”解决方案为工业企业或园区客户提供全水系统的专业化治理及运营管理的综合服务，成为工业客户全生命周期的水环境管家。

　　公司在工业水系统业务方面以提供环境工程技术解决方案和专业化运营管理服务为核心业务，服务覆盖煤化工、石油化工、精细化工、钢铁冶金、电子、电力、生物医药、纺织印染、造纸、食品、乳制品等行业，完成了数百项典范的水处理项目业绩，并积累了神华集团、中煤集团、上海华谊等众多高端客户资源，成为了工业客户和工业园区长期可信赖的合作伙伴。

　　2、城市与乡村水环境

　　公司深耕城市与乡村水环境19年，集投资、设计、建设、运营、技术服务为一体，坚持“城镇水务”+“乡镇水务”两大主营业务发展战略。通过模式创新和技术引领，为“水美乡村”生态场景提供定制化服务，为“水美城市”水质提升提供整体解决方案，实现城镇与乡村水务水体一体化。在地域经济好、支付能力强的城镇开拓新业务；深耕现有客户，在已形成区域优势的城镇，继续扩大城市污水处理业务市场份额，未来逐步延伸污水提标、再生水、给水业务，进而到二次供水、直饮水，从项目公司发展为区域化水务公司。

　　3、装备业务

　　公司设立了博天装备平台，下设中环膜和天际战鹰两个业务单元，聚焦膜材料及膜组件生产研发、多元化核心水处理技术与装备研发制造、以及工程服务系统集成业务。产品主要应用于市政污水和工业废水处理、美丽乡村水环境改造、应急用水保障领域等。秉承“技术装备化、产品系列化、服务智能化”理念，致力于打造先进的水处理应用技术与装备以及智能化环境治理的服务平台。

　　4、土壤修复业务

　　公司于2014年布局土壤修复业务，通过整体解决方案打造未来业务增长点，将以快速扩大市场占有率为目的，聚焦城市场地类土壤与地下水环境修复工程，并布局场地环境管理咨询业务市场，以京津冀、长三角、珠三角区域市场为重点区域，引进先进技术，打造修复类标杆项目，为未来土壤和地下水修复业务的爆发打下基础。

　　（二）主要经营模式

　　1、水环境解决方案

　　公司主要以工程服务和专业承包的方式为客户提供水环境解决方案，服务模式包括EPC、EP、PC等。工程服务指受客户委托，承担环保水处理系统的规划、工程设计、建设管理、核心装备、运营服务等全过程服务，对建设工程的质量、安全、工期、造价等负责。专业承包指提供上述业务的部分服务，并对该部分服务承担相应责任。

　　2、水务投资运营

　　公司根据客户的不同需求，通过BOT、TOT、BOO、ROT、O&M等方式与业主签署特许经营权协议、资产转让协议及运营协议等，为业主提供投资、建设和运营等水务投资运营业务服务，并在项目所在地设立项目公司作为投资运营的主体，按照水处理量和约定的水价收取水处理服务费用，取得水务运营管理的业务收入。

　　（三）业绩驱动因素

　　1、政策驱动

　　纵观环保产业的发展，2019年无疑是迈入一个全新的局面，环保行业涉及水、土、气、固废处理全方位的政策法规一一到位，水土固废气的大监管格局已形成。在新的格局下，环保产业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代。

　　生态环境部联合其他部委发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》，明确经过3年努力，实现地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口；自然资源部等部门印发《建设市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划》，明确市场化、多元化生态保护补偿机制，初步形成受益者付费、保护者得到合理补偿的政策环境；为进一步完善污染地块环境管理技术标准体系，在生态环境部土壤生态环境司、水生态环境司的组织指导下制定了《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》。随着国家供给侧结构性改革的深入推进以及环保监管执法力度的加大，环境服务业受益政策支持，其市场潜力和发展活力有望得到进一步挖掘和激发，产业前景广阔。

　　2、环保督查

　　第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”已经完成，2019年国家对生态环境督察执法力度持续强化。根据党中央、国务院的决策部署，从2019年开始，2020年、2021年，利用三年时间对被督察对象开展新一轮督察。第二轮中央生态环境保护督察将更多聚焦污染防治攻坚战，为污染防治攻坚战提供强大助力，同时聚焦高质量发展。生态环境部持续加大监督执法和督察问责力度，将不断推动国内环保水处理市场规模和发展空间，环保市场前景广阔。

　　（四）公司所处的行业地位

　　公司是国内水环境领域出发较早、积淀较深的企业，是国内较早从事工业与工业园区水处理的公司之一，也是目前少数能够进行复杂工业与园区水系统综合服务的环保上市公司。

　　在全国工商联环境商会发布的“2019中国环境企业50强”榜单中，公司排名较去年上升7位，位居第25位。公司连续被评为“工业与园区水处理年度标杆企业”、“十大水业优秀工程公司”、“水务旗舰企业”、“最具成长力水业品牌”、“中国优秀创新企业”等荣誉，并获得“水环境综合服务贡献奖”、“工程实践典范奖”、“技术升级典范奖”、“环境企业竞争力大奖”等奖项。公司董事长赵笠钧先生担任全国工商联环境服务业商会第四届会长，公司是全联环境服务业商会会长单位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　1、G16 博天

