股票简称：步步高              股票代码：002251            公告编号：2020-037

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　(增加临时提案后)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2020年6月8日召开，会议决定于2020年6月29日（星期一）召开公司2020年第二次临时股东大会。2020年6月17日，公司收到控股股东步步高投资集团股份有限公司发来的《关于增加步步高商业连锁股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》，将《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议股权登记日：2020年6月18日

　　（五）现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）14:30开始

　　（六）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

　　（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

　　（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

　　本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截止2020年6月18日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司与江苏五星电器有限公司签订《家电零售业务合作合同》的议案；

　　2、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容请详见2020年6月10日、2020年6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、网络投票的安排

　　在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

　　投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

　　五、会议登记事项

　　1、登记时间及手续

　　出席现场会议的股东及委托代理人请于2020年6月24日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

　　（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记地点及联系方式

　　湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

　　电话：0731---5232 2517               传真：0731---8882 0602

　　联系人：师茜、苏辉杰

　　六、注意事项：

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二○年六月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托【        】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　■

　　■

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2020-033

　　步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2020年6月12日以电子邮件的方式送达，会议于2020年6月17日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》，该事项需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的公告》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

　　因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

　　（1）同意公司向中国工商银行股份有限公司万象分行借取本金金额总额不超过人民币1亿元的定期贷款并作为借款人签署相关协议。

　　（2）向兴业银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币5亿元。

　　（3）向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请使用综合授信额度不超过人民币5亿元。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

　　为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　（1）同意公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为本公司在兴业银行股份有限公司长沙分行的人民币5 亿元综合授信额度中不超过人民币3 亿元的敞口额度提供最高额保证担保。

　　(2)同意公司控股股东步步高投资集团股份有限公司及实际控制人王填张海霞夫妇为本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行的人民币2 亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

　　步步高集团及王填夫妇承诺不向公司收取任何费用。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第五届董事会第三十五次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二○年六月十八日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2020-036

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会通知情况

　　根据步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议决议，公司定于2020年6月29日（星期一）召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年6月10日在指定信息披露媒体上披露的《步步高商业连锁股份有限公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。

　　二、增加临时提案情况

　　2020年6月17日，公司收到控股股东步步高投资集团股份有限公司发来的《关于增加步步高商业连锁股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》，将《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》提交公司2020年第二次临时股东大会审议，议案具体内容详见2020年6月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的公告》。

　　三、董事会关于增加临时提案的意见

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，步步高投资集团股份有限公司持有302,241,133股公司股份，占公司总股本的34.99%，具有提出临时提案的资格。

　　经公司董事会对步步高投资集团股份有限公司提请将《关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》提交公司2020年第二次临时股东大会审议的事项进行审核后认为：提案的提案人步步高投资集团股份有限公司具备提交临时提案的资格，提案提交程序合法，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　公司董事会同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　四、其他情况说明

　　除了上述增加临时提案外，公司于2020年6月10日公告的《步步高商业连锁股份有限公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-031）中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体上披露的《步步高商业连锁股份有限公司2020年第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2020-037）。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二○年六月十八日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2020-035

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：

　　同意为全资子公司广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请不超过人民币7000万元流动资金贷款提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　本次担保不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广西南城百货有限责任公司

　　成立日期：2001年11月16日

　　注册资本：12300万元人民币

　　法定代表人： 聂建民

　　住所：南宁市友爱南路22号南棉商业街216号

　　经营范围： 销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽、农副产品；零售：食品、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、医疗器械、药品（以上项目涉及许可证的具体项目以审批部门批准为准）；公开发行国内版图书、音像制品的零售（具体项目以审批部门批准为准）；铺面、柜台、场地租赁；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；仓储服务（除危险化学品）；商品配送服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自行车及配件销售与售后服务；电动车及配件销售与售后服务；房地产开发（凭资质证经营）；物业管理；家庭服务；建筑劳务分包（凭资质证经营）；停车场服务；增值电信业务（具体项目以审批部门批准为准）；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务、投资咨询服务、商务信息咨询服务（以上项目除国家有专项规定外）；会议及展览服务；对娱乐业、餐饮业的投资；电影放映（具体项目以审批部门批准为准）；配镜服务；食品生产及加工（具体项目以审批部门批准为准）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　公司类型：有限责任公司

　　股权结构：公司全资子公司

　　南城百货2019年度财务状况见下表(以下数据经审计)：

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　三、董事会审议意见

　　同意为全资子公司南城百货向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请不超过人民币7000万元流动资金贷款提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。

　　南城百货资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年6月17日，本公司及控股子公司2020年已审批的担保总额为人民币2.2亿元（全部为子公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的拟为子公司提供的7000万元担保），占公司2019年度经审计合并报表净资产的2.91%。2020年实际对外担保发生额为1.5亿元，占公司2019年度经审计合并报表净资产的1.98%。截至2020年6月17日，本公司及控股子公司的担保余额为6.7亿元（全部为子公司担保），占公司2019年度经审计合并报表净资产的8.86%。无逾期对外担保情况。

　　本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第五届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二○年六月十八日

　　股票简称：步步高          股票代码：002251        公告编号：2020—034

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于增加公司经营范围并修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

　　一、经营范围的增加情况

　　因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体如下(以相关部门核准为准)：

　　■

　　二、《公司章程》的修改情况

　　因公司新增经营范围，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　《公司章程》其他条款不变，本事项尚需提交公司股东大会审议批准，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十八日