证券代码：002246               证券简称：北化股份             公告编号：2020-060

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会指定财务负责人商红女士代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。商红女士已于2020年6月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司于2020年6月17日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任公司财务负责人商红女士兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。商红女士的简历详见附件。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于2020年6月18日的巨潮资讯网。

　　商红的联系方式：

　　电话：0830-2796927

　　传真：0830-2796924

　　邮箱：dcysh@163.com

　　地址：四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年六月十八日

　　附件：商红女士简历

　　商红女士，1971年3月出生，中共党员，中央党校经济法学专业，在职研究生学历，高级会计师。历任泸州北方化学工业有限公司财务部主任、经济运行部主任、战略发展部部长、总经理助理；中国北方化学研究院集团有限公司财务金融处处长；现任公司财务负责人、董事会秘书。

　　商红女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：002246               证券简称：北化股份             公告编号：2020-059

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议的会议通知及材料于2020年6月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2020年6月17日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务负责人商红女士兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。详细内容登载于2020年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年六月十八日