　　经中国证监会“证监许可〔2016〕2130号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 3 亿元公司债券。 2016年10月12日，公司完成该笔3.00亿元公司债券的发行工作，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日为2016年10月12日，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　详细条款可参见公司披露的《博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集说明书》。 “G16博天”于2017年10月12日完成首次付息， 2018年10月12日已完成第二次付息，2019年10月14日已完成第三次付息。

　　2、17博天01

　　博天环境集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）于2017年12月19日成功发行，金额为3.00亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日为2017年12月19日，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018年至2022年每年的12月19日为上一个计息年度的付息日。

　　报告期内，17博天01已于2019年12月19日完成第二次付息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　1、G16博天

　　2019年6月19日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对公司及G16债券进行了跟踪评级，确定公司的主体长期信用等级维持“AA-”，评级展望维持“稳定”；公司发行的“G16 博天”债券的信用等级维持“AAA”。2019年9月30日，新世纪评级将公司及债券评级展望“列入负面观察名单”。

　　2019年12月9日，新世纪评级出具了《新世纪评级关于下调博天环境集团股份有限公司主体信用等级的公告》，新世纪评级决定下调博天环境主体信用等级为BBB级，评级展望为“列入负面观察名单”，维持“G16博天” AAA级债项信用等级。

　　2、17博天01

　　2019年6月18日，东方金城国际信用评估有限公司（以下简称“东方金城”）对公司及17博天01进行了跟踪评级，维持公司的主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；同时维持“17博天01”债券的信用等级“AAA”。2019年10月10日，东方金城将公司主体及“17博天01”列入评级观察名单。

　　2019年12月3日，东方金城出具了《下调博天环境集团股份有限公司主体信用等级的公告》，信用评级委员会决定将公司主体信用等级由AA-下调至BBB，评级展望为负面，维持由深圳高新投提供全额无条件不可撤销保证担保的“17博天01”信用等级为AAA，并移出信用评级观察名单。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1. 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入288,920.30万元，同比减少33.37%；净利润-75,385.55万元，同比减少510.87%； 扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润-72,656.57万元，同比减少500.85%。2019年末，公司资产总额为1,242,656.78万元，较期初增长4.25%，归属母公司股东的所有者权益为97,251.45万元，较期初减41.33%。报告期内，公司新中标合同额达28.03亿元。

　　2. 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3. 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1）新金融工具准则”会计政策变更的影响

　　财政部于2017年陆续颁布了以下企业会计准则和通知：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)。经本公司第三届董事会第十二次会议于2019年3月21日决议通过，本公司及其子公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个分类类别：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； (3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定，改变了原金融工具准则的分类方式。

　　新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司金融资产减值损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　“预期信用损失”模型适用于下列项目：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；③应收融资租赁款。

　　本公司于2019年1月1日起施行上述金融工具准则，执行日前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。本公司采用预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型计算了首次执行新金融工具准则的累计影响数，与原确认的减值准备无重大差异。因此本公司认为新金融工具准则对2019年1月1日的留存收益或其他综合收益无重大影响，对2019年度的财务报表亦未产生重大影响。

　　于2019年1月1日，本公司采用新金融工具准则的影响详见下表：

　　■

　　2）财务报表编制格式变更

　　本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　可比期间2018年度受重要影响的合并财务报表项目名称和金额：

　　■

　　注：本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，不会对本公司当期及前期的资产总额、负债总额、净资产及净利润等产生影响。

　　5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共80户，本年度合并范围比上年度增加12家，减少8家。

　　详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：603603        证券简称：博天环境       公告编号：临2020-045

　　债券代码：136749       债券简称：G16博天

　　债券代码：150049        债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2020年6月17日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2019年度总裁工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博天环境集团股份有限公司2019年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-72,061.52万元；母公司报表实现净利润-41,283.12万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2019年12月31日母公司累计未分配利润5,788.22万元。

　　公司拟定的2019年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-047）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《关于公司2020年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

　　为满足公司2020年业务发展需要，结合公司2019年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司2020年度拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债券授信总额不超过人民币80亿元，最终以各机构实际审批的授信额度为准。

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2020年度申请授信额度的公告》（公告编号：2020-048）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《关于公司2020年度委托理财投资计划的议案》

　　在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司2020年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于公司2020年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2020-049）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-050）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2019年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计36,891.22万元，其中在建工程减值准备22,662.29万元、无形资产减值准备6,629.46万元、持有待售资产减值准备6,877.05万元、商誉减值准备449.05万元、存货跌价准备273.37万元。

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-051）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-052）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议并通过《关于公司2020年度水务投资运营业务授权额度的议案》

　　水务投资运营业务作为公司的日常经营业务之一，为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目赢取，公司2020年度拟就满足项目投资额超过4.86亿元、每年度贡献收入超过14.44亿元、每年度贡献净利润超过3.60亿元等条件之一的水务投资运营项目，授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议、设立项目公司，授权投资总额不超过30亿元。

　　公司董事会拟授权董事长审批投资总额低于9,700万元的水务投资运营业务是否进行投标并在中标后签署相关协议及设立项目公司，授权总额累计不超过10亿元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年7月10日召开2019年年度股东大会审议相关议案。

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2020年6月18日

　　证券代码：603603          证券简称：博天环境         公告编号：临2020-046

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月8日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第十三次会议通知。本次会议于2020年6月17日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少艮先生主持，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-72,061.52万元；母公司报表实现净利润-41,283.12万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2019年12月31日母公司累计未分配利润5,788.22万元。

　　公司拟定的2019年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-047）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《关于公司2020年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

　　为满足公司2020年业务发展需要，结合公司2019年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司2020年度拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债券授信总额不超过人民币80亿元，最终以各机构实际审批的授信额度为准。

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2020年度申请授信额度的公告》（公告编号：2020-048）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《关于公司2020年度委托理财投资计划的议案》

　　在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司2020年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于公司2020年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2020-049）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-050）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2019年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计36,891.22万元，其中在建工程减值准备22,662.29万元、无形资产减值准备6,629.46万元、持有待售资产减值准备6,877.05万元、商誉减值准备449.05万元、存货跌价准备273.37万元。

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-051）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　内容详见同日公司于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-052）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司监事会

　　2020年6月18日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2020-047

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配；

　　●公司于2020年6月17日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、 公司2019年度利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-72,061.52万元；母公司报表实现净利润-41,283.12万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2019年12月31日母公司累计未分配利润5,788.22万元。

　　经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司拟定的2019年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、 2019年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》第一百六十六条“公司的利润分配政策（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。”

　　鉴于公司2019年度合并报表以及母公司报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2019年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、 已履行的决策程序

　　上述利润分配预案经公司于2020年6月17日分别召开的公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　独立董事认为：鉴于公司2019年度合并报表以及母公司报表净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出2019年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同时，该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　监事会意见：公司制定的2019年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司2019年度利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

　　五、 备查文件

　　1. 博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2. 博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

　　3. 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2020年6月18日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2020-058

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2020年度申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司2020年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》。现就相关事项公告如下：

　　一、为满足公司2020年业务发展需要，结合公司2019年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司2020年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币80亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

　　授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融资金额为准。

　　二、前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

　　三、公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　　四、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案需提交公司2019年年度股东大会审议，上述事项有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　五、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2020年6月18日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2020-049

　　债券代码：136749         债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2020年度委托理财投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司或其他机构。

　　●委托理财投资计划金额：公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，可使用闲置自有资金购买低风险类短期理财产品，总金额不超过人民币5亿元，上述额度内资金可循环使用。

　　●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。

　　●委托理财期限：不超过12个月。

　　一、委托理财投资计划概述

　　（一）委托理财投资的基本情况

　　1、委托理财投资的目的

　　在不影响正常经营且风险可控的前提下，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2、委托理财投资的额度

　　公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。

　　3、授权期限

　　自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　　4、委托理财投资要求

　　公司以闲置自有资金开展委托理财投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、证券公司资管计划、证券公司收益凭证等低风险类短期理财产品，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

　　5、委托理财投资的实施

　　董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协议和其他文件。公司及下属子公司负责办理委托理财投资业务具体事宜。

　　6、关联交易情况说明

　　公司计划开展委托理财业务的交易对方为银行、证券公司、资产管理公司或其他机构，交易对方与上市公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　公司于2020年6月17日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司2020年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及下属子公司2020年度使用闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品，使用额度不超过5亿元，上述额度内资金可循环使用。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、委托理财投资的资金来源

　　委托理财投资资金来源为公司闲置自有资金。

　　三、委托理财投资对公司影响

　　在符合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益、未来资金需求等进行充分的预估与测算，公司计划使用闲置自有资金购买低风险类理财产品事项不影响公司正常开展主营业务及日常经营运作，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益。

　　四、委托理财投资的风险控制

　　1、公司已在公司制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　2、在上述额度内，根据银行、证券公司、资产管理公司或其他机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置自有资金的情况提出购买理财产品方案，报经公司董事长或董事长授权的人士批准后实施。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并采取相应措施，控制投资风险。

　　5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相应的损益情况。

　　五、独立董事意见

　　通过对公司经营状况以及财务、资金情况等多方面了解，我们认为：公司为提高公司及下属子公司闲置自有资金的利用率，在符合国家法律法规、保障资金安全且确保不影响正常生产经营的前提下，计划使用闲置自有资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述委托理财事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2020年6月18日

　　证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临2020-050

　　债券代码：136749          债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策的变更仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、 概述

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